陕西华达:监事会决议公告

【摘要】证券代码：301517证券简称：陕西华达公告编号：2024-011陕西华达科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况陕西...

证券代码：301517          证券简称：陕西华达        公告编号：2024-011
          陕西华达科技股份有限公司

      第五届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第二次会议通知于 2024 年 4 月 2 日以电话、电子邮件或专人送达等
方式通知全体监事，于 2024 年 4 月 12 日在陕西省西安市高新区普新
二路 5 号公司会议室以现场方式召开。本次监事会由监事会主席王增利先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，高级管理人员列席本次监事会。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

  经与会监事审议通过公司《2023 年度财务决算报告》，公司 2023年度财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《2023 年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


  （二）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

  经审议，监事会认为：公司本次利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将本次利润分配方案提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  （三）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

  经审议，全体监事认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金或变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。


  保荐人中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （四）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  经审议，监事会认为：本次公司向银行申请的综合授信额度，目的是为了进一步扩大公司授信储备，使得公司在用信时有更多更优的选择，从而进一步筛选利率低、服务优的银行机构进行合作，符合公司的整体利益。公司应合理有效控制带息负债规模增长，防范风险，降低利率，保证公司生产经营有效开展。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （五）审议通过《关于 2024 年度财务预算的议案》

  经审议，监事会认为：公司编制的 2024 年度财务预算符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑公司在 2024 年度的经营计划和目标，具有合理性。

  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)的《2024 年度财务预算报告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  （六）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》


  公司监事会依照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规的规定，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，对 2023 年度监事会履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2023年度监事会工作报告》。

  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)的《2023 年度监事会工作报告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  （七）审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

  经审议，监事会认为：公司 2023 年内部控制执行有效，未发现财务报告及非财务报告存在重大、重要缺陷。《2023 年度内部控制自我评价报告》的编制符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定，全面、真实、客观地反应了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。保荐人中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《陕西华达科技股份有限公司内部控制鉴证报告》。

  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （八）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

  经审议，监事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制、审议程序符合相关法律法规及规范性文件的规定和要求，《2023年年度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  三、备查文件

  第五届监事会第二次会议决议。

  特此公告。

                            陕西华达科技股份有限公司监事会
                                          2024 年 4 月 16 日