海天精工:宁波海天精工股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

【摘要】证券代码：601882证券简称：海天精工公告编号：2024-017宁波海天精工股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个...

证券代码：601882          证券简称：海天精工        公告编号：2024-017
            宁波海天精工股份有限公司

        第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    2024 年 4 月 15 日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第二次会议以现场结合通讯表决方式在公司三楼会议室召开。应到董事9 人，实到董事 9 人，公司监事和候选高级管理人员列席了本次会议。本次会议
通知于 2024 年 4 月 15 日以口头方式告知，全体董事一致同意豁免本次会议通知
时限要求，会议由董事长张剑鸣先生主持。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。

    二、 董事会会议审议情况

    经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：

    (一)关于聘任公司总经理的议案

    经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王焕卫先生为公司总经理，任期与公司第五届董事会一致。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    (二)关于聘任公司副总经理的议案

    经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任赵万勇先生、林洪然先生、张浩先生、俞鸿刚先生为公司副总经理，任期与公司第五届董事会一致。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    (三)关于聘任公司财务总监的议案

    经公司董事会审计委员会审核，公司董事会同意聘任俞盈女士为公司财务总监，任期与公司第五届董事会一致。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    (四)关于聘任公司董事会秘书的议案

    经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任谢精斌先生为公司董事会秘书，任期与公司第五届董事会一致。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    (五)关于聘任公司证券事务代表的议案

    公司董事会同意聘任屠明慧女士为公司证券事务代表，任期与公司第五届董事会一致。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                      宁波海天精工股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 16 日
附件：相关人员简历

    王焕卫，男，1963 年 3 月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，现任
公司董事兼总经理、海天国华（大连）精工机械有限公司总经理、宁波海天奥林工程技术有限公司执行董事、宁波海天股份有限公司董事。1985 年 7 月至 1996
年 5 月，历任大连第二机床厂设计员、车间主任、副总工程师。1996 年 5 月至
1997 年 6 月，任大连机床集团有限公司副总工程师。1997 年 6 月至 2001 年 5
月，任大连大力电脑机床有限公司总经理。2001 年 5 月至 2005 年 8 月，任大连
机床集团副总裁。2005 年 9 月至 2012 年 3 月，任宁波海天精工机械有限公司（公
司前身）总经理。2012 年 3 月至今，任公司董事兼总经理。

    赵万勇，男，1970 年 11 月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，现任
公司董事兼副总经理。1993 年 7 月至 2001 年 9 月，历任沈阳中捷友谊厂研究所
设计员、设计室副主任。2001 年 10 月至 2002 年 3 月，任宁波海天股份有限公
司加工中心事业部经理。2002 年 4 月至 2012 年 3 月，历任宁波海天精工机械有
限公司（公司前身）技术部副部长、开发部部长、技术总监。2012 年 3 月至今，任公司董事兼副总经理。

    林洪然，男，1977 年 11 月出生，中国国籍，本科学历，现任公司董事兼副
总经理。2001 年 7 月至 2004 年 12 月，历任宁波海天股份有限公司加工中心事
业部设计员、设计主管。2005 年 1 月至 2012 年 3 月，历任宁波海天精工机械有
限公司（公司前身）技术部副部长兼工艺科科长、生产技术部部长、金工部部长、
制造部副部长。2012 年 4 月至 2019 年 2 月，历任宁波海天精工股份有限公司制
造部副部长、运控部部长、质管部部部长、总经理助理。2019 年 3 月至 2021 年
4 月，任公司副总经理。2021 年 4 月至今，任公司董事兼副总经理。

    张浩，男，1977 年 1 月出生，中国国籍，大专学历，现任公司董事兼副总
经理。1998 年 8 月至 2016 年 11 月，任海天塑机集团有限公司业务经理。2016
年 12 月至 2018 年 3 月，任公司营销部负责人。2018 年 4 月至 2023 年 9 月，任
公司副总经理。2023 年 9 月至今，任公司董事兼副总经理。

    俞鸿刚，男，1970 年 12 月出生，中国国籍，大专学历，现任公司副总经理。
1992 年 4 月加入宁波市第一塑料机械厂工作。1994 年 7 月至 2003 年 10 月，宁

波海天股份有限公司工作，曾任金加工车间主任。2003 年 11 月至 2012 年 3 月，
历任宁波海天精工机械有限公司（公司前身）制造部长、生产总监。2012 年 3月至今，任公司副总经理。

    俞盈，女，1977 年 9 月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师、注册会
计师、注册税务师，现任公司财务总监。1997 年 3 月至 2004 年 7 月，任宁波正
源会计师事务所项目经理。2004 年 8 月至 2006 年 6 月，任宁波鼎新会计师事务
所合伙人。2006 年 7 月至 2007 年 7 月，任海天塑机集团有限公司内审主管。2007
年 8 月至 2016 年 9 月，任公司财务经理。2016 年 10 月至 2018 年 3 月，任公司
财务经理兼证券事务代表。2018 年 4 月至 2018 年 6 月，任公司财务总监兼证券
事务代表。2018 年 7 月至今，任公司财务总监。

    谢精斌，男，1985 年 7 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，现任公司董
事会秘书。2010 年 7 月至 2018 年 6 月，在中信证券股份有限公司投资银行委员
会任职，历任高级经理、副总裁职务。2018 年 7 月至今，任公司董事会秘书。
    屠明慧，女，1991 年 7 月出生，中国国籍，本科学历，现任公司证券事务
代表。2014 年 7 月至 2015 年 6 月，任职于上海浦东发展银行北仑支行。2015
年 7 月至 2017 年 6 月，任职于公司财务部。2017 年 7 月至 2018 年 6 月，任职
于公司证券部。2018 年 7 月至今，任公司证券事务代表。