德赛电池:关于召开2023年年度股东大会的提示性公告

【摘要】证券代码：000049证券简称：德赛电池公告编号：2024-023深圳市德赛电池科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市德...

 证券代码：000049      证券简称：德赛电池      公告编号：2024-023

            深圳市德赛电池科技股份有限公司

        关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年3月26日在《证券时报》和巨潮资讯网发布了《关于召开2023年年度股东大会的通知》，定于2024年4月22日以现场表决和网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项提示如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2023年年度股东大会

  2、股东大会的召集人：本公司第十届董事会

  3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  4、会议召开日期和时间：

  现场会议召开时间：2024年4月22日（星期一）下午14:30

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 4 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 4 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  6、会议的股权登记日：2024年4月16日。

  7、出席对象：

  （1）截止2024年4月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  8、现场会议地点：广东省惠州市江北云山西路12号德赛大厦24楼会议室


    二、会议审议事项

    1、本次股东大会议案对应“提案编码”一览表

                                                            备注

议案编码                    议案名称                    （该列打勾的栏目
                                                                可以投票）

  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √

非累积投票提案

  1.00    2023年度财务决算报告                                √

  2.00    2023年度利润分配及分红派息方案                      √

  3.00    2023年度董事会工作报告                              √

  4.00    2023年度监事会工作报告                              √

  5.00    《公司2023年年度报告》及其摘要                      √

  6.00    2023年度募集资金存放与使用情况专项报告              √

  7.00    关于2024年度开展外汇衍生品套期保值业务的议案        √

  8.00    关于2024年度为子公司银行授信提供担保的议案          √

  9.00    关于修订《公司章程》的议案                          √

  10.00  关于修订《股东大会议事规则》的议案                  √

  11.00  关于修订《董事会议事规则》的议案                    √

累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

          关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立  应选人数（6）
  12.00  董事候选人的议案                                    人

  12.01  选举刘其先生为第十一届董事会非独立董事              √

  12.02  选举姜捷先生为第十一届董事会非独立董事              √

  12.03  选举李兵兵先生为第十一届董事会非独立董事            √

  12.04  选举罗翔先生为第十一届董事会非独立董事              √

  12.05  选举邱耀文先生为第十一届董事会非独立董事            √

  12.06  选举何文彬先生为第十一届董事会非独立董事            √

          关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董  应选人数（3）
  13.00  事候选人的议案                                      人

  13.01  选举吴黎明先生为第十一届董事会独立董事              √

  13.02  选举宋文吉先生为第十一届董事会独立董事              √

  13.03  选举李晗女士为第十一届董事会独立董事                √

          关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工  应选人数（2）
  14.00  监事候选人的议案                                    人


 14.01  选举夏志武先生为第十一届监事会非职工监事            √

 14.02  选举余孝海先生为第十一届监事会非职工监事            √

  2、议案披露情况

  上述议案请查阅公司于2024年3月26日在《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的本公司《第十届董事会第二十四次会议决议公告》《第十届监事会第十二次会议决议公告》《2023年度董事会工作报告》《公司2023年年度报告》及其摘要、《关于2024年度开展外汇衍生品套期保值业务的公告》《关于2024年度为子公司银行授信提供担保的公告》《关于董事会换届选举的公告》《关于监事会换届选举的公告》以及公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则修正案》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。《2023年度独立董事述职报告》已于2024年3月26日刊登于巨潮资讯网。

  3、特别提示

  本次会议提案8至11属于股东大会特别决议事项，需由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

  本次会议提案12至14均采用累积投票方式进行投票。应选非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
  本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

    三、会议登记方法

  1、登记方式：凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持股东单位的法定代表人签署并加盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（《股东授权委托书》附后）。

  2、登记时间：自本次股东大会股权登记日第二天至本次股东大会召开前一日（即2024年4月17日至2024年4月19日）之间的每个工作日上午8:30-11:30，下午14:00-17:30登记。

  3、登记地点：本公司办公室


  4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
  5、会议联系方式：

  联系人：李丹

  电话：0755-862 99888

  传真：0755-862 99889

  电子邮箱：IR@desaybattery.com

  通讯地址：深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会秘书办公室

  邮编：518057

  6、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。

    五、备查文件

  1、公司第十届董事会第二十四次会议决议；

  2、公司第十届监事会第十二次会议决议。

  特此公告

  附件：1、参加网络投票的具体操作流程

        2、授权委托书

                                深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 17 日

                参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

  1、投票代码：360049；投票简称：德赛投票

  2、填报表决意见：

  （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

  （2）本次会议提案12至14为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

            累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

      投给候选人的选举票数                      填报

      对候选人 A 投 X1 票                      X1 票

      对候选人 B 投 X2 票                      X2 票

              …                                …

            合  计                  不超过该股东拥有的选举票数

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  ① 选举非独立董事（如提案12，采用等额选举，应选人数为6位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

  股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  ② 选举独立董事（如提案13，采用等额选举，应选人数为3位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  ③ 选举监事（如提案14，采用等额选举，应选人数为2位）

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