苏交科:2023年度董事会工作报告

【摘要】苏交科集团股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年，苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上...

                  苏交科集团股份有限公司

                  2023年度董事会工作报告

        2023年，苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公
    司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
    司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的
    规定及《公司章程》、《董事会议事规则》，等有关规定，积极履行董事职责，勤勉
    尽责地开展各项工作，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，推动公司持续健
    康稳定发展。现将公司2023年度董事会工作情况汇报如下：

        一、2023年度公司主要经营指标情况

        2023年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会决策和战略部署，
    推进各项工作。公司实现营业收入52.8亿元，较上年同期增长1.0%；实现归属于上
    市公司股东的净利润3.3亿元，较上年同期下降44.5%；实现经营性净现金流3.1亿
    元，较上年同期增长17.2%。具体经营情况详见2023年年度报告之“第三节 管理层
    讨论与分析”。

        二、2023 年度董事会履职情况

        （一）董事会会议召开情况

        2023 年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定召集、
    召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 5 次董事会
    会议，审议通过 28 个议案。公司第五届董事会成员共 9 名，其中独立董事 3 名，
    均亲自出席了董事会全部会议，对提交董事会审议的议案未提出异议。所有会议召
    开均能按照程序及规定进行，所有会议的决议均合法有效，会议具体情况如下：

    届次          会议时间                        汇报、讨论及审议事项

                                1.汇报事项

第五届董事会

              2023 年 1 月 8 日  1.1《2022 年度生产经营工作情况汇报》

第十一次会议

                                1.2《2022 年度对外投资事项汇报》


                                1.3《2023 年总体经营预算汇报》

                                2. 审议议案

                                2.1《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

                                2.2《关于补选第五届董事会投资委员会委员的议案》

                                2.3《关于聘任公司财务负责人的议案》

                                2.4《关于调整使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

                                2.5《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

                                3.讨论事项

                                3.1《2023 年薪酬管理》

                                3.2《2023 年重点工作》

                                3.3《ESG 报告讨论》

                                1、汇报事项

                                1.1《2022 年度财务决算工作汇报》

                                1.2《对外投资事项汇报》

                                1.3《2023 年 1 季度生产经营工作情况汇报》

                                2、审议议案

                                2.1《2022 年度总裁工作报告》

                                2.2《2022 年度董事会工作报告》

                                2.3《2022 年度独立董事述职报告》

第五届董事会                  2.4《2022 年年度报告》全文及摘要

              2023 年 4 月 16 日

第十二次会议                    2.5《2022 年度财务决算报告》

                                2.6《2022 年度利润分配预案》

                                2.7《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

                                2.8《2022 年度内部控制自我评价报告》

                                2.9《2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

                                2.10《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

                                2.11《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交
                                易的议案》

                                2.12《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

                                专项说明的议案》

                                2.13《关于公司及子公司 2023 年度申请综合授信及担保事项的议案》
                                2.14《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

                                2.15《关于会计政策变更的议案》

                                2.16《关于 2023 年度董事、监事薪酬与考核方案的议案》

                                2.17《关于 2023 年度高级管理人员薪酬与考核方案的议案》

                                2.18《未来三年（2023-2025 年度）股东分红回报规划》

                                2.19《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

第五届董事会

              2023 年 4 月 24 日  审议《2023 年第一季度报告》

第十三次会议

                                1.汇报事项

                                1.1 《2023 年上半年公司经营工作情况汇报》

第五届董事会                  1.2 《对外投资事项汇报》

              2023 年 7 月 30 日

第十四次会议                    2.审议议案

                                2.1《2023 年半年度报告》全文及摘要

                                2.2《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

                                1.汇报事项

                                1.1 《2023 年第三季度经营工作情况汇报》

                                1.2 《对外投资事项汇报》

              2023 年 10 月 29

第五届董事会                  2.审议议案

              日

第十五次会议                    2.1《2023 年第三季度报告》

                                3、讨论事项

                                3.1《公司中长期战略规划(2024-2026)》

        （二）董事会对股东大会决议的执行情况

        2023 年，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的

    规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决

    议。全年董事会共提议召开 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会，审议通过 14

    个议案。具体情况如下：


    届次          会议时间                              审议事项

 2023 年第一次                    1.《关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》

              2023 年 2 月 3 日

 临时股东大会                    2.《关于调整使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

                                  1.《2022 年度董事会工作报告》

                                  2.《2022 年度监事会工作报告》

                                  3.《2022 年年度报告》全文及其摘要

                                  4.《2022 年度财务决算报告》

                                  5.《2022 年度利润分配预案》

                                  6.《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

 2022 年度股东                    7.《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交
              2023 年 5 月 12 日

 大会                            易的议案》

                                  8.《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
                                  况专项说明的议案》