特宝生物:2023年年度股东大会会议资料

【摘要】厦门特宝生物工程股份有限公司2023年年度股东大会会议资料（688278）中国·厦门会议须知为保障厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司章程》《股东大...

厦门特宝生物工程股份有限公司

    2023 年年度股东大会

          会议资料

        （688278）

          中国·厦门


                        会议须知

    为保障厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司章程》《股东大会议事规则》及有关法律法规的规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

    一、本公司董事会办公室具体负责会议的程序安排和会务工作。

    二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

    三、为保障本次股东大会的顺利召开，股东及股东代理人须在会议召开前30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

    四、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

    五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

    六、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议发言的，可在签到时先向大会会务组登记，由大会统筹安排发言。每位股东发言时应先报告所持股份数和持股人名称，发言主题应与本次会议议题相关，且简明扼要地阐述观点和建议。

    七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

    八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。但与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的问题，公司有权不予回应。

    九、为提高大会议事效率，在回复股东问题结束后，股东及股东代理人即进行表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。


    十、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

    十一、现场会议表决采用记名投票表决方式，参会的股东及股东代理人以其所持的有表决权的股份数行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东及股东代理人应在表决票中按要求填写同意、反对或弃权表决意见，每一表决事项只限打一次“√”，填写完毕由大会工作人员统一收票。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

    十二、本次会议由公司聘请的律师列席会议并出具法律意见书。

    十三、主持人可根据现场会议召开情况当场对会议议程进行适当调整。

    十四、股东及股东代理人未在指定会议登记时间进行现场参会登记或未在会议召开当日准时办理签到手续的，将不能现场参加本次会议。会议开始后参会人员应将手机调整为静音状态，尊重和维护其他股东合法权益，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门处理。会议召开过程谢绝个人录音、录像及拍照。


                        会议议程

    一、会议时间、地点及投票方式

    （一）现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 14:00

    （二）会议地点：福建省厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号 公司会议室
    （三）网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易
系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2024 年 4 月 29 日）的交易时间
段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    二、会议议程

    （一）参会人员签到，股东及股东代理人进行登记

    （二）主持人宣布会议开始并报告会议出席情况

    （三）宣读股东大会会议须知

    （四）推选现场会议的计票人和监票人

    （五）会议审议事项

        1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

        2、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

        3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

        4、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

        5、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

        6、《关于续聘会计师事务所的议案》

        7、《关于修订<公司章程>的议案》

        8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

        9、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

    （六）独立董事向股东大会作 2023 年度独立董事述职报告

    （七）与会股东及股东代理人发言、提问

    （八）与会股东及股东代理人对议案进行审议并表决

    （九）现场会议休会，统计表决结果

    （十）复会，主持人宣布表决结果和股东大会决议

    （十一）律师宣读股东大会见证意见


    （十二）签署会议文件

    （十三）主持人宣布现场会议结束

议案 1

    关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

    2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的职责，认真督促公司落实董事会和股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续、健康、稳定发展。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下：

    一、2023 年重点工作

    2023 年，公司实现营业收入 21 亿元，同比增长 37.55%；实现归属于上市
公司股东的净利润 5.55 亿元，同比增长 93.52%；归属于上市公司股东的净资产18.76 亿元，同比增长 33.30%，重点开展以下工作：

    （一）业务聚焦，深入推进乙肝临床治愈

    报告期内，公司聚焦主业，深入推进乙肝临床治愈领域工作，不断推动长效干扰素派格宾的科学研究，致力于为乙肝感染者提供全人群更优的治疗方案，具体为：

    公司开展的以临床治愈为治疗目标的确证性临床试验——慢性乙型肝炎临床治愈研究项目按计划推进，派格宾联合核苷（酸）类似物适用于临床治愈成人慢性乙型肝炎的增加适应症上市许可申请于 2024 年 3 月获得国家药监局受理。公司持续支持了包括“珠峰”、“绿洲”、“未名”、“萌芽”、“星光”、“领航”等多项乙肝临床治愈及肝癌预防公益及科研项目，在各相关机构的紧密合作与共同努力下，各个项目稳步推进，部分项目阶段性成果陆续在亚太肝病研究学会（APASL）、欧洲肝脏研究学会（EASL）、美国肝病研究学会（AASLD）年会发布，进一步证实乙肝全人群有机会通过基于聚乙二醇干扰素α 的治疗策略实现临床治愈。

