海螺新材:2023年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：000619证券简称：海螺新材公告编号：2024-44海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司2023年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：本次股东大...

证券代码：000619        证券简称：海螺新材        公告编号：2024-44
  海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司

          2023 年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  本次股东大会没有否决提案的情形，也不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：

  现场会议召开时间：2024 年 4 月 16 日下午 15:00；

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月16日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年4月16日上
午 9:15 至 2024 年 4 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号公司办公楼 5 楼会议室。

  3、召集人：公司董事会

  4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  5、现场会议主持人：董事长万涌先生。

  6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。

  （二）会议的出席情况

  1、股东出席会议总体情况：


          参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 7 人，共代表
      14 位股东，代表股份 202,794,935 股，占公司有表决权股份总数的 45.9676%。
          其中：参加本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共有 2 人，共代表 9
      位股东，代表股份 202,277,035 股，占公司有表决权股份总数的 45.8503%；参
      加网络投票的股东及股东代理人共有 5 人，代表股份 517,900 股，占公司有表决
      权股份总数的 0.1174%。

          2、中小股东出席情况：

          中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
      5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体情况：通过现场和网络投
      票的中小股东和股东代理人 6 人，共代表 11 位股东，代表股份 1,246,711 股，
      占公司有表决权股份总数的 0.2826%。

          其中，通过现场投票的中小股东及股东代理人 1 人，代表 6 位股东，代表股
      份 728,811 股，占公司有表决权股份总数的 0.1652%。

          通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 517,900 股，占公司有表决权股份
      总数的 0.1174%。

          3、其他出席人员情况：

          公司董事、监事出席了会议，其他高级管理人员及公司聘任的北京市竞天公
      诚律师事务所律师列席了会议。

          二、提案审议和表决情况

          本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式，审议通过了
      以下议案：

          1、《2023 年度董事会工作报告》

          （1）表决情况：

                      同意                  反对              弃权

  普通股                              股数                股数

              股数（股）    比例    （股）    比例    （股）    比例

与会股东表决  202,277,035  99.7446%  217,100  0.1071%  300,800  0.1483%


    情况

其中：中小股    728,811    58.4587%  217,100  17.4138%  300,800  24.1275%
 东表决情况

          （2）表决结果：通过

          2、《2023 年度监事会工作报告》

          （1）表决情况：

                      同意                  反对              弃权

  普通股                              股数              股数

              股数（股）    比例    （股）    比例    （股）    比例

与会股东表决  202,277,035  99.7446%  217,100  0.1071%  300,800  0.1483%
    情况

其中：中小股    728,811    58.4587%  217,100  17.4138%  300,800  24.1275%
 东表决情况

          （2）表决结果：通过

          3、《2023 年度报告及摘要》

          （1）表决情况：

                      同意                  反对              弃权

  普通股                              股数              股数

              股数（股）    比例    （股）    比例    （股）    比例

与会股东表决  202,277,035  99.7446%  217,100  0.1071%  300,800  0.1483%
    情况

其中：中小股    728,811    58.4587%  217,100  17.4138%  300,800  24.1275%
 东表决情况

          （2）表决结果：通过

          4、《2023 年度财务决算报告》

          （1）表决情况：

                      同意                  反对              弃权

  普通股                              股数              股数

              股数（股）    比例    （股）    比例    （股）    比例

与会股东表决  202,277,035  99.7446%  217,100  0.1071%  300,800  0.1483%
    情况

其中：中小股    728,811    58.4587%  217,100  17.4138%  300,800  24.1275%
 东表决情况


          （2）表决结果：通过

          5、《2024 年度财务预算报告》

          （1）表决情况：

                        同意                  反对              弃权

  普通股                              股数              股数

              股数（股）    比例    （股）    比例    （股）    比例

 与会股东表决  202,277,035  99.7446%  517,900  0.2554%    0    0.0000%
    情况

 其中：中小股    728,811    58.4587%  517,900  41.5413%    0    0.0000%
 东表决情况

          （2）表决结果：通过

          6、《2023 年度利润分配预案》

          （1）表决情况：

                        同意                  反对              弃权

  普通股                              股数              股数

              股数（股）    比例    （股）    比例    （股）    比例

 与会股东表决  202,277,035  99.7446%  517,900  0.2554%    0    0.0000%
    情况

 其中：中小股    728,811    58.4587%  517,900  41.5413%    0    0.0000%
 东表决情况

          （2）表决结果：通过

          7、《关于为子公司提供授信担保的议案》

          （1）表决情况：

                      同意                  反对              弃权

  普通股                              股数              股数

              股数（股）    比例    （股）    比例    （股）    比例

与会股东表决  202,277,035  99.7446%  217,100  0.1071%  300,800  0.1483%
    情况

其中：中小股    728,811    58.4587%  217,100  17.4138%  300,800  24.1275%
 东表决情况

          （2）表决结果：通过

          8、《关于修订公司<章程>的议案》


          （1）表决情况：

                      同意                  反对              弃权

  普通股                              股数              股数

              股数（股）    比例    （股）    比例    （股）    比例

与会股东表决  202,277,035  99.7446%  217,100  0.1071%  300,800  0.1483%
    情况

其中：中小股    728,811    58.4587%  217,100  17.4138%  300,800  24.1275%
 东表决情况

          （2）表决结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数
      的 2/3 以上审议通过。

          9、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

          （1）表决情况：

                      同意                  反对              弃权

  普通股                              股数              股数

              股数（股）    比例    （股）    比例    （股）    比例

与会股东表决  202,277,035  99.7446%  217,100  0.1071%  300,800  0.1483%
    情况

其中：中小股    728,811    58.4587%  217,100  17.4138%  300,800  24.1275%