高斯贝尔:2023年度监事会工作报告

【摘要】股票代码：002848股票简称：高斯贝尔高斯贝尔数码科技股份有限公司2023年度监事会工作报告2023年，高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规和相关规定...

  股票代码：002848                            股票简称：高斯贝尔

          高斯贝尔数码科技股份有限公司

              2023 年度监事会工作报告

  2023 年，高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规和相关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行监事会的监督职责，依法行使职权，积极了解和监督公司生产经营活动、财务状况、重大事项以及股东大会和董事会决议的执行等情况，对公司董事、高级管理人员的履职情况等方面实施了有效的监督，较好地保障了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的规范运作和健康发展。现就本年度的工作情况汇报如下：

    一、监事会日常工作情况

  2023 年，公司监事会共召开了 5 次会议，具体情况如下：

  召开时间          会议届次                    会议主要议案

2023 年 1 月 6 日  第四届监事会第十八  1、关于终止公司发行股份及支付现金购买资
                次会议              产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议
                                      案；

2023 年 4 月 21 日  第四届监事会第十九  1、关于审议《2022 年度监事会工作报告》的
                次会议              议案；

                                      2、关于审议《2022 年年度财务决算报告》的
                                      议案；

                                      3、关于审议《2022 年度利润分配预案》的议
                                      案；

                                      4、关于公司监事薪酬的议案；

                                      5、关于审议《2022 年度报告及年报摘要》的
                                      议案；

                                      6、关于审议《2022 年度内部控制自我评价报
                                      告》的议案；


                                      7、关于公司监事会换届选举暨提名第五届监
                                      事会非职工代表监事候选人的议案；

                                      8、关于公司《2023 年第一季度报告》的议案；
                                      9、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三
                                      分之一的议案。

2023 年 5 月 16 日  第五届监事会第一次  1、关于选举第五届监事会主席的议案

                会议

2023 年 8 月 18 日  第五届监事会第二次  1、关于公司《2023 年半年度报告》及其摘要
                会议                的议案；

2023年10月20日  第五届监事会第三次  1、关于公司《2023 年第三季度报告》的议案
                会议

    二、监事会对下列事项监督检查并发表意见

  （一）依法运作情况

  2023 年，公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，建立了较为完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员能勤勉尽责、廉洁自律，认真执行股东会和董事会的决议，且执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

  （二）检查公司财务情况

  报告期内，公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了细致、认真的检查，认为公司财务管理规范、有序，报告期内的财务报告均客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的的标准无保留意见的 2023 年度审计报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  （三）公司关联交易和对外担保情况

  监事会对公司 2023 年度的关联交易行为进行了监督、核查，监事会认为：报告期内公司发生的关联交易事项符合公司实际需要，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，未违反公开、公平、公正的原则，不影响公司的独立性，未发现有损害公司利益的情况。公司监事会对报告期内的对外担保情况进
行了核查，认为公司未发生任何对外担保情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

  （四）审核公司内部控制情况

  监事会对公司报告期内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，符合公司当前经营的实际需要并能在公司经营中得到有效的执行。公司的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    三、监事会 2024 年度工作计划

  2024 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规，加强学习，拓宽专业知识和提高业务水平，忠实勤勉地履行职责，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，进一步促进公司的规范运作，完善公司治理结构。

                                        高斯贝尔数码科技股份有限公司
                                                          监事会

                                                    2024 年 4 月 16 日