日久光电:关于公司修订《公司章程》的公告

【摘要】证券代码：003015证券简称：日久光电公告编号：2024-031江苏日久光电股份有限公司关于公司修订《公司章程》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏日久光电股份有限公司（...

证券代码：003015        证券简称：日久光电      公告编号：2024-031

          江苏日久光电股份有限公司

      关于公司修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏日久光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日召开

了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司修订＜公司章程＞的议案》，
并提请公司 2023 年年度股东大会审议。

  本次修订《公司章程》的具体情况如下：

    一、《公司章程》的修订内容：

  公司根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章
程指引》等法律法规相关规定，拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

        修订前                  修订后                修订依据

第一百六十四条公司在每一 第一百六十四条公司在每一 根据《上市公司章程指

会计年度结束之日起 4 个月 会计年度结束之日起 4 个月 引》第一百五十一条修改
内向中国证监会和证券交易 内向中国证监会和证券交易 相关表述
所报送并披露年度报告，在 所报送并披露年度报告，在
每一会计年度上半年结束之 每一会计年度上半年结束之

日起 2 个月内向中国证监会 日起 2 个月内向中国证监会

派出机构和证券交易所报送 派出机构和证券交易所报送
并披露中期报告。在每一会 并披露中期报告。

计年度前 3 个月和前 9 个月 上述年度报告、中期报告按

结束之日起的 1 个月内向中 照有关法律、行政法规、中
国证监会派出机构和证券交 国证监会及证券交易所的规
易所报送季度财务会计报  定进行编制。
告。
上述财务报告、中期报告按
照有关法律、行政法规、中
国证监会及证券交易所的规
定进行编制。
第一百六十八条公司每年利第一百六十八条公司每年利根据《上市公司监管指引润分配预案由公司董事会结润分配预案由公司董事会结第3号——上市公司现金合公司章程的规定、盈利情合公司章程的规定、盈利情
况、资金供给和需求情况提况、资金供给和需求情况提分红》第六条和《上市公出、拟订，经独立董事对利出、拟订，董事会审议利润司章程指引》第一百五十润分配预案发表独立意见，分配方案时，应当认真研究五条修改相关表述
并经董事会审议通过后提交和论证公司现金分红的时
股东大会审议批准。独立董机、条件和最低比例、调整
事可以征集中小股东的意的条件及其决策程序要求等
见，提出分红提案，并直接事宜，经董事会审议通过后

提交董事会审议。        提交股东大会审议批准。独

  股东大会审议利润分配立董事认为现金分红具体方
方案时，公司应为股东提供案可能损害上市公司或者中
网络投票方式，通过多种渠小股东权益的，有权发表意
道主动与股东特别是中小股见。董事会对独立董事的意
东进行沟通和交流，充分听见未采纳或者未完全采纳
取中小股东的意见和诉求，的，应当在董事会决议中记
并及时答复中小股东关心的载独立董事的意见及未采纳
问题。公司股东大会对利润的具体理由，并披露。
分配方案作出决议后，公司    股东大会审议利润分配
董事会须在股东大会召开后方案时，公司应为股东提供
2 个月内完成股利（或股份）网络投票方式，通过多种渠

的派发事项。            道主动与股东特别是中小股

  如公司当年盈利且满足东进行沟通和交流，充分听
现金分红条件、但董事会未取中小股东的意见和诉求，

按照既定利润分配政策向股并及时答复中小股东关心的
东大会提交利润分配预案问题。公司股东大会对利润
的，应当在定期报告中说明分配方案作出决议后，或公
原因、未用于分红的资金留司董事会根据年度股东大会
存公司的用途和使用计划，审议通过的下一年中期分红
并由独立董事发表独立意条件和上限制定具体方案

见。                    后，须在两个月内完成股利

                        （或股份）的派发事项。

                            如公司当年盈利且满足

                        现金分红条件、但董事会未

                        按照既定利润分配政策向股

                        东大会提交利润分配预案

                        的，应当在定期报告中说明

                        原因、未用于分红的资金留

                        存公司的用途和使用计划，

                        并由独立董事发表意见。

第一百六十九条公司的利润第一百六十九条公司的利润根据《上市公司监管指引分配政策为：。。。。。。 分配政策为：。。。。。。 第3号——上市公司现金（三）分红的条件及比例： （三）分红的条件及比例： 分红》第五条、第六条修
  在满足下列条件时，应    在满足下列条件时，应改相关表述

当进行分红：            当进行分红：

1、在公司当年盈利且累计未1、在公司当年盈利且累计未
分配利润为正数且保证公司分配利润为正数且保证公司
能够持续经营和长期发展的能够持续经营和长期发展的
前提下，如公司无重大资金前提下，如公司无重大资金
支出安排，公司应当优先采支出安排，公司应当优先采
取现金方式分配股利；在满取现金方式分配股利；在满
足现金分红的条件时，最近 3足现金分红的条件时，最近 3
年以现金方式累计分配的利年以现金方式累计分配的利
润不少于最近 3 年实现的年润不少于最近 3 年实现的年
均可分配利润的 30%。具体均可分配利润的 30%。具体
每个年度的分红比例由董事每个年度的分红比例由董事
会根据公司年度盈利状况和会根据公司年度盈利状况和

