洁美科技:关于续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构的公告

【摘要】证券代码：002859证券简称：洁美科技公告编号：2024-029债券代码：128137债券简称：洁美转债浙江洁美电子科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确...

证券代码：002859        证券简称：洁美科技              公告编号：2024-029
债券代码：128137        债券简称：洁美转债

                  浙江洁美电子科技股份有限公司

    关于续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

        没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

    一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“天健”）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

  在2023年度的审计工作中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2023年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计经验和良好的职业水准，在为公司提供审计服务的工作中能够遵循独立、客观、公正的职业准则。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。

    二、拟聘任会计师事务所的基本信息

  （一）机构信息

  1. 基本信息

 事务所名称    天健会计师事务所（特殊普通合伙）

 成立日期      2011 年 7 月 18 日        组织形式      特殊普通合伙


 注册地址      浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

 首席合伙人    王国海            上年末合伙人数量          238 人

 上年末执业人  注册会计师                                  2,272 人

 员数量        签署过证券服务业务审计报告的注册会计师        836 人

 2023 年（经审  业务收入总额                    34.83 亿元

 计）业务收入  审计业务收入                    30.99 亿元

                证券业务收入                    18.40 亿元

                客户家数                          675 家

                审计收费总额                      6.63 亿元

                                  制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
                                  批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和
 2023 年上市公                    供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁
 司（含 A、B 股） 涉及主要行业    和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融
 审计情况                        业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采
                                  矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、
                                  牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，
                                  综合等

                本公司同行业上市公司审计客户家数      513

  2.投资者保护能力

  上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

  3.诚信记录

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31
日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到
刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施
35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。
  （二）项目信息

  1. 基本信息

                                                                何时开始  近三年签
                            何时成为注  何时开始  何时开始  为本公司  署或复核
项目组成员        姓名      册会计师    从事上市  在本所执  提供审计  上市公司
                                          公司审计      业        服务    审计报告
                                                                              情况

项目合伙人      盛伟明  2003 年 9 月    2001 年    2003 年    盛伟明      [注 1]

签字注册会计师  盛伟明  2003 年 9 月    2001 年    2003 年    盛伟明

                  虞婷婷  2010 年 3 月    2008 年    2008 年    2021 年      [注 2]


质量控制复核人  田业阳  1997 年 12 月  2000 年    2017 年    2020 年      [注 3]

  [注 1] 2023 年度，签署洁美科技、卫星化学、五芳斋等上市公司 2022 年度审计报
告；2022 年度，签署洁美科技、华旺科技、卫星化学等上市公司 2021 年度审计报告；2021 年度，签署洁美科技、华旺科技、卫星化学等上市公司 2020 年度审计报告

  [注 2] 2023 年度，签署洁美科技、福龙马、杭州柯林等上市公司 2022 年度审计报
告；2022 年度，签署洁美科技、福龙马、杭州柯林等上市公司 2021 年度审计报告；2021年度，签署福龙马、杭州柯林等上市公司 2020 年度审计报告

  [注 3] 2023 年度，签署强力新材、同惠电子、匠心家居等上市公司 2022 年度审计
报告；2022 年度，签署强力新材、匠心家居等上市公司 2021 年度审计报告；2021 年度，签署强力新材等上市公司 2020 年度审计报告

  2.诚信记录

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到 刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施， 受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

    3.独立性

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量 控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

  4、审计收费

  审计服务收费按照审计工作量及公允合理的原则确定，不超过人民币 85 万元，其中含内控审计费用 15 万元，与上一期审计费用相比未发生变化。如审计范围、审计内容变更导致审计费用增加，提请股东大会授权董事长方隽云先生确定相关审计费用。
    三、拟续聘会计师事务所履行的程序

  （一）公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

  （二）公司第四届董事会审计委员会第六次会议及第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

  本次聘请 2024 年度审计机构事项尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议，上述续
聘事宜自公司股东大会审议通过后生效。


  （四）公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》，监事会认为：天健会计师事务所出具的审计意见与所涉及事项均真实反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘天健会计师事务所为公司2024 年度审计机构。

    四、备查文件

  1、第四届董事会审计委员会第六次会议决议；

  2、第四届董事会第十二次会议决议；

  3、第四届监事会第七次会议决议；

  4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

                                              浙江洁美电子科技股份有限公司
                                                          董事会

                                                      2024年4月16日