协和电子:第三届董事会第十二次会议决议公告

【摘要】证券代码：605258证券简称：协和电子公告编号：2024-007江苏协和电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

证券代码： 605258        证券简称：协和电子        公告编号：2024-007
            江苏协和电子股份有限公司

        第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

  江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会
议会议通知于 2024 年 4 月 3 日以邮件或电话等方式送达各位董事，会议于 2024
年4月14日在公司一楼会议室以现场方式召开，会议由董事长张南国先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高管列席会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

  1、 审议通过《关于公司 2023 年总经理工作报告的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2、 审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  3、 审议通过《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》

  具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  4、 审议通过《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》


  具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《独立董事 2023 年度述职报告》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  5、 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  6、 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

  具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《江苏协和电子股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  7、 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  8、 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

  具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  9、 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

  具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2023 年度内部控制评价报告》。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  10、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
  告的议案》

  具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  保荐机构民生证券股份有限公司对本报告无异议，并出具了专项核查意见。
  立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  11、审议通过《关于2024年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》
  具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于 2024 年度对外担保计划及向银行申请授信额度的公告》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  12、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联
  交易预计的议案》

  具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

  本议案已经 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王桥彬先生回避表决。
  13、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

  董事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，依据充分，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，同意计提资产减值准备。

  具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于计提资产减值准备的公告》。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。


  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  14、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于会计政策变更的公告》。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  15、审议通过《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及审计委员
      会履行监督职责情况报告的议案》

  具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》和《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  16、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  17、审议《关于确认 2023 年度董事薪酬的议案》

  根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营目标完成情况对董事进行了年度绩效考核，确定并发放 2023 年度薪酬。

  本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已回避表决。

  全体董事对本议案回避表决，同意直接将本议案提交公司股东大会审议。
  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  18、审议通过《关于确认 2023 年度非董事高级管理人员薪酬的议案》

  根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营目标完成情况对非董事高级管
理人员进行了年度绩效考核，确定并发放 2023 年度薪酬。

  本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  19、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  董事会聘任李乐强先生（简历后附）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  20、审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

  具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                            江苏协和电子股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2024 年 4 月 16 日

附件：李乐强先生简历

  李乐强先生，1993 年 10 月出生，男，经济学硕士，曾任江苏广信感光新材
料股份有限公司证券事务专员、无锡硅动力微电子股份有限公司证券事务代表，2023 年 11 月加入公司证券部。李乐强先生已获得《深圳证券交易所董事会秘书资格证》和《上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明》。截至目前，李乐强先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

  李乐强先生的联系方式如下：

  电话：0519-88506113

  邮箱：xiehe-zj01@xiehepcb.com

  地址：江苏省常州市武进区横林镇塘头路 4 号

  邮编：213101