光库科技:关于2023年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

【摘要】证券代码：300620证券简称：光库科技公告编号：2024-044珠海光库科技股份有限公司关于2023年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗...

  证券代码：300620        证券简称：光库科技        公告编号：2024-044

                  珠海光库科技股份有限公司

 关于 2023 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 3 日在中国证监
会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告
编号：2024-039），定于 2024 年 4 月 26 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023
年度股东大会。

  2024 年 4 月 15 日，公司董事会接到股东 XL Laser (HK) Limited 提交的《关于提请
增加股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 A 股股票的议案》作为临时提案提交公司 2023 年度股东大会审议。

  根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定：“单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。”经公司董事会审查，截至本公告日，XLLaser(HK)Limited 持有公司股票 11,597,885 股，占公司总股本比例为 4.64%，符合向股东大会提交临时提案的主体资格，临时提案的内容属于公司股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2023 年度股东大会审议。

  除增加以上临时提案外，公司董事会于 2024 年 4 月 3 日披露的《关于召开 2023 年
度股东大会的通知》的召开时间、召开地点、召开方式及股权登记日等事项保持不变，现将 2023 年度股东大会增加临时提案的补充通知公告如下：

    一、召开会议的基本情况

  1、 股东大会届次：2023 年度股东大会

  2、 股东大会的召集人：公司董事会，经公司第四届董事会第二次会议审议通过，
同意召开本次股东大会。

  3、 会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。

  4、 会议召开的日期、时间

  （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 14:30

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 4 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系
统投票的具体时间为：2024 年 4 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

  5、 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  6、 会议的股权登记日：2024 年 4 月 19 日（星期五）

  7、 出席对象：

  （1）截止至 2024 年 4 月 19 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师及应当出席股东大会的其他人员。

    8．会议地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399 号 7 楼会议室。

    二、会议审议事项

  提案编码                    提案名称                            备注

                                                            该列打勾的栏目可以投票

    100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √

  非累积投票提案

    1.00    《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》                √

    2.00    《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》                √

    3.00    《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》                √

    4.00    《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》                  √

    5.00    《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》                  √

    6.00    《关于 2023 年度利润分配预案的议案》                      √

    7.00    《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪            √

            酬方案的议案》

    8.00    《关于回购注销部分限制性股票的议案》                    √

    9.00    《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向            √

            特定对象发行 A 股股票的议案》

  公司独立董事黄翊东女士、黄燕飞女士、杨振新先生均已经向董事会递交了《2023
年度述职报告》，届时独立董事将在会议上做 2023 年度述职报告。

  提案 1.00、提案 3.00 至提案 8.00 经公司第四届董事会第二次会议审议通过；提案
2.00~提案 6.00 及提案 8.00 经公司第四届监事会第二次会议审议通过；提案 8.00、提案
9.00 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

  上述提案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。以上提案具体内容详
见公司于 2024 年 4 月 3 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及本次
同日刊登在巨潮资讯网《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行A 股股票的公告》（公告编号：2024-045）。

    三、会议登记等事项

  1、登记时间：2024年4月22日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）。

  2、登记地点：公司证券事务部（地址：广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路
      399号）。

  3、登记方式

  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出 席会议的，应当出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和 持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份 证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、 法人股东股票账户持股凭证办理登记手续。

  （2）自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人 出席现场会议的，代理人持本人身份证、股东签署的授权委托书（附件二）、股东持股 凭证办理登记手续。

  （3）异地股东可采用信函或传真方式登记（登记时间以收到信函、传真时间为准）， 股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一）。来信请寄：广东省珠海市高新区唐家 湾镇创新三路 399 号光库科技证券事务部，邮编：519080（信封请注明“股东大会” 字样），不接受电话登记。

  4、联系方式

  电话：0756-3898809    传真：0756-3898080

  联系人：梁锡焕        邮箱：christina@fiber-resources.com


  5、注意事项

    出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办 理登记手续。本次股东大会现场会议半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

    五、备查文件

  1、第四届董事会第二次会议决议；

  2、第四届监事会第二次会议决议；

  3、关于提请增加股东大会临时提案的函。

  特此公告。

                                                  珠海光库科技股份有限公司
                                                            董事会

                                                        2024年4月16日

附件一：

                珠海光库科技股份有限公司

            2023年度股东大会参会股东登记表

    个人股东姓名/法人股东名称

    个人股东身份证                    法人股东法定代

    号码/法人股东统                  表人姓名

    一社会信用代码

    股东股票账号                      持股数量

    出席会议人员姓                    是否委托代理人

    名                                参会

    代理人姓名                        代理人身份证号

                                      码

    联系电话                          电子邮箱

    传真号码                          邮政编码

    联系地址

    股东签字（法人

    股东盖章）

                                股东签字（法人股东盖章）：

                                                日期：  年  月  日

附注：
1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2024 年 4 月 22 日下午 17:00 前送达，可通
过快递、邮件或传真等方式送达公司，不接受电话登记。
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。


  附件二：

                        授权委托书

  致：珠海光库科技股份有限公司

      兹委托_______________先生/女士（身份证号码：                ）代表本人（本
  单位）出席珠海光库科技股份有限公司2023年度股东大会，对以下提案以投票方式代为
  行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使
  表决权，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。本授权委托的有效期：自本授
  权委托书签署之日至本次股东大会结束时止。

                            本次股东大会提案表决意见表

 提案编                                                  备注      同意    反对    弃权
  码                      提案名称                      该列打勾的栏