中交设计:中交设计2023年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：600720证券简称：中交设计公告编号：2024-026中交设计咨询集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

证券代码：600720        证券简称：中交设计    公告编号：2024-026

        中交设计咨询集团股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无

    一、  会议召开和出席情况

  (一)  股东大会召开的时间：2024 年 4 月 16 日

  (二)  股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号恒毅大厦 5 楼

  (三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                  137

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        1,475,941,930

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                          71.5883

  (四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由公司董事会召集，公司董事长崔玉萍女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


  (五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、  公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事罗鸿基先生因出差原因委托授
权崔玉萍女士代为出席本次会议；不是上市公司独立董事；

  2、  公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席赵吉柱先生因时间排期
原因委托授权监事姜辉先生代为出席本次会议；

  3、  董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

    二、  议案审议情况

    (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于审议公司 2022 年度利润分配及股息派发方案的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类          同意                反对            弃权

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  A 股  1,471,302,330 99.6857 3,679,500 0.2493  960,100 0.0650

2、 议案名称：关于审议公司 2023 年度利润分配及股息派发方案的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类          同意                反对              弃权

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                        （%）              （%）            （%）

  A 股  1,471,659,130 99.7098 3,260,500 0.2209 1,022,300 0.0693
3、 议案名称：关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类          同意                反对              弃权

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                        （%）              （%）            （%）

  A 股  1,471,768,030 99.7172 3,052,800 0.2068 1,121,100 0.0760

4、 议案名称：关于审议公司重大资产重组事项 2023 年度业绩承诺完成情况的
  议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型        同意                反对              弃权

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  A 股    186,360,131 97.8147 3,136,300  1.6461 1,027,300  0.5392

5、 议案名称：关于审议公司 2024 年财务预算方案的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类          同意                反对              弃权

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  A 股  1,465,786,080 99.3119 9,077,550 0.6150 1,078,300 0.0731

6、 议案名称：关于审议公司 2024 年度对外担保计划的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型        同意                反对              弃权

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  A 股    180,351,581 94.6610 9,156,250  4.8058 1,015,900  0.5332

7、 议案名称：关于审议与中交财务有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联
  交易事项的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型        同意                反对              弃权

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  A 股    185,349,831 97.2844 4,124,300  2.1647 1,049,600  0.5509

8、 议案名称：关于审议公司《董事会 2023 年度工作报告》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类          同意                反对              弃权


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  A 股  1,471,772,930 99.7175 3,019,200 0.2046 1,149,800 0.0779

9、 议案名称：关于审议公司《独立董事 2023 年度述职报告》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类          同意                反对              弃权

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  A 股  1,471,908,130 99.7267 2,921,600 0.1979 1,112,200 0.0754

10、  议案名称：关于审议公司《监事会 2023 年度工作报告》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类          同意                反对              弃权

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  A 股  1,471,899,630 99.7261 3,003,700 0.2035 1,038,600 0.0704

11、  议案名称：关于确认 2023 年取得控制权后日常性关联交易及制定 2024
  年日常性关联交易计划的议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

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  A 股    185,928,931 97.5883 4,469,500  2.3459  125,300  0.0658

12、  议案名称：关于审议公司《2023 年年度报告及摘要》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类          同意                反对              弃权

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  A 股  1,471,744,430 99.7156 3,047,700 0.2065 1,149,800 0.0779

13、  议案名称：关于修订《中交设计咨询集团股份有限公司公司章程》的议
  案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类          同意                反对            弃权

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  A 股  1,465,813,780 99.3138 9,128,550 0.6185  999,600 0.0677

14、  议案名称：关于修订《中交设计咨询集团股份有限公司股东大会议事规

  则》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类          同意                反对            弃权

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  A 股  1,465,813,780 99.3138 9,128,550 0.6185  999,600 0.0677

15、  议案名称：关于修订《中交设计咨询集团股份有限公司董事会议事规则》
  的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类          同意                反对            弃权

  型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
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