纽威数控:纽威数控2023年年度股东大会会议资料

【摘要】证券代码：688697证券简称：纽威数控纽威数控装备（苏州）股份有限公司2023年年度股东大会会议资料二〇二四年四月目录2023年年度股东大会会议须知......12023年年度股东大会会议议程......3议案一：关于2023年度董事会工...

证券代码：688697                                  证券简称：纽威数控
  纽威数控装备（苏州）股份有限公司

    2023 年年度股东大会会议资料

                      二〇二四年四月


                        目录


2023 年年度股东大会会议须知...... 1
2023 年年度股东大会会议议程...... 3
议案一：关于 2023 年度董事会工作报告的议案...... 5
议案二：关于 2023 年度监事会工作报告的议案...... 6
议案三：关于 2024 年度董事薪酬方案的议案...... 7
议案四：关于 2024 年度监事薪酬方案的议案...... 8
议案五：关于 2023 度财务决算报告的议案...... 9
议案六：关于 2023 年度报告及其摘要的议案...... 10
议案七：关于 2023 度利润分配预案的议案...... 11
议案八：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案...... 12
议案九：关于续聘会计师事务所的议案...... 14
议案十：关于修订《公司章程》的议案...... 15
议案十一：关于修订公司部分治理制度的议案...... 16
议案十二：关于制定公司部分治理制度的议案...... 17
事项十三：听取 2023 年度独立董事述职报告...... 18
附件一：2023 年度董事会工作报告...... 19
附件二：2023 年度监事会工作报告...... 25
附件三：2023 年度财务决算报告...... 28

      纽威数控装备（苏州）股份有限公司

        2023 年年度股东大会会议须知

  为了维护全体股东的合法权益，确保纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》以及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》《纽威数控装备（苏州）股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

  一、股权登记日（2024 年 4 月 19 日）下午收市时在中国登记结算有限公司
上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  二、本次股东大会登记时间为 2024 年 4 月 24 日 9:00-11:30 及 13:30-16:00。
以信函或者邮件方式办理登记的，须在 2024 年 4 月 24 日 16:00 前送达。公司不
接受电话方式办理登记。

  三、出席会议的股东，应出示其本人身份证原件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、股东账户卡原件；出席会议的股东代理人，应出示委托人股东账户卡原件和身份证复印件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书原件和受托人身份证。为确认出席大会的股东或股东代理人的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。参会股东及股东代理人须在会议召开前半小时到达会议现场办理签到手续。

  四、会议期间，全体出席人员应以维护股东及股东代理人的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

  五、股东及股东代理人要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应在股东大会登记日或出席会议签到时向公司登记。股东及股东代理人不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东及股东代理人临时要求发言或就有关
问题提出质询的，须经会议主持人许可后方可发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

  六、股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，会议主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。

  七、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。

  八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

  九、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

  十、会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，会议开始后请将手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

  十一、出席本次会议的股东或股东代理人所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，以平等原则对待所有股东。


      纽威数控装备（苏州）股份有限公司

        2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2024 年 4 月 25 日 14 点 00 分

二、会议地点：苏州高新区通安浔阳江路 69 号公司会议室
三、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合
四、网络投票系统、起止日期和投票时间

  1. 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  2. 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日至 2024 年 4 月 25 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
五、会议召集人：纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会
六、会议议程

  1. 参会人员签到，股东及股东代理人进行登记

  2. 会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表
      股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

  3. 会议主持人宣读会议须知

  4. 推举计票、监票成员

  5. 审议议案

  议案一：《关于 2023 度董事会工作报告的议案》

  议案二：《关于 2023 度监事会工作报告的议案》

  议案三：《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

  议案四：《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

  议案五：《关于 2023 度财务决算报告的议案》

  议案六：《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》

  议案七：《关于 2023 度利润分配预案的议案》

议案八：《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
议案九：《关于续聘会计师事务所的议案》
议案十：《关于修订<公司章程>的议案》
议案十一：《关于修订公司部分治理制度的议案》
议案十二：《关于制定公司部分治理制度的议案》
事项十三：听取公司 2023 年度独立董事述职报告
6. 与会股东及股东代理人发言及提问
7. 与会股东及股东代理人对议案投票表决
8. 休会，统计表决结果
9. 复会，主持人宣布会议表决结果、议案通过情况
10. 主持人宣读会议表决结果
11. 见证律师宣读法律意见书
12. 签署会议文件
13. 主持人宣布现场会议结束


  议案一：关于 2023 年度董事会工作报告的议案各位股东及股东代表：

  2023 年度，根据《中华人民共和国公司法》《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》《董事会议事规则》等的相关规定，公司董事会从维护公司利益和广大股东权益出发，切实履行股东大会赋予董事会的各项职权，认真执行股东大会决议，推动公司稳健发展。董事会就 2023 年度的工作履职情况编制了《纽威数控装备（苏州）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

  关于《纽威数控装备（苏州）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的具体内容请参见附件一。

  本议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议表决。

                              纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会
                                                    2024 年 04 月 25 日

  议案二：关于 2023 年度监事会工作报告的议案各位股东及股东代表：

  2023 年度，根据《中华人民共和国公司法》《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》《监事会议事规则》等的相关规定，公司监事会对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了审议，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平提高。监事会就2023 年度的工作履职情况编制了《纽威数控装备（苏州）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

  关于《纽威数控装备（苏州）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的具体内容请参见附件二。

  本议案已经公司第二届监事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议表决。

                              纽威数控装备（苏州）股份有限公司监事会
                                                    2024 年 04 月 25 日

  议案三：关于 2024 年度董事薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，并参照目前上市公司相关情况，结合公司实际，公司拟定董事津贴标准如下：

  1、独立董事每人每年支付税前 5 万元人民币的津贴，并由公司代扣代缴相应个人所得税；

  2、公司董事长及在公司担任职务的非独立董事，按其岗位领取薪酬，具体薪酬将根据其所在职位的工作内容和责任、贡献等因素确定，不再另行领取董事津贴；

  3、出席公司董事会会议发生的食宿、交通费用由公司承担（凭据按实报销）。
  本议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议表决。

                              纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会
                                                    2024 年 04 月 25 日

  议案四：关于 2024 年度监事薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》等的相关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及职位贡献等因素，公司制定了监事 2024 年度薪酬方案，具体内容如下：

  对内部监事不单独发放津贴，相关人员在公司担任其他职务的，按其担任的其他职务领取相应报酬；

  出席公司监事会会议发生的食宿、交通费用由公司承担（凭据按实报销）。
  本议案已经公司第二届监事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议表决。

                              纽威数控装备（苏州）股份有限公司监事会
                                                    2024 年 04 月 25 日

    议案五：关于 2023 度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

  根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市