昊华能源:北京昊华能源股份有限公司2023年年度报告

【摘要】公司代码：601101公司简称：昊华能源北京昊华能源股份有限公司2023年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法...

公司代码：601101                                          公司简称：昊华能源
      北京昊华能源股份有限公司

          2023 年年度报告


                          重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况

  未出席董事职务    未出席董事姓名    未出席董事的原因说明      被委托人姓名

    独立董事            张保连            因有其他事务            贺佑国

三、 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人董永站 、主管会计工作负责人张明川及会计机构负责人（会计主管人员）李鸣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  公司拟以2023年12月31日总股本1,439,997,926股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.50元（含税），共计派发503,999,274.10元，完成股利分配后，期末留存可供分配利润结转下一年度，本次利润分配不派发股票股利，不进行资本公积转增股本，此预案尚需提交公司股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明：√适用 □不适用

  本报告中关于未来计划、基于对未来政策和经济的主观假定或判断而做出的前瞻性陈述，可能与实际结果有重大差异。该等陈述不构成本公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、  是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、  是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性：否
十、  重大风险提示

  重大风险详见“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”。
十一、 其他：□适用 √不适用


                            目录


第一节    释义 ...... 3

第二节    公司简介和主要财务指标......4
第三节    管理层讨论与分析...... 8
第四节    公司治理...... 21
第五节    环境与社会责任...... 36
第六节    重要事项...... 41
第七节    股份变动及股东情况...... 46
第八节    优先股相关情况...... 50
第九节    债券相关情况...... 50
第十节    财务报告...... 50

              载有公司法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表；

  备查文件目录 载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告；

              报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件及公告；

              上述备查文件备置于公司证券产权部供投资者及有关部门查阅。


                          第一节释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
 常用词语释义

 京能集团                  指  北京能源集团有限责任公司

 昊华能源、公司、本公司    指  北京昊华能源股份有限公司

 昊华精煤                  指  鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司

 高家梁煤矿                指  鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司高家梁煤矿

 西部能源                  指  杭锦旗西部能源开发有限公司

 红庆梁煤矿                指  杭锦旗西部能源开发有限公司红庆梁煤矿

 红庆梁矿业                指  鄂尔多斯市昊华红庆梁矿业有限公司

 国泰化工                  指  鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司

 东铜铁路                  指  万利矿区铜匠川铁路专用线

 东铜铁路公司              指  鄂尔多斯市东铜铁路物流有限公司

 红墩子煤业                指  宁夏红墩子煤业有限公司

 昊华鑫达                  指  北京昊华鑫达商贸有限公司

 昊华鑫通                  指  鄂尔多斯市昊华鑫通物资有限责任公司

 昊华国际                  指  昊华能源国际（香港）有限公司

 京东方能源                指  鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司

 新包神                    指  新包神铁路有限责任公司

 南部铁路、沿河铁路        指  鄂尔多斯南部铁路有限责任公司（即原鄂尔多斯
                                沿河铁路有限责任公司）

 MCM、MC Mining            指  MC Mining Limited（原非洲煤业）

 京能电力                  指  北京京能电力股份有限公司

 京能置业                  指  京能置业股份有限公司

 京能清洁                  指  北京京能清洁能源电力股份有限公司

 京能热力                  指  北京京能热力股份有限公司

 京能财务                  指  京能集团财务有限公司

 深圳京能融资租赁          指  深圳京能融资租赁有限公司

 北京京能融资租赁          指  北京京能融资租赁有限公司

 京煤集团                  指  北京京煤集团有限责任公司

 中煤集团                  指  中国中煤能源集团有限公司

 五矿发展                  指  五矿发展股份有限公司

 天圆全                    指  天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）

 鄂国投                    指  鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司

 鑫河国投                  指  杭锦旗鑫河国有资产投资经营有限公司

 欣丰投资                  指  北京欣丰投资有限公司

 鑫丰投资                  指  北京鑫丰投资有限公司

 中铁物总                  指  中铁物总能源有限公司

 诚和国贸                  指  北京昊华诚和国际贸易有限公司

 太原中博                  指  太原中博房地产开发有限公司

 山西中博                  指  山西中博房地产开发有限公司

 能发公司                  指  贵州能发电力燃料开发有限公司

 绥阳公司                  指  国家电投集团贵州金元绥阳产业有限公司

 宁夏能源铝业              指  国家电投集团宁夏能源铝业有限公司


                第二节公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

          公司的中文名称                      北京昊华能源股份有限公司

          公司的中文简称                              昊华能源

          公司的外文名称              BEIJING HAOHUA ENERGY RESOURCE CO., LTD.

          公司的法定代表人                              董永站

二、 联系人和联系方式

                            董事会秘书                      证券事务代表

      姓名                    张明川                            甄超

    联系地址        北京市门头沟区新桥南大街 2 号    北京市门头沟区新桥南大街 2 号

      电话                  01069839412                      01069839412

      传真                  01069839418                      01069839418

    电子信箱            bjhhnyzqb@163.com                bjhhnyzqb@163.com

三、 基本情况简介

            公司注册地址                    北京市门头沟区新桥南大街 2 号

    公司注册地址的历史变更情况                          无

            公司办公地址                    北京市门头沟区新桥南大街 2 号

      公司办公地址的邮政编码                          102300

              公司网址                              www.bjhhny.com

              电子信箱                          bjhhny@powerbeijing.com

四、 信息披露及备置地点

  公司披露年度报告的媒体名称及网址    中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报

  公司披露年度报告的证券交易所网址                  www.sse.com.cn

        公司年度报告备置地点                        公司证券产权部

五、 公司股票简况

                                  公司股票简况

    股票种类    股票上市交易所    股票简称        股票代码    变更前股票简称

      A股        上海证券交易所    昊华能源        601101

六、 其他相关资料

 公司聘请的会      名称              天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）

  计师事务所      办公地址    北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、
  （境内）                                      23、24、25 号房

              签字会计师姓名                    李小磊、刘小琴

七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据

                                                            单位：元 币种：人民币

  主要会计数据          2023年              2022年        本期比上        2021年

                                                            年同期增