海南高速:2023年年度报告

【摘要】海南高速公路股份有限公司2023年年度报告第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人陈泰锋、主管会计...

海南高速公路股份有限公司
        2023 年年度报告


                  第一节 重要提示、目录和释义

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

    公司负责人陈泰锋、主管会计工作负责人周堃及会计机构负责人（会计主管人员）郭冬玉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

    公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信
息披露》中房地产业的披露要求。

    公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 988,828,300 为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），
不以公积金转增股本。


                      目录


第一节 重要提示、目录和释义 ...... 1
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 管理层讨论与分析...... 10
第四节 公司治理...... 27
第五节 环境和社会责任...... 44
第六节 重要事项...... 46
第七节 股份变动及股东情况......56
第八节 优先股相关情况...... 63
第九节 债券相关情况...... 64
第十节 财务报告...... 65

                      备查文件目录

公司董事会办公室备有完整的备查文件，以供有关部门及股东查询。备查文件包括：
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表。
二、载有大华会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。


                          释义

        释义项                    指                          释义内容

中国证监会                        指            中国证券监督管理委员会

深交所                            指            深圳证券交易所

省交通厅                          指            海南省交通运输厅

省国资委                          指            海南省国有资产监督管理委员会

省公路局                          指            海南省公路管理局

公司、本公司、海南高速            指            海南高速公路股份有限公司

海南交控                          指            海南省交通投资控股有限公司

海南金城                          指            海南金城国有资产经营管理有限责任公司

海南海汽                          指            海南海汽运输集团股份有限公司

高速地产公司                      指            海南高速地产发展有限公司

瑞海置业                          指            海南高速瑞海置业有限公司

东坡置业                          指            海南儋州东坡雅居置业有限公司

文旅公司                          指            海南高速文体旅游产业投资有限公司

广告公司                          指            海南高速公路广告有限公司

联合资产                          指            海南联合资产管理有限公司

智岛阳光公司                      指            智岛阳光信息科技（海南）有限公司

海南暇日                          指            海南暇日商旅服务有限公司

大华所                            指            大华会计师事务所（特殊普通合伙）


                第二节 公司简介和主要财务指标

    一、公司信息

  股票简称                        海南高速      股票代码            000886

  变更前的股票简称（如有）        不适用

  股票上市证券交易所              深圳证券交易所

  公司的中文名称                  海南高速公路股份有限公司

  公司的中文简称                  海南高速

  公司的外文名称（如有）          Hainan Expressway Co., Ltd.

  公司的外文名称缩写（如有）      HEC

  公司的法定代表人                陈泰锋

  注册地址                        海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼

  注册地址的邮政编码              570203

  公司注册地址历史变更情况        不适用

  办公地址                        海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼

  办公地址的邮政编码              570203

  公司网址                        http://www.hi-expressway.com

  电子信箱                        000886@hihec.cn

    二、联系人和联系方式

                              董事会秘书                          证券事务代表

  姓名          宋岚                                  张堪省、谭佳莹

  联系地址  海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼  海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼

  电话          0898-66768394                        0898-66768394

  传真          0898-66799790                        0898-66799790

  电子信箱      000886@hihec.cn                      000886@hihec.cn

    三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站      www.szse.cn

公司披露年度报告的媒体名称及网址  《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、

                                  巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

公司年度报告备置地点              公司董事会办公室

    四、注册变更情况

  统一社会信用代码        无变更

                            1. 1998年 1月 23 日，公司股票在深圳证券交易所挂牌交易，公司主
公司上市以来主营业务的  要从事交通基础设施投资建设。

变化情况（如有）            2. 2001 年起至今，公司实施多元化战略，主要包含房地产、服务

                        业、广告业、文旅、交通运输业等业务。


                                  1.1993 年 4月，经海南省证券委员会琼证字（1993）6 号文批准，在

                              原海南省东线高速公路建设工程指挥部办公室的基础上，以定向募集方式

                              设立了本公司，由原海南省东线高速公路建设工程指挥部办公室的净资产

                              所形成的国家股 25946.8万股由海南省公路局持有；

                                  2.1994 年 6月 17 日，经海南省财政税务厅《关于委托海南交通厅持

                              有海南高速公路股份有限公司国家股的函》（琼财税[1994]国资字第 375

                              号）批准，省公路局将持有本公司的国家股 25946.8 万股无偿划转给省交

                              通厅；

                                  3. 2002年 11 月 12日，经财政部《关于海南高速公路股份有限公司

                              国有股划转有关问题的批复》（财企[2002]60 号）批准，省交通厅将所持

      历次控股股东的变更情况  有本公司 23352.12万股国家股无偿划转给海南金城；

      （如有）                    4. 2012年 3月 23 日，经国务院国有资产监督管理委员会《关于海南

                              高速公路股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国

                              资产权[2011]1337 号）同意，海南金城将持有本公司 198,270,655 股国有

                              股份无偿划转给海南交控。股权划转后，海南金城不再持有本公司股份，

                              海南交控持有本公司国有股份 198,270,655股，占本公司股份总额的

                              20.05%，为公司第一大股东。

                                  5.2023 年 1月 30 日，海南省委、省政府关于省属经营性国有资产集

                              中统一监管的相关工作部署，海南交投的股东由海南省交通厅变更为海南

                              省国资委。海南交投持有本公司股份 250,731,536 股，占本公司总股本的

                              25.36%，为公司控股股东。本次海南交投的股东变更后，公司实际控制

                              人由海南省交通厅变