海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：603556证券简称：海兴电力公告编号：2024-016杭州海兴电力科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完...

证券代码：603556    证券简称：海兴电力    公告编号：2024-016

        杭州海兴电力科技股份有限公司

      关于召开 2023 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

       股东大会召开日期：2024年5月10日

       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统

一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日  14 点 30 分

  召开地点：杭州市莫干山路 1418-35 号 公司会议室

(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日

                      至 2024 年 5 月 10 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
  作》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
不适用
二、  会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称                          A 股股东

非累积投票议案

  1    关于修订《公司章程》的议案                            √

  2    关于修订《股东大会议事规则》的议案                    √

  3    关于修订《董事会议事规则》的议案                      √

  4    关于修订《监事会议事规则》的议案                      √

  5    关于修订《独立董事工作制度》的议案                    √

  6    关于修订《对外担保决策制度》的议案                    √

  7    关于修订《关联交易管理制度》的议案                    √

  8    关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案                √

  9    关于 2023 年度董事会工作报告的议案                    √


 10  关于 2023 年度监事会工作报告的议案                    √

 11  关于 2023 年度独立董事述职报告的议案                  √

 12  关于 2023 年度报告及其摘要的议案                      √

 13  关于 2023 年度财务决算报告的议案                      √

 14  关于 2023 年度利润分配预案的议案                      √

 15  关于 2024 年度日常关联交易预计的议案                  √

 16  关于续聘会计师事务所的议案                            √

 17  关于董事 2023 年度薪酬的议案                          √

 18  关于监事 2023 年度薪酬的议案                          √

 19  关于调整独立董事薪酬的议案                            √

 20  关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理            √

      的议案

 21  关于公司申请银行授信额度暨对子公司提供担            √

      保的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会
  议、第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，具
  体详见公司披露在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站
  （http://www.sse.com.cn）上的第四届董事会第十五次会议决议公告（公告编
  号：2024-001）、第四届监事会第十次会议决议公告（公告编号：2024-002）、
  第四届董事会第十六次会议决议公告（公告编号：2024-006）、第四届监事会
  第十一次会议决议公告（公告编号：2024-007）。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：14、15、16、17、18、19、20、21
4、 涉及关联股东回避表决的议案：15、17

    议案 15 应回避表决的关联股东名称：浙江海兴控股集团有限公司、丽水海
聚股权投资有限公司、周良璋先生、李小青女士；

    议案 17 应回避表决的关联股东名称：浙江海兴控股集团有限公司、丽水海
聚股权投资有限公司、周良璋先生；
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、  股东大会投票注意事项

  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)  持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
      账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

          持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
      投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
      下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
          持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
      全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
      以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。

  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日

      Ａ股          603556        海兴电力          2024/4/29

(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法

  （一）登记时间：2024 年 5 月 6 日 9：00-11：30 14：00-17：00

  （二）登记地点：杭州市莫干山路 1418-35 号海兴电力董事会办公室

  （三）登记办法：

  1、自然人股东持本人身份证、证明其股东身份的文件，委托代理人持股东
  身份证复印件、证明股东身份的文件、授权委托书、代理人身份证办理登记。
  2、法人股东持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、证明其股东身份的文
  件、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、
  证明股东身份的文件、法定代表人身份证复印件、授权委托书和委托代理人
  身份证办理登记手续。

  3、异地股东可通过信函或发送电子邮件方式登记。公司不接受电话方式登
  记（须在 2024 年 5 月 6 日 17:00 时前送达至公司）。

六、  其他事项
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理
（二）联系人：吴阳阳
（三）联系电话：0571-28032783
（四）联系地址：杭州市拱墅区莫干山路 1418-35 号（上城工业园区）
（五）邮编：310011

特此公告。

                                  杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 16 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

                            授权委托书

杭州海兴电力科技股份有限公司：

      兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 10 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

 序号              非累积投票议案名称              同意 反对  弃权

  1  关于修订《公司章程》的议案

  2  关于修订《股东大会议事规则》的议案

  3  关于修订《董事会议事规则》的议案

  4  关于修订《监事会议事规则》的议案

  5  关于修订《独立董事工作制度》的议案

  6  关于修订《对外担保决策制度》的议案

  7  关于修订《关联交易管理制度》的议案

  8  关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

  9  关于 2023 年度董事会工作报告的议案

 10  关于 2023 年度监事会工作报告的议案

 11  关于 2023 年度独立董事述职报告的议案

 12  关于 2023 年度报告及其摘要的议案

 13  关于 2023 年度财务决算报告的议案

 14  关于 2023 年度利润分配预案的议案

 15  关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

 16  关于续聘会计师事务所的议案

 17  关于董事 2023 年度薪酬的议案

 18  关于监事 2023 年度薪酬的议案

 19  关于调整独立董事薪酬的议案
 20  关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的

      议案

 21  关于公司申请银行授信额度暨对子公司提供担保

      的议案

委托人签名（盖章）：                受托人签名：

委托人身份证号：                    受托人身份证号：

                                    委托日期：    年  月  日

备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未