未来资金使用计划提出预未来资金使用计划提出预

案。                    案。

2、在公司经营状况良好，且2、在公司经营状况良好，且
董事会认为公司每股收益、董事会认为公司每股收益、
股票价格与公司股本规模、股票价格与公司股本规模、
股本结构不匹配时，公司可股本结构不匹配时，公司可
以在满足上述现金分红比例以在满足上述现金分红比例
的前提下，同时采取发放股的前提下，同时采取发放股
票股利的方式分配利润。公票股利的方式分配利润。公
司在确定以股票方式分配利司在确定以股票方式分配利
润的具体金额时，应当充分润的具体金额时，应当充分
考虑以股票方式分配利润后考虑以股票方式分配利润后
的总股本是否与公司目前的的总股本是否与公司目前的
经营规模、盈利增长速度相经营规模、盈利增长速度相
适应，并考虑对未来债权融适应，并考虑对未来债权融
资成本的影响，以确保利润资成本的影响，以确保利润
分配方案符合全体股东的整分配方案符合全体股东的整

体利益和长远利益。      体利益和长远利益。

3、公司董事会应当综合考虑3、公司董事会应当综合考虑
所处行业特点、发展阶段、所处行业特点、发展阶段、
自身经营模式、盈利水平以自身经营模式、盈利水平、
及是否有重大资金支出安排债务偿还能力、是否有重大
等因素，区分下列情形，提资金支出安排和投资者回报
出差异化的现金分红政策。 等因素，区分下列情形，提
（1）公司发展阶段属成熟期出差异化的现金分红政策。
且无重大资金支出安排的， （1）公司发展阶段属成熟期
进行利润分配时，现金分红 且无重大资金支出安排的，
在本次利润分配中所占比例 进行利润分配时，现金分红

最低应达到 80%；        在本次利润分配中所占比例

（2）公司发展阶段属成熟期最低应当达到 80%；
且有重大资金支出安排的， （2）公司发展阶段属成熟期
进行利润分配时，现金分红 且有重大资金支出安排的，

在本次利润分配中所占比例 进行利润分配时，现金分红

最低应达到 40%；        在本次利润分配中所占比例

（3）公司发展阶段属成长期最低应当达到 40%；
且有重大资金支出安排的， （3）公司发展阶段属成长期
进行利润分配时，现金分红 且有重大资金支出安排的，
在本次利润分配中所占比例 进行利润分配时，现金分红

最低应达到 20%；        在本次利润分配中所占比例

（4）公司发展阶段不易区分最低应当达到 20%；
但有重大资金支出安排的， （4）公司发展阶段不易区分
可以按照前项规定处理。  但有重大资金支出安排的，

  现金分红在本次利润分 可以按照前项第三款规定处
配中所占比例为现金股利除 理。

以现金股利与股票股利之      现金分红在本次利润分

和。                    配中所占比例为现金股利除

4、上述重大资金支出事项是以现金股利与股票股利之

指以下任一情形：        和。

（1）公司未来十二个月内拟4、上述重大资金支出事项是
对外投资、收购或购买资产指以下任一情形：
累计支出达到或超过公司最（1）公司未来十二个月内拟
近一次经审计净资产的 20%对外投资、收购或购买资产

或资产总额的 10%；      累计支出达到或超过公司最

（2）当年经营活动产生的现近一次经审计净资产的 20%

金流量净额为负；        或资产总额的 10%；

（3）中国证监会或者深圳证（2）当年经营活动产生的现
券交易所规定的其他情形。 金流量净额为负；
（四）现金分红的期间间隔：（3）中国证监会或者深圳证

  在符合分红条件的情况券交易所规定的其他情形。
下，公司原则上每年度进行（四）现金分红的期间间隔：
一次现金分红。公司董事会    在符合分红条件的情况
可以根据当期的盈利规模、

现金流状况、发展阶段及资下，公司原则上每年度进行
金需求状况，提议公司进行一次现金分红。公司董事会

中期分红。              可以根据当期的盈利规模、

                        现金流状况、发展阶段及资

（五）股票股利分配的条件：

                        金需求状况，提议公司进行

  在公司经营情况良好，中期分红。
并且董事会认为发放股票股
利有利于公司全体股东整体（五）股票股利分配的条件：
利益时，可以在确保足额现    在公司经营情况良好，
金股利分配的前提下，提出并且董事会认为发放股票股
股票股利分配预案。采用股利有利于公司全体股东整体
票股利进行利润分配的，应利益时，可以在确保足额现
当具有公司成长性、每股净金股利分配的前提下，提出
资产的摊薄等真实合理因股票股利分配预案。采用股

素。                    票股利进行利润分配的，应

（六）利润分配的决策程序当具有公司成长性、每股净

与机制：                资产的摊薄等真实合理因

                        素。

  公司每年利润分配预案
由公司董事会结合本章程的（六）利润分配的决策程序
规定、盈利情况、资金供给与机制：
和需求情况提出、拟定，经    公司每年利润分配预案
独立董事对利润分配预案发由公司董事会结合公司章程
表独立意见，并经董事会审的规定、盈利情况、资金供
议通过后提交股东大会审议给和需求情况提出、拟订，
批准。独立董事可以征集中董事会审议利润分配方案
小股东的意见，提出分红提时，应当认真研究和论证公
案，并直接提交董事会审议。司现金分红的时机、条件和

  股东大会审议利润分配最低比例、调整的条件及其
方案时，公司应为股东提供决策程序要求等事宜，经董
网络投票方式，通过多种渠事会审议通过后提交股东大
道主动与股东特别是中小股会审议批准。独立董事认为
东进行沟通和交流，充分听现金分红具体方案可能损害
取