花园生物:关于召开“花园转债”2024年第一次债券持有人会议的通知

【摘要】证券代码：300401证券简称：花园生物公告编号：2024-042债券代码：123178债券简称：花园转债浙江花园生物医药股份有限公司关于召开“花园转债”2024年第一次债券持有人会议的通知本公司及董事会全体成员保证信息披...

    证券代码：300401      证券简称：花园生物      公告编号：2024-042

    债券代码：123178      债券简称：花园转债

                浙江花园生物医药股份有限公司

    关于召开“花园转债”2024年第一次债券持有人会议的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏

    浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开“花园转债”2024年第一次债券持有人会议的议案》，会议决定于2024年5月6日（星期一）召开公司2024年第一次债券持有人会议。现将会议的有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、会议届次：2024年第一次债券持有人会议。

    2、会议召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定。

    4、会议召开的日期、时间：2024年5月6日下午15:30。

    5、会议召开方式：采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯投票中的一种方式，不能重复投票。

    6、债券登记日：2024年4月25日。

    7、会议出席对象：

    （1）截至2024年4月25日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的“花园转债”（债券代码：123178）的债券持有人。上述公司债券持有人均有权通过参加现场会议或通讯方式进行记名投票表决，并可以以书面形式委托代理人（详见附件一）出席会议和参加表决，该代理人不必是公司债券持有人。

    下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议讨论决定，但没有表决权：①债券发行人；②其他重要关联方。

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员

    （3）本公司聘请的律师、保荐代表人及其他相关人员

    8、会议地点：浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦会议室。


    二、会议审议事项

    1、审议《关于调整募投项目用途及新增募投项目的议案》

    本议案已经公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    三、会议登记等事项

    1、会议登记

    登记时间：2024年4月30日上午9:00—11:30，下午13:00—17:00。

    登记地点：浙江省东阳市南马镇花园村康平路2号公司证券部

    登记方式：出席会议的债券持有人应持以下文件办理登记：

    （1）自然人债券持有人登记：债券持有人为自然人本人的，需持本次可转换公司债券相关的证券账户卡、身份证（原件）或其他能够证明其身份的有效证件进行登记；受自然人债券持有人委托代理出席会议的代理人，须持本次可转换公司债券相关的证券账户卡、代理人身份证（原件）、委托人身份证（复印件）、授权委托书（原件，详见附件一）进行登记；
    （2）机构债券持有人登记：债券持有人为机构投资者，由法定代表人出席会议的，需持本次可转换公司债券相关的证券账户卡、身份证（原件）、营业执照（复印件）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人需持本次可转换公司债券相关的证券账户卡、代理人身份证（原件）、委托人身份证（复印件）、授权委托书（原件，详见附件一）、营业执照（复印件）进行登记；

    （3）自然人债券持有人提供的复印件须本人签字；机构投资者债券持有人提供的复印件须加盖单位公章；

    （4）异地债券持有人可于登记截止时间前凭以上有关证件采取信函方式办理登记，不接受电话方式办理登记。债券持有人请填写《参会登记表》（详见附件三），并按本通知要求附相应证件，以便登记确认。

    采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省东阳市南马镇花园村康平路2号公司证券部，信函请注明“2024年第一次债券持有人会议”字样。

    2、会议联系方式：公司证券部

    联系电话：0579-86271622

    传  真：0579-86271615

    电子邮箱：gkstock@hybiotech.cn

    通讯地址：浙江省东阳市南马镇花园村康平路2号


    四、会议的表决程序与效力

    1、债券持有人会议的议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券持有人或其正式委托的代理人投票表决。每一张未偿还的债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权。

    2、债券持有人会议采取记名方式投票表决，通过现场或通讯方式进行投票表决（详见附件二）。债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

    债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于2024年5月6日上午12:00前将表决票通过邮寄或现场递交方式送达公司证券部（送达方式详见“三、会议登记等事项 2、会议联系方式”），未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。

    3、下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其所代表的本次可转债张数不计入出席债券持有人会议的出席张数：

    （1）债券持有人为持有公司5%以上股权的公司股东；

    （2）上述公司股东、发行人及保证人（如有）的关联方。

    4、债券持有人会议对表决事项作出决议，需经出席会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。债券持有人会议决议经表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。

    5、债券持有人会议审议通过的决议，对本期可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

    6、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

  五、其他事项

    1、出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。

    2、与会人员的食宿及交通等费用自理。

    六、备查文件

    1、第七届董事会第二次会议决议；

    2、第七届监事会第二次会议决议。

特此公告。
附件一：授权委托书
附件二：2024年第一次债券持有人会议表决票
附件三：2024年第一次债券持有人会议参会登记表

                                        浙江花园生物医药股份有限公司董事会
                                                              2024年4月16日

    附件一：

                          授权委托书

    本人/本公司                作为浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公
司”）的债券持有人，兹委托            先生（女士）代表本人/本公司出席公司于2024
年5月6日召开的2024年第一次债券持有人会议，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

                                                  备注      同  反  弃

      提案编码            提案名称          该列打勾的栏目

                                                可以投票    意  对  权

        1.00  《关于调整募投项目用途及新增      √

                募投项目的议案》

    注：

    1、在审议事项时，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”，

        作出投票指示。

    2、如委托人未作出任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

    3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

    委托人（自然人签字，机构投资者法定代表人签名并加盖公章）：

    委托人身份证或营业执照号码：

    委托人证券账户号码：

    委托人持有面值为人民币100元债券张数：

    受委托人姓名（签字）：

    受委托人身份证号码：

    委托日期：

    委托有效期：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束

附件二：

              浙江花园生物医药股份有限公司

            2024年第一次债券持有人会议表决票

                                                备注      同  反  弃
  提案编码              提案名称            该列打勾的栏

                                                          意  对  权
                                            目可以投票

    1.00    《关于调整募投项目用途及新增      √

              募投项目的议案》

 注：
 1、请在“提案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内打“√”，
  并且对同一项议案只能表示一项意见；
 2、未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效票；
 3、本表决票复印或按此格式自制均有效；
 4、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。
 债券持有人（自然人签字，机构投资者法定代表人签名并加盖公章）：
 委托代理人签字：
 委托人持有面值为人民币100元债券张数：

附件三：

              浙江花园生物医药股份有限公司

          2024年第一次债券持有人会议参会登记表

 债券持有人姓名                      债券持有人

    或名称                          身份证号码/

                                    企业营业执照号

    证券账号                        持有债券数量

                                        （张）

    联系电话                          联系地址

    电子邮件                            邮编

  是否本人参会                        是否委托

  代理人姓名                      代理人身份证号

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