信邦制药:监事会决议公告

【摘要】证券代码：002390证券简称：信邦制药公告编号：2024-025贵州信邦制药股份有限公司关于第九届监事会第二次会议决议的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况贵州...

证券代码：002390    证券简称：信邦制药  公告编号：2024-025
            贵州信邦制药股份有限公司

      关于第九届监事会第二次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会
第二次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 4 月 12 日在贵州省贵阳
市乌当区新添大道北段83 号科开1 号苑15楼会议室以通讯方式召开。
会议通知于 2024 年 4 月 2 日以邮件、电话等方式发出，本次应出席
会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席赖尚阳先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

  二、会议审议情况

  经与会监事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

  1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

  内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2023 年度监事会工作报告》。

  2、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

  3、审议通过了《2023 年度利润分配预案》

  经审核，监事会认为：2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定及《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东的情况，有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意 2023 年度利润分配预案。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

  内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-026）。

  4、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


  本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

  内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-027）和刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告全文》、《审计报告》（大华审字[2024]0011004869号）。

  5、审议通过了《内部控制评价报告》

  经审核，监事会认为：《内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规
范性文件的相关规定，公司内部控制于 2023 年 12 月 31 日在所有重
大方面都是有效的。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》（大华内字[2024]0011000150号）。

  6、审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》

  经审核，监事会认为：公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求履行了邀标程序，根据评选结果并经综合考虑，监事会同意拟聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。


  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

  内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-028）。

  7、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
  经审核，监事会认为：公司预计的2024年度日常关联交易符合公司的经营计划和业务开展情况，本次日常关联交易价格及过程遵循了公平、公正、公开的原则，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，亦不存在损害公司及公司股东，尤其是公司中小股东利益的情形。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

  内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》（公告编号：2024-029）。

  三、备查文件

  《第九届监事会第二次会议决议》。

  特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司
        监 事 会

  二〇二四年四月十六日