甘肃能化:关于2023年度利润分配方案的公告

【摘要】证券代码：000552证券简称：甘肃能化公告编号：2024-24债券代码：127027债券简称：能化转债甘肃能化股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述...

证券代码：000552        证券简称：甘肃能化        公告编号：2024-24

债券代码：127027        债券简称：能化转债

                甘肃能化股份有限公司

          关于 2023 年度利润分配方案的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12 日召开第十
届董事会第三十四次会议、第十届监事会第二十二次会议，审议通过《关于 2023年度利润分配方案的议案》，现将有关情况公告如下：

    一、2023 年度利润分配方案基本内容

  为了与全体股东分享公司经营成果，公司 2023 年年度利润分配方案拟为：
以截至 2024 年 3 月 31 日股本总额 5,351,794,496 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 1.00 元（含税），合计派发现金红利 535,179,449.60 元（含税），剩余未分配利润留存公司用于日常经营发展。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

  根据规定，在本公司利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将按派发现金红利总额不变的原则进行分配。
    二、2023 年度利润分配方案的合法性、合规性说明

  公司本次利润分配是在保证正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了全体投资者的合理诉求和投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
    三、相关说明


  1.在本方案披露前，公司及相关人员严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定做好信息保密工作，未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

  2.本利润分配方案已经公司第十届董事会第三十四次、第十届监事会第二十二次会议审议通过。

  3.本利润分配方案还需提交公司 2023 年度股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    四、备查文件

  1、第十届董事会第三十四次会议决议；

  2、第十届监事会第二十二次会议决议。

  特此公告。

                                甘肃能化股份有限公司董事会

                                      2024年4月16日