三夫户外:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

【摘要】证券代码：002780证券简称：三夫户外公告编号：2024-027北京三夫户外用品股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会...

证券代码：002780              证券简称：三夫户外          公告编号：2024-027
                北京三夫户外用品股份有限公司

          关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

  1、 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

  2、 股东大会的召集人：公司董事会

  3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
  章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  4、 会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 14:30

  （2）网络投票时间：2024 年 5 月 6 日

      通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 6 日上午
  09:15～09:25、09:30～11:30，下午 13:00～15:00；

      通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 6 日上午
  09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

  5、 会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将
  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）
  向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
  决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
  表决的，以第一次有效投票结果为准。

  6、 会议的股权登记日：2024 年 4 月 25 日（星期四）

  7、 出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

      2024 年 4 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的
  公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
  加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 3）。
 （2）公司董事、监事和高级管理人员；
 （3）公司聘请的律师；

 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

 8、 会议地点：北京市昌平区陈家营西路 3 号院 23 号楼公司三层会议室

二、会议审议事项
1.提案名称

    表一：本次股东大会提案编码示例表：

                                                                              备注

  提案编码                            提案名称                            该列打勾的栏

                                                                            目可以投票

    100                总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √

                                      非累积投票提案

    1.00    《关于公司、实际控制人为全资子公司江苏三夫户外用品有限公司向      √

            银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》

    2.00    《关于公司为全资子公司上海三夫户外用品有限公司向银行申请授信      √

            额度提供担保及反担保的议案》

    3.00    《关于公司为控股子公司南京悉乐文化旅游有限公司向银行申请授信      √

            额度提供担保的议案》

  2. 上述议案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，内容
  详见公司于2024年4月16日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
  上的公告信息。

  3.本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。（中小投资
  者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
  东以外的其他股东）
三、会议登记等事项

  1、 登记时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）上午 09:30-11:30；下午 13:30-16:00，电子
  邮件或信函以到达公司的时间为准。

  2、 登记地点：北京市昌平区陈家营西路 3 号院 23 号楼三夫户外三层证券部

  3、 登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记

    （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席
  的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

    （2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的
  营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
  人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理

  登记手续。

    （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。信
  函或电子邮件方式须在 2024 年 1 月 26 日（星期五）16:00 前送达本公司。采用信函方式
  登记的，信函请寄至：北京市昌平区陈家营西路 3 号院 23 号楼三夫户外三层证券部，邮
  编：100192（信封请注明“股东大会”字样）。

    （4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到会场办理登
  记手续。

  4、 会议联系方式：

      会务联系人：牛晓敏    电话：010-87409280    电子邮箱：sanfoirm@sanfo.com
      联系地址：北京市昌平区陈家营西路 3 号院 23 号楼三夫户外三层证券部

  5、 本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票（网络投票的具体操作流程详见附件 1）。
五、备查文件

  1、 公司第五届董事会第二次会议决议

  2、 公司第五届监事会第二次会议决议

  3、 其他备查文件
六、参加网络投票的具体操作流程（附件 1）、参会股东登记表（附件 2）、授权委托书（附件
    3）的格式附后。

    特此公告。

                                              北京三夫户外用品股份有限公司董事会
                                                            二〇二四年四月十六日

                  参加网络投票的具体操作流程

一、  网络投票的程序
1、 投票代码为“362780”，投票简称为“三夫投票”。
2、 填报表决意见或选举票数：

  本次股东大会不涉及累计投票提案。

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
  表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
  提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总
  议案的表决意见为准。
二、  通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2024 年 5 月 6 日的交易时间，即：上午 09:15-09:25、09:30-11:30 和 13:00-
  15:00。
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、  通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 6 日上午 09:15，结束时间为 2024 年 5
  月 6 日下午 15：00。

2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份
  认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
  交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
  http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间
  内通过深交所互联网投票系统进行投票。


                  北京三夫户外用品股份有限公司

            2024 年第二次临时股东大会参会股东登记表

        姓名/公司名称                          身份证号码

                                              /营业执照号码

          股东账号                              持股数量

          联系电话                              电子邮件

          联系地址                              邮政编码

        是否本人参会                              备注

    注：本表复印有效


                  北京三夫户外用品股份有限公司

              2024 年第二次临时股东大会授权委托书

北京三夫户外用品股份有限公司：

    本人（本公司）作为北京三夫户外用品股份有限公司股东，兹全权委托        （先生
/女士）代表本人（本公司）出席 2024 年 5 月 6 日召开的北京三夫户外用品股份有限公司 2024
年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

                                                              备注    同意  反对  弃权
 提案编码                    提案名称                    该列打勾

                                                            的栏目可

                                                            以投票

  100          总议案：除累积投票提案外的所有提案          √

                      非累积投票提案

          《关于公司、实际控制人为全资子公司江苏三夫户外

  1.00    用品有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交      √

          易的议案》

  2.00    《关于公司为全资子公司上海三夫户外用品有限公司      √

          向银行申请授信额度提供担保及反担保的议案》