青海华鼎:青海华鼎监事会关于对《董事会关于带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见

【摘要】青海华鼎实业股份有限公司监事会关于对《董事会关于带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）对青海华鼎实业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度内部控制的有效性...

  青海华鼎实业股份有限公司监事会关于对《董事会关于

      带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告

              涉及事项的专项说明》的意见

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）对青海华鼎实业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度内部控制的有效性进行了审计，并出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告（信会师报字[2024]第 ZC10249 号）。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，监事会对董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告的专项说明出具如下意见：

  一、立信出具的带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告以及董事会对相关事项的说明，符合公司的实际情况，真实、准确。监事会对立信出具的带强调事项段无保留意见内部控制审计报告无异议，并同意董事会关于带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明。

  二、作为公司监事，我们将积极督促董事会落实各项整改措施，争取尽快完成整改以消除影响，同时督促公司管理层完善公司架构梳理以及内控管理制度的建设，优化内部控制管理机制，提升内部控制管理水平。

                            青海华鼎实业股份有限公司监事会
                                      二〇二四年四月十三日