信邦制药:关于2024年度日常关联交易预计公告

【摘要】证券代码：002390证券简称：信邦制药公告编号：2024-029贵州信邦制药股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、日常关联交易基本...

证券代码：002390    证券简称：信邦制药  公告编号：2024-029
            贵州信邦制药股份有限公司

        关于 2024 年度日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易概述

  根据贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司（以下统称“子公司”）的经营计划和业务需要，需向贵州光正制药有限责任公司（以下简称“光正制药”）、贵州黄果树立爽药业有限公司（以下简称“立爽药业”）、成都倍特药业股份有限公司（以下简称“倍特药业”）、哈尔滨誉衡药业股份有限公司及其子公司（以下统称“誉衡药业”）采购药品。

  因光正制药、立爽药业、倍特药业、誉衡药业为公司关联法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  公司于 2024 年 4 月 12 日召开的第九届董事会第二次会议、第九
届监事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，董事会审议该事项时，关联董事丁一、吕相倩、刘一

        烽已回避表决。本事项尚需提交 2023 年度股东大会审议，股东大会

        审议该事项时，关联股东丁一等需回避表决。

          （二）预计日常关联交易类别和金额

 关联交易          关联交易                        合同签订金额  截至 2024 年 4  上年发生金额
  类别    关联人    内容      关联交易定价原则    或预计金额    月 12 日已发生    （元）

                                                        （元）      金额（元）

            光正  采购药品  参考贵州省医药招标平  20,000,000.00    1,356,761.78  17,550,409.54
            制药              台上的价格协商定价

            立爽  采购药品  参考贵州省医药招标平  1,100,000.00      389,086.74    970,027.48
            药业              台上的价格协商定价

 向关联人  誉衡  采购药品  参考贵州省医药招标平  10,000,000.00  ``1,176,047.37  13,143,174.75
 采购商品  药业              台上的价格协商定价

            倍特              参考贵州省医药招标平

            药业  采购药品  台上的价格协商定价    9,000,000.00    1,926,106.37  11,792,850.64
          （注 2）

                            合计                    40,100,000.00    3,671,954.89  43,456,462.41

          （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

 关联交易            关联交  实际发生金额      预计金额    实际发生  实际发生      披露日期

  类别    关联人  易内容      （元）          （元）      额占同类  额与预计      及索引

                                                              业务比例  金额差异

                                                                                  详见2023年4月18
            誉衡    采购    13,143,174.75  25,000,000.00      0.29%  -47.73%  日、2023 年 11 月
            药业    药品                                                        17 日在巨潮资讯网
                                                                                  （http://www.cni
 向关联人  倍特    采购                                                        nfo.com.cn）披露
 采购商品  药业    药品    2,210,530.64    3,500,000.00      0.05%  -36.84%  的《关于 2023 年度
          （注 2）                                                                日常关联交易预计
                                                                                  公告》及《关于新
                                                                                  增关联方及新增日
                合计        15,353,705.39  28,500,000.00      0.33%  -46.13%  常关联交易的公

                                                                                  告》

公司董事会对日常关联交  2023年预计的日常关联交易金额是基于公司实际需求和业务开展进行上易实际发生情况与预计存  限金额预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，
在较大差异的说明        具有不确定性。


                        2023年预计的日常关联交易金额是基于公司实际需求和业务开展进行上
公司独立董事对日常关联  限金额预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，交易实际发生情况与预计  具有不确定性。2023年实际发生的日常关联交易公平公正，交易价格公
存在较大差异说明        允，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影
                        响，公司不会因关联交易对关联方产生依赖。

              注 1:本公告中的相关金额均为不含税金额；

              注 2：因公司原董事周俊自 2023 年 11 月 15 日至 2024 年 2 月 20 日担任公司董

          事，周俊曾任倍特药业高级管理人员至 2023 年 9 月，倍特药业在 2023 年 11 月至 2024

          年 10 月期间为公司关联方。倍特药业 2024 年“合同签订金额或预计金额”是指 2024 年

          1 月至 10 月期间的；“上年发生金额”是指 2023 年 1 月至 2023 年 12 月期间的；2023

          年“预计金额”、“实际发生金额”指 2023 年 11 月至 2023 年 12 月期间；

              注 3：本公告中任何表格中若出现合计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

            二、关联方介绍和关联关系

          （一）关联方基本情况介绍

            1、贵州光正制药有限责任公司

            公司名称：贵州光正制药有限责任公司

            公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

            住所：贵州省贵阳市修文县扎佐医药工业园

            法定代表人：段刚

            注册资本：2,900 万元

            成立日期：2002 年 06 月 14 日

            营业期限：2022 年 06 月 14 日至 2032 年 07 月 14 日

            经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、

        法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许

        可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）

        的，市场主体自主选择经营。（小容量注射液（含激素类）；片剂（含

第二类精神药品制剂:硝西泮片、苯巴比妥片），硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、合剂、鼻用制剂、丸剂（浓缩丸）、糖浆剂（含中药提取）。）
  最近一期财务数据：

                                                              单位：人民币万元

  报告期      资产总额  负债总额    净资产    营业收入    净利润

 2023 年度      20,415.12  5,221.11  15,194.01  7,737.75    760.37

  注：上述财务数据已经审计。

  2、贵州黄果树立爽药业有限公司

  公司名称：贵州黄果树立爽药业有限公司

  公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

  住所：贵州省贵阳市云岩区市北路 455 号

  法定代表人：蔡雪飞

  注册资本：500 万元

  成立日期：1998 年 06 月 04 日

  营业期限：2002 年 04 月 18 日至 2048 年 06 月 03 日

  经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（研究开发中西药制剂；生产销售（凭证经营）：滴丸剂；经营本企业自产产品及技术的出口业务、经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）、企业可以按国家规定以各种贸易方式从事进出口业务；研究开发生产及
销售：保健食品、保健用品、卫生用品、日化用品、消毒用品（凭许可证经营）；研发开发医疗器械；生产销售：Ⅰ、Ⅱ类医疗器械（凭证经营）。（以下空白））

  最近一期财务数据：

                                                              单位：人民币万元

  报告期      资产总额  负债总额    净资产    营业收入    净利润

 2023 年度      28,702.41  3,184.50  25,517.91  35,158.53  10,837.5

  注：上述财务数据已经审计。

  3、成都倍特药业股份有限公司

  公司名称：成都倍特药业股份有限公司

  公司类型：其他股份有限公司(非上市)

  住所：成都高新区和祥三街 263 号

  法定代表人：苏忠海

  注册资本：45,000