中国宝安:监事会决议公告

【摘要】证券代码：000009证券简称：中国宝安公告编号：2024-004中国宝安集团股份有限公司第十届监事会第二十次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、监事会会议召开情况...

证券代码：000009          证券简称：中国宝安          公告编号：2024-004
      中国宝安集团股份有限公司

  第十届监事会第二十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  1、公司第十届监事会第二十次会议的会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电话、书
面或邮件等方式发出。

  2、本次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。

  3、会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决 3 人。

  4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《中国宝安集团股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要，经审核，监事会认为：公司董事局编制和审议《中国宝安集团股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日披露的相关公告及文件。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》，具体内容详见同日披露的《2023年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  3、审议通过了公司《2023 年度财务决算报告》，具体内容详见同日披露的《第十四届董事局第四十八次会议决议公告》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  4、审议通过了公司《2023 年度权益分派预案》，具体内容详见同日披露的《第十四届董事局第四十八次会议决议公告》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  5、审议通过了公司《2023 年度内部控制评价报告》，经审核，监事会认为：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，不断完善公司内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司财产的安全和完整。公司内部控制组织结构完整，内部审计部门及人员配备齐全，公司对内部控制重点活动的执行及监督充分有效。因此，监事会对公司 2023年度内部控制情况表示认可，公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制实际情况。具体内容详见同日披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，具体内容详见同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  上述第 1、2、3、4、6 项议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告

                                          中国宝安集团股份有限公司监事会
                                              二〇二四年四月十六日