海天精工:宁波海天精工股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：601882证券简称：海天精工公告编号：2024-014宁波海天精工股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法...

证券代码：601882          证券简称：海天精工        公告编号：2024-014
          宁波海天精工股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2024 年 4 月 15 日

(二)  股东大会召开的地点：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路 1688 号海天
  大楼三楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    14

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          418,571,786

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

                                                            80.1861
份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，公司董事长张剑鸣先生因工作原因未能出席本
次股东大会，根据《公司章程》有关规定，经半数以上董事推举，本次股东大会由董事王焕卫先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事张剑鸣先生因工作原因请假；

2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事虞文贤先生因工作原因请假；

3、 董事会秘书谢精斌先生出席本次会议；公司高管列席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      418,571,786 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

2、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权


                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      418,571,786 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

3、 议案名称：公司 2023 年年度报告及摘要

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      418,571,786 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

4、 议案名称：公司 2023 年度财务决算报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
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    A 股      418,571,786 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

5、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
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    A 股      418,571,786 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

6、 议案名称：关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
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    A 股      418,571,786 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

7、 议案名称：关于确定 2024 年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的
  议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
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    A 股      418,571,786 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

8、 议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联
  交易预计的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      18,236,763 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

9、 议案名称：关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      418,571,786 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

10、  议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权


                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      418,055,305 99.8766  516,481  0.1234        0  0.0000

11、  议案名称：关于制订公司《会计师事务所选聘制度》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      418,571,786 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

12、  议案名称：关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事
  规则》、《监事会议事规则》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      418,571,786 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
(二)  累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案

议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选

                                          会议有效表决

                                          权的比例（%）

13.01        张剑鸣        418,540,286      99.9924      是

13.02        张斌          418,540,286      99.9924      是

13.03        王焕卫        418,540,286      99.9924      是

13.04        赵万勇        418,540,286      99.9924      是

13.05        林洪然        418,540,286      99.9924      是

13.06        张浩          418,540,286      99.9924      是

2、 关于选举独立董事的议案

议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选

                                          会议有效表决

                                          权的比例（%）

14.01