高斯贝尔:2023年度独立董事述职报告-职振春

【摘要】证券代码：002848证券简称：高斯贝尔高斯贝尔数码科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告本人职振春作为高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“高斯贝尔”或“公司”）第四届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《...

证券代码：002848                                  证券简称：高斯贝尔
          高斯贝尔数码科技股份有限公司

            2023 年度独立董事述职报告

    本人职振春作为高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“高斯贝尔”或“公司”）第四届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，独立履行职责，不受公司股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人 2023 年履行职责情况述职如下：
一、独立董事基本情况

  本人职振春，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，
本科学历，毕业于山东农业大学会计学专业。2000 年 8 月至 2014 年 2 月，担任
山东海化集团有限公司会计主管；2014 年 3 月至 2015 年 3 月，担任山东科灵空
调设备有限公司财务副经理；2015 年 3 月至今，担任山东海润德税务师事务所
有限责任公司副总经理；2021 年 4 月至 2023 年 5 月，担任公司独立董事。

二、独立董事年度履职概述

    （一）出席董事会及股东大会履职情况

  2023 年，本人认真参加了公司召开的董事会，积极的列席公司的股东大会，履行了独立董事的义务。2023 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人认真审阅会议材料，必要时与董事会秘书等管理层进行预沟通，就拟审议事项进行询问、要求补充材料、提出意见建议等，得到及时反馈。没有事先否决的情况，从而为董事会的正确决策发挥积极作用，2023 年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。2023 年度我参加了 3 次董事会议，1 次股东大会，本人无缺席董事会和股东大会的情况。

  （二）董事会专门委员会履职情况


  公司董事会下设有审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。按照相关法律、法规、制度的规定和要求，根据个人专业特长，本人担任审计委员会、薪酬与考核委员会召集人。2023 年出席专门委员会会议情况如下：本人出席审计委员会会议 2 次、薪酬与考核委员会 1 次。本人严格遵照并严格执行各董事会专门委员会工作细则的有关要求，充分运用专业优势和实务经验，以谨慎态度发表独立、合理的建议，保证了对公司的持续有效监督，维护公司和股东的合法权益。

  （三）与内部审计机构及审计师沟通情况

  报告期内，本人作为审计委员会主任委员与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，对内部审计机构的审计工作进行监督检查。与会计师事务所就重点关注问题进行有效的探讨和交流，维护审计结果的客观、公正，维护公司全体股东的利益。

  （四）与中小股东的沟通交流情况及对公司进行现场调查的情况

  2023 年，本人恪尽职守，日常工作中，本人通过多种渠道了解中小股东关注事项，并将建议及时反馈给公司管理层，在决策过程中亦注重维护公司和全体股东利益，尤其关注中小股东的合法权益，确保与中小股东沟通交流的渠道畅通。
  本人持续关注公司治理工作，及时了解公司经营情况，时刻关注传媒、网络对公司的相关报道，本人通过电话、视频会议及现场等方式与公司管理层及相关工作人员保持密切联系，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。对于每次需董事会会议、董事会专门委员会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，有效履行了独立董事的职责，维护了公司股东的合法权益。

  （五）公司配合独立董事工作的情况

  公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，认真组织会议并传递相关会议文件；及时汇报公司生产经营和重大事项进展情况，充分保证独立董事的知情权；同时，积极为独立董事现场考察提供必要的条件和支持，使独立董事能够在全面深入了解公司生产经营发展情况的基础上，运用专业知识和经验对公司董事会相关议案提出合理性意见和建议，充分发挥指导和监督作用。对独立董事提出的相关意见建议，公司积极予以采纳并及时落实，充分保证独立董事有效行使职权。

    三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

  （一）定期报告相关事项

  报告期内，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2022 年年度报告》、《2022 年度内部控制自我评价工作报告》、《2023年第一季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

  （二）续聘会计师事务所

  本人于 2023 年 4 月 21 日参加公司召开的第四届董事会第三十次会议，审议
通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务报表和内部控制审计机构。

  （三）董事会换届相关事项

  本人 2023 年度在任期间，公司于 2023 年 4 月 21 日召开第四届董事会第三
十次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意推选孙华山先生、张俊涛先生、尹风华女士、宋亚楠先生、游宗杰先生、刘庭女士为第五届董事会非独立董事候选人，同意推选韩明先生、杨艳女士、荆伟华先生为第五届董事会独立董事候选人，上述事项提名或聘任程序均符合相关法律法规及公司相关制度的要求。

    四、总体评价和建议

  2023 年 1 月至 5 月，本人作为公司独立董事，以勤勉尽责的精神，按照各
项法律法规的要求，站在股东特别是中小股东的角度，利用本人自身的专业知识和管理经验提出了合理化建议，更好地维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，推动公司不断完善治理结构，提高公司运作水平，促进公司的健康持续发展。在履职过程中，公司为本人履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，感谢公司及公司相关部门的工作人员为保证本人履行独立董事职责时所给予的积极配合。

  特此报告。

独立董事：职振春
  2024 年 4 月 12 日