唐山港:唐山港集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

【摘要】股票代码：601000股票简称：唐山港唐山港集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料二○二四年四月唐山港集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料目录一、2023年年度股东大会会议议程......1二、2023年年度股东大会会议须...

股票代码：601000                股票简称：唐山港
    唐山港集团股份有限公司

  2023 年年度股东大会会议资料

            二○二四年四月


        唐山港集团股份有限公司

    2023 年年度股东大会会议资料目录


 一、2023 年年度股东大会会议议程...... 1
 二、2023 年年度股东大会会议须知...... 3
 三、2023 年年度股东大会会议议案...... 5
 议案一：2023 年度董事会工作报告 ......5
 议案二：2023 年度监事会工作报告 ......12
 议案三：关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案 .....18

 议案四：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案......20
 议案五：关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案......22
 议案六：关于公司董事 2023 年度薪酬的议案......23
 议案七：关于公司监事 2023 年度薪酬的议案......25 议案八：关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 ..27
 议案九：关于公司 2024 年度投资计划的议案......28 议案十：关于投资建设唐山港京唐港区 51 号、52 号散货泊位工程的议案29 议案十一：关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案31
 议案十二：关于选举董事的议案 ......33
 议案十三：关于选举独立董事的议案 ......36
 议案十四：关于选举监事的议案 ......38

          唐山港集团股份有限公司

        2023 年年度股东大会会议议程

        本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。采用上海
    证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2024年4月25日的交易
    时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
    为2024年4月25日的9:15-15:00。

        现场会议时间：2024年4月25日下午14:00

        现场会议地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅

        会议召集人：公司董事会

        参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员以及见证律师等

        现场会议主要议程：

        一、会议开始，主持人宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有表决权
    的股份总数。

        二、各位股东对下列议案进行审议：

序号                          议案名称                            投票股东类型
                                                                    A 股股东

非累积投票议案

 1  2023 年度董事会工作报告                                          √

 2  2023 年度监事会工作报告                                          √

 3  关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案                √

 4  关于公司 2023 年度利润分配方案的议案                              √

 5  关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案                          √

 6  关于公司董事 2023 年度薪酬的议案                                  √

 7  关于公司监事 2023 年度薪酬的议案                                  √

 8  关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案            √

 9  关于公司 2024 年度投资计划的议案                                  √

 10  关于投资建设唐山港京唐港区 51 号、52 号散货泊位工程的议案          √

 11  关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案            √

累积投票议案

12.00 关于选举董事的议案                                        应选董事（6）人


12.01 马喜平                                                            √

12.02 李建振                                                            √

12.03 吴会江                                                            √

12.04 闫 锋                                                            √

12.05 王建国                                                            √

12.06 吴立彬                                                            √

13.00 关于选举独立董事的议案                                  应选独立董事（3）人

13.01 杨志明                                                            √

13.02 肖 翔                                                            √

13.03 徐 扬                                                            √

14.00 关于选举监事的议案                                        应选监事（3）人

14.01 郑国强                                                            √

14.02 肖 湘                                                            √

14.03 曾 焜                                                            √

        三、独立董事作2023年度独立董事述职报告（非表决事项）。

        四、股东及股东代表发言和提问。

        五、主持人宣读本次会议议案的表决方法。

        六、选举监票人和计票人。

        七、股东及股东代表对议案进行书面表决。

        八、休会，表决结果统计，律师对计票过程进行见证。

        九、复会，监票人宣布表决结果。

        十、主持人宣读股东大会决议。

        十一、见证律师对本次股东大会发表法律意见。

        十二、出席会议的董事、监事、董事会秘书在股东大会决议及会议记录上签字。

        十三、会议结束。


        唐山港集团股份有限公司

      2023 年年度股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

  为了维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代表在唐山港集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2023 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《唐山港集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《唐山港集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本须知：

  一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

  二、参加股东大会的股东（包括股东代表，下同）请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会会议资料，方可出席会议。

  三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

  四、股东大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应经股东大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

  五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

  六、股东发言和提问

  股东要求在会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处旁）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按大会主持人的安排进行。

  发言时需说明股东名称及所持股份总数。

  股东发言、提问时间共 20 分钟，发言主题应与本次股东大会议题相关，每次发言原则上不超过 3 分钟，以使其他股东有发言机会。

  本公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。


  本公司真诚希望会后与各位股东以多种方式进行互动交流，并感谢各位股东对本公司经营发展的关心和支持！

  七、现场投票表决的有关事宜

  （一）现场投票表决办法

  本次股东大会的议案采用记名方式投票表决。第 12、13、14 项议案选举董事、独立董事、监事采取累积投票制进行表决，投票方式说明如下：

  1、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事候选人选举作为议案组分别进行编号。股东应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  2、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事、独立董事、监事人数相等的投票总数。

  3、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  除第 12、13、14 项议案选举董事、独立董事、监事采取累积投票制进行表决外，本次股东大会审议的其他议案由出席股东大会的所有股东（包括股东代表）所持表决权过半数通过。

  第 4、6、7、8、12、13、14 项议案为对中小投资者单独计票的议案。

  请股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或者姓名，并将表决票投入票箱。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

  （二）现场计票程序：由会议主持人提名 2 名股东代表及 1 名监事代表作为本次股
东大会的计票、监票人，其中由监事代表担任总监票人，经与会股东鼓掌通过。计票、监票人在审核表决票的有效性后，统计表决票。总监票人当场公布表决结果。

  八、现场会议开始后，请将手机置于无声或振动状态。

  九、本公司董事会聘请北京市天元律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

  十、其他未尽事项请详见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《唐山港集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

议案一：

        2023