常熟汽饰:江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：603035证券简称：常熟汽饰公告编号：2024-009江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完...

证券代码：603035      证券简称：常熟汽饰    公告编号：2024-009

        江苏常熟汽饰集团股份有限公司

      关于召开 2023 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

       股东大会召开日期：2024年5月10日

       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统

 一、 召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次

      2023 年年度股东大会

(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 13 点00 分

  召开地点：江苏省常熟市海虞北路 288 号，江苏常熟汽饰集团股份有限公司
  5 楼会议室。
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日

                  至 2024 年 5 月 10 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


        的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》

        等有关规定执行。

    (七)  涉及公开征集股东投票权：不涉及。

    二、会议审议事项

        本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                  投票股东类型
序号                          议案名称

                                                                    A 股股东

                                非累积投票议案

 1  《2023 年度董事会工作报告》                                        √

 2  《2023 年度监事会工作报告》                                        √

 3  《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》                            √

 4  《关于 2023 年度财务决算的议案》                                  √

 5  《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计日常关联

                                                                        √

    交易的议案》

 6  《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》                            √

 7  《关于向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案》                    √

    1、各议案已披露的时间和披露媒体

        上述议案已分别经公司 2024 年 4 月 15 日召开的第四届董事会第二十三次会

    议、第四届监事会第十九次会议审议通过。详见公司于 2024 年 4 月 16 日在指定

    信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站

    www.sse.com.cn 上披露的相关公告。

    2、特别决议议案：无。

    3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7。

        .

    4、涉及关联股东回避表决的议案：5

        议案 5 应回避表决的关联股东名称：罗小春、王卫清、常熟春秋企业管理咨

    询有限公司、建信基金－罗小春－建信鑫享 6 号单一资产管理计划、罗喜芳、吴

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项

  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)  持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
      账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

          持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
      投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
      下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
          持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
      全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
      以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。

  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象

  (一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
  在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
  委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日

      Ａ股          603035      常熟汽饰          2024/4/30

  (二)  公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)  公司聘请的律师。

  (四)  其他人员
五、会议登记方法

  （一）会议登记时间：


  2024 年 5 月 9 日 8:00-16:00

  （二）登记方法：

  1、自然人股东：

  自然人股东亲自出席会议的，须凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，须凭委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡、受托人身份证、授权委托书办理登记手续。受托人不必是公司股东。

  2、法人股东：

  法人股东的法定代表人出席会议的，须凭证券账户卡、本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东的法定代表人未亲自出席、委托他人出席会议的，凭法人股东证券账户卡、代理人的身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

  3、异地股东可以采用信函邮寄或电子邮件办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件资料的原件，以备查验。通过信函或电子邮件方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。（信函上请注明“股东大会”字样）

  4、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记。登记可采取在登记地点现场登记、电子邮件方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

  （三）登记资料送达地点或邮寄地点：江苏省常熟市海虞北路 288 号，江苏常熟汽饰集团股份有限公司证券投资部，邮编：215500。

  （四）联系方式：

    电话：0512-52330018

    电子邮箱：csqs@caip.com.cn

    联系人：曹胜、周子茹、赵滨、刘斌和
六、其他事项

  （一）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理。

  （二）参会的股东或授权代表人，建议请于会议召开前半个小时到达会议召开地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

  特此公告。

                                  江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会
                                            2024 年 4 月 16 日


  附件 1：授权委托书

              授权委托书

  江苏常熟汽饰集团股份有限公司：

        兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024

  年 5 月 10 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

序号                  非累积投票议案名称                  同意 反对 弃权

 1  《2023 年度董事会工作报告》
 2  《2023 年度监事会工作报告》
 3  《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

 4  《关于 2023 年度财务决算的议案》

    《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计

 5

    日常关联交易的议案》

 6  《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》

 7  《关于向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案》

  委托人签名（盖章）：                受托人签名：

  委托人身份证号：                    受托人身份证号：

                                      委托日期：    年  月  日

  备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
  对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。