皖能电力:年度股东大会通知
2024年04月15日 23:16
【摘要】证券代码:000543证券简称:皖能电力公告编号:2024-20安徽省皖能股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知安徽省皖能股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导...
证券代码:000543 证券简称:皖能电力 公告编号:2024-20 安徽省皖能股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 安徽省皖能股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及董事会全体 成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省皖能股份有限公司(以下简称“公司”或“皖能电力”)董事会决定 于2024 年 5 月 16 日召开公司2023 年度股东大会,现就会议有关事项公告如下: 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次:2023 年度股东大会。 2.股东大会的召集人:公司董事会。 3.经公司 2024 年 4 月 12 日召开的第十届董事会第三十四次会议通过决议, 决定召开 2023 年度股东大会。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2024 年 5 月 16 日下午 14:30; (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15—下 午 15:00。 5.召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6.股权登记日:2024 年 5 月 8 日。 7.出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日 2024 年 5 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股 东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该东代理人不必是本公司股东。 (3)公司聘请的律师。 8.会议地点:安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 3 楼会议室。 二、会议审议事项 1.审议事项 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的 栏目可以投 票 非累积投票提案 1.00 2023 年度董事会工作报告 √ 2.00 2023 年度监事会工作报告 √ 3.00 2023 年年度报告全文及其摘要 √ 4.00 2023 年度财务决算的报告 √ 5.00 董事会关于公司 2023 年度利润分配方案 √ 6.00 预计公司 2024 年度日常关联交易的议案 √ 7.00 关于变更会计师事务所暨聘请 2024 年度审计机构的议案 √ 8.00 关于注册发行 2024-2026 年超短期融资券的议案 √ 9.00 关于修订《安徽省皖能股份有限公司对外担保管理办法》的议案 √ 2.上述议案已经第十届董事会第三十四次会议审议通过,并同意提交公司 股东大会审议。上述议案相关内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在《证券时报》 《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。 3.本次股东大会将听取《2023 年度独立董事述职报告》。 4.上述议案议案均为普通决议通过的议案,即应当由出席股东大会的股东 (包括股东代理人)所持表决权的过半数同意方可通过。第 6 项议案为关联交 易议案,涉及的关联股东安徽省能源集团有限公司、安徽省皖能能源物资公司需 回避表决。 对上述所有议案的中小投资者表决结果,公司将单独计票,并及时公开披 露。 三、出席会议登记等事项 (一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。 (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。 (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。 (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登 记。信函或传真方式须在 2024 年 5 月 14 日 17:00 前送达本公司。采用信函方 式登记的,信函请寄至:安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 1009 室,邮政编码 230011,信函请注明“2023 年度股东大会”字样。 (二)登记时间:2024 年 5 月 7 日-14 日(工作日的上午 9:00~11:30 和 下午 14:30~17:00)。 (三)登记地点:安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 1009 室。 (四)会议联系方式: 联系人:吴宇航 联系电话:0551-62225811 联系传真:0551-62225800 联系邮箱:wuyuhang@wenergy.com.cn 联系地点:安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 1009。 邮政编码:230011 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1) 五、备查文件 公司第十届董事会第三十四次会议决议 特此公告。 安徽省皖能股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称: 投票代码为“360543”,投票简称为“皖能投票”。 2.填报表决意见 本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2024 年 5 月 16 日交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统投票时间:2024 年 5 月 16 日上午 9:15—下午 15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席安徽省皖能股份有限公司 2023 年度股东大会,对会议议案按以下意见行使表决权: 备注 提案编码 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权 的栏目可 以投票 非累积投票提案 1.00 2023 年度董事会工作报告 √ 2.00 2023 年度监事会工作报告 √ 3.00 2023 年年度报告全文及其摘要 √ 4.00 2023 年度财务决算的报告 √ 5.00 董事会关于公司 2023 年度利润分配方案 √ 6.00 预计公司 2024 年度日常关联交易的议案 √ 7.00 关于变更会计师事务所暨聘请 2024 年度 √ 审计机构的议案 8.00 关于注册发行 2024-2026 年超短期融资券 √ 的议案 9.00 关于修订《安徽省皖能股份有限公司对外 √ 担保管理办法》的议案 注:没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。 委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章): 身份证或营业执照号码: 委托人持股数: 委托人股票账号: 受托人签名: 受托人身份证号码: 有效期限:自 年 月 日起,至 年 月 日止
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