宁波建工:宁波建工股份有限公司章程(2024年4月)

【摘要】章程二零二四年四月第一章总则......3第二章经营宗旨和范围......3第三章股份......4第一节股份发行......4第二节股份增减和回购......5第三节股份转让......6第四章股东和股东大会......7第一节股东......

章  程
 二零二四年四月


第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份 ...... 4

  第一节 股份发行...... 4

  第二节 股份增减和回购......5

  第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会...... 7

  第一节 股东...... 7

  第二节 股东大会的一般规定 ...... 9

  第三节 股东大会的召集......10

  第四节 股东大会的提案与通知 ......11

  第五节 股东大会的召开......12

  第六节 股东大会的表决和决议 ...... 14
第五章 董事会 ...... 16

  第一节 董事...... 16

  第二节 董事会...... 18
第六章 总经理及其他高级管理人员......21
第七章 监事会 ...... 22

  第一节 监事...... 22

  第二节 监事会...... 23
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......24

  第一节 财务会计制度...... 24

  第二节 内部审计...... 25

  第三节 会计师事务所的聘任 ...... 26
第九章 通知和公告 ...... 26

  第一节 通知...... 26

  第二节 公告...... 26
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......26

  第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 26

  第二节 解散和清算...... 27
第十一章 修改章程 ...... 28
第十二章 附则 ...... 29

                                  第一章 总则

  第一条 为维护宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

  第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

  公司于 2008 年 12 月 18 日由宁波建工集团有限公司整体变更设立为宁波建工股份有限
公司，以发起设立方式设立；2008 年 12 月 19 日在宁波市市场监督管理局注册登记，取得营
业执照。公司的统一社会信用代码为：91330200768520599R。

  第三条 公司于 2011 年 7 月 25 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发
行人民币普通股 10,000 万股，于 2011 年 8 月 16 日在上海证券交易所上市。

  第四条 公司注册名称：宁波建工股份有限公司

          英文名称：NINGBO CONSTRUCTION CO., LTD

  第五条 公司住所：鄞州区兴宁路 46 号，邮政编码：315040

  第六条 公司注册资本为人民币 108,679.859 万元。

  第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

  第八条 董事长为公司的法定代表人。

  第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

  第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

  第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人及由董事会认定的其他成员。

                              第二章 经营宗旨和范围

  第十二条 公司的经营宗旨：按照国家法律、法规及有关国际惯例，采用规范化的股份公司运作模式，以诚实信用为基础，以合法经营为原则，发挥股份制、多元化的经营优势，不断提高公司经营管理水平，促进公司全面发展，努力使全体股东的投资安全、增值，获得满意的收益，并创造良好的社会效益。

  第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：承包境外房屋建筑、机电安装和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述工程所需的劳务人员；普通货物道路运输（限分支机构经营）。一般经营项目：实业投资；工程总承包；房屋和土木工程建筑业；建筑安装业；建筑装饰业；其他建筑业；建筑智能化工程施工；工程管理服务及勘察、设计；建筑工程技术开发、咨询；建筑设备及建筑周转材料租赁；钢结构件制作安装；建材及结构测试；物业服务；建材、机械设备的批发、零售；装卸搬运服务；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。以下限分支机构经营：建筑构件、机械设备及配件的制造、加工；锅炉的安装、改造、维修。

                                    第三章 股份

                                  第一节 股份发行

  第十四条 公司的股份采取股票的形式。

  第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

  同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

  第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。每股面值 1 元

  第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
  第十八条 公司发起设立时，发起人及其认购股份情况如下：

 序号              发起人名称或姓名              所持股份（万股） 持股比例（%）

  1          浙江广天日月集团股份有限公司            19052.8        63.3699

  2              华茂集团股份有限公司                1000          3.326

  3      宁波环球宇斯浦投资控股集团有限公司          1000          3.326

  4              浙江恒河实业有限公司                1000          3.326

  5                    王宇凌                      2083.2        6.9288

  6                    何明德                        1000          3.326

  7                    鲍林春                        500          1.663

  8                    乌家瑜                        300          0.9978

  9                    潘信强                        300          0.9978

  10                    徐文卫                        300          0.9978

  11                    翁海勇                        300          0.9978

  12                    陈建国                        300          0.9978

  13                    陈贤华                        200          0.6652

  14                    郁武铮                        200          0.6652

  15                    戴  兵                        200          0.6652

  16                    胡茂璋                        200          0.6652

  17                    赵文良                        150          0.4989

  18                    范尧根                        150          0.4989

  19                    卢祥康                        150          0.4989

  20                    郝  强                        100          0.3326

  21                    陈宝康                        100          0.3326

  22                    王浩光                        100          0.3326

  23                    龚崇照                        100          0.3326

  24                    李水明                        100          0.3326

  25                    胡春健                        100          0.3326

  26                    李长春                        100          0.3326


  27                    徐  衫                        90          0.2993

  28                    李晓明                        60          0.1996

  29                    徐坚强                        60          0.1996

  30                    田秀刚                        60          0.1996

  31                    张金汉                        60          0.1996

  32                    杨方华                        60          0.1996

  33                    周钢祥                        60          0.1996

  34                    张国光                        60          0.1996

  35                    潘卫国                        50          0.1663

  36                    赵谷韵