    随着慢乙肝扩大抗病毒治疗和全人群治疗策略的认知不断加深，临床治愈
人群不断扩大。报告期内，公司支持了由中国肝炎防治基金会、北京陈菊梅公益基金会发起的 CHESS2306 项目、“赢领”项目等研究，探索提高乙肝临床治愈率的优化治疗方案，进一步降低代偿期肝硬化等肝癌高风险患者的肝癌发生率。在医药科技不断进步和治疗观念逐步更新的背景下，乙肝临床治愈的概念进一步得到认可。2023 年 11 月，国家卫生健康委医院管理研究所面向全国启动“乙肝临床治愈门诊规范化建设与能力提升项目”，计划到 2025 年，在全国建设超过百家乙肝临床治愈门诊，实现乙肝诊疗、临床治愈网络广覆盖，为乙肝患者提供“全病程科学管理”的乙肝诊疗新模式，通过规范化治疗，帮助更多患者实现临床治愈。

    此外，得益于乙肝临床治愈的科学探索不断丰富，病毒学与免疫学机制的研究探索齐头并进。公司聚焦乙肝临床治愈领域，探索不同机制药物的联合及更优治疗方案，积极寻求在慢乙肝临床治愈领域取得突破。报告期内，公司与Aligos Therapeutics, Inc.对基于治疗肝炎的核酸技术产生的寡核苷酸化合物开展合作研发，希望为临床治愈提供更多治疗选择。

    （二）研发创新，加快推进重点在研项目

    公司坚持以临床价值为导向，不断提升研发创新能力，持续加大研发投入。2023 年研发投入 2.80 亿元，同比增长 34.96%。报告期内，公司积极开展多项研究项目，部分项目取得关键研究成果，公司研发的国家 1 类新药、新一代长效重组人粒细胞集落刺激因子“拓培非格司亭注射液”（商品名：珮金）于 2023年 6 月 30 日获批上市，进一步丰富公司的产品线，巩固和提高公司市场竞争力。同时，公司稳步推进多个研发项目的临床进展，具体为：Y 型聚乙二醇重组人
生长激素（YPEG-GH）项目完成 III 期临床研究，2024 年 1 月获得药品注册申
请受理；Y 型聚乙二醇重组人促红素（YPEG-EPO ）已完 成 II 期临床研究，正开展 III 期临床研究申请相关准备工作；AK0706、人干扰素 α2b 喷雾剂项目处于Ⅰ期临床研究；ACT50、 AC T60 项目正开展药学和临床前研究。

    公司在自主创新稳步推进新药研究项目的同时，秉持开放合作理念，积极整合国内外优质资源开展研发合作，致力于为患者提供多样化的解决方案。此外，公司加快推进募投项目进展，募投项目“蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目”的研发综合楼已进入室内装修阶段，将构建包含上下游技术开发、质量和成药性研究、生产工艺开发（小试、中试）、临床前及临床研究等在内
的多个研究平台，建筑面积超 30000 平方米，预计于 2024 年投入使用，项目建成后将为公司提供一个更综合、先进的研发平台，全面提升公司总体研发实力。
    （三）管理升级，助推公司科学经营

    为更好地服务经营，公司以业务聚焦、控本增效、管理升级为重要抓手，全面构建和持续提升从产品技术研发端到营销及服务端的能力，努力实现战略目标和企业价值。公司重点围绕以下方面开展：

    一是流程建设牵引干部和组织能力提升。一方面，公司持续推进流程建设，搭建公司流程框架、持续进行流程松土，通过学习流程理论知识、打造流程示范样本、开展流程建设实验室、建立流程智慧百科等路径，探索流程建设的好思路和好方法，旨在打通部门之间的工作通路、打造最佳流程业务实践。另一方面，在流程建设的推动下，公司不断优化人才结构，管理团队和组织能力得到进一步提升。公司采用以项目管理为核心的矩阵式组织架构，打造一个灵活且适应性强的管理模式，核心管理团队稳定，经营管理能力持续提高，关键岗位人才的比例持续攀升，人才层次结构逐步优化，为组织的稳健发展提供坚实的基础。

    二是强化风险防范意识，优化风险防范举措。为科学防范经营风险，确保经营的稳定和安全，公司组织开展多样化的风险防范宣传和教育活动，包括安全生产月活动、商业秘密与知识产权保护讲座、信息安全培训、安全知识竞赛、消防及地震安全应急演练等，多维度提高全员安全意识和风险识别能力。风险举措方面，公司结合行业特点和实际情况，建立了包括风险识别、监测、应对和评估等多个环节的风险管理机制，构建了一套较为完善的体系化创新流程，确保及时识别和应对各种风险，为公司持续稳定发展保驾护航。

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