海螺新材:第十届监事会第一次会议决议公告

【摘要】证券代码：000619证券简称：海螺新材公告编号：2024-47海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开...

证券代码：000619            证券简称：海螺新材        公告编号：2024-47
    海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司

        第十届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  1、监事会通知的时间和方式

  海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事
会第一次会议的通知于 2024 年 4 月 10 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。
  2、监事会会议的时间、地点和方式

  公司第十届监事会第一次会议于 2024 年 4 月 16 日下午在公司办公楼五楼会议
室召开。

  3、监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。

  4、经半数以上监事推举，会议由公司监事王益民先生主持，部分高级管理人员列席了会议。

  5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、会议审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

  监事会同意选举王益民先生为公司第十届监事会主席，任期与第十届监事会相同。

  同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

公司第十届监事会第一次会议决议。
特此公告。

                      海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司监事会
                                        2024 年 4 月 17 日