苏交科:关于2023年度利润分配预案的公告

【摘要】证券代码：300284证券简称：苏交科公告编号：2024-010苏交科集团股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。苏交科集团股份有限公司（以...

证券代码：300284          证券简称：苏交科        公告编号：2024-010
                苏交科集团股份有限公司

            关于2023年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 14 日召开第
五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

  一、利润分配预案基本情况

  经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 329,594,133.28 元，母公司实现净利润 31,044,110.07 元。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，按母公司 2023 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,104,411.01 元，年初未分配利润为 1,170,251,934.10 元，处置其他权益工具投资导致未分配利润减少 1,377,315.60 元，扣除 2023 年向股东分配
现金股利 176,795,888.36 元，截至 2023 年 12 月 31 日母公司可供股东分配利润为
1,020,018,429.20 元。

  综合考虑公司目前经营状况及未来发展需要，根据《公司章程》和《股东分红回报规划（2023-2025 年度）》的规定，公司 2023 年度利润分配预案为：拟以
截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 1,262,827,774 股为基数，向全体股东按每 10 股
派发现金红利 1.15 元（含税），合计派发现金红利 145,225,194.01 元（含税）。
  如公司总股本在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。


  二、利润分配方案的合法性、合规性及合理性

  公司本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。

  三、本次利润分配方案的决策程序

  （一）独立董事专门会议意见

  2024 年 4 月 13 日，公司召开独立董事专门会议 2024 年第一次会议，审议通
过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。全体独立董事一致认为：公司 2023年度利润分配预案符合中国证监会、深圳证券交易所等关于利润分配的相关规定，以及《公司章程》、《股东分红回报规划（2023-2025 年度）》等相关要求，与公司业绩成长性相匹配，本次利润分配预案具备合法性、合规性以及合理性。同时，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。

  （二）董事会意见

  2024 年 4 月 14 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
2023 年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司目前的发展阶段、财务状况、未来业务发展需要、资本性支出计划和投资者利益等多方面因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年度）》的相关规定。

  （三）监事会意见

  2024 年 4 月 14 日，公司召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于
2023 年度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为：公司《2023 年度利润分
配预案》与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》《公司章程》及《股东分红回报规划（2023-2025 年度）》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

  四、相关风险提示

  本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施，存在可能被股东大会否决的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

  五、备查文件

  1、《第五届董事会第十七次会议决议》；

  2、《第五届监事会第十四会议决议》；

  3、《独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议》。

  特此公告。

                                        苏交科集团股份有限公司董事会
                                                2024 年 4 月 14 日