春风动力:春风动力关于召开2023年年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：603129证券简称：春风动力公告编号：2024-012浙江春风动力股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性...

证券代码：603129        证券简称：春风动力        公告编号：2024-012

          浙江春风动力股份有限公司

      关于召开 2023 年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     股东大会召开日期：2024年5月8日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统

一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日13 点 30 分

  召开地点：浙江春风动力股份有限公司北园区 421 会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。


  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日

                      至 2024 年 5 月 8 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

  作》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                            投票股东类型
序号                        议案名称                          A 股股东

非累积投票议案

1    关于 2023 年度董事会工作报告的议案                          √

2    关于 2023 年度监事会工作报告的议案                          √

3    关于 2023 年度独立董事述职报告的议案                        √

4    浙江春风动力股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要            √

5    关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案                      √

6    关于 2023 年度财务决算报告的议案                            √

7    关于 2023 年度利润分配的预案                                √

8    关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案                      √

9    关于 2024 年度开展远期结售汇业务的议案                      √

10.00 关于修订、制定部分治理制度的议案                            √

10.01 关于修订《浙江春风动力股份有限公司股东大会议事规则》      √

      的议案


10.02 关于修订《浙江春风动力股份有限公司董事会议事规则》的      √
      议案

10.03 关于修订《浙江春风动力股份有限公司监事会议事规则》的      √
      议案

10.04 关于修订《浙江春风动力股份有限公司独立董事工作细则》      √
      的议案

10.05 关于修订《浙江春风动力股份有限公司防范控股股东、实际      √
      控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》的议案

10.06 关于修订《浙江春风动力股份有限公司控股股东和实际控制      √
      人行为规范》的议案

10.07 关于修订《浙江春风动力股份有限公司募集资金管理制度》      √
      的议案

10.08 关于制定《浙江春风动力股份有限公司会计师事务所选聘制      √
      度》的议案

11    关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年      √
      度审计机构及内控审计机构的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十五次
  会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所网
  站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》刊登的相关公告。2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 7、议案 8、议案 9、议案 11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项

    (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。

  (二)  持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

  持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日

      Ａ股          603129        春风动力          2024/4/29

(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。

(四)  其他人员
五、  会议登记方法

  （一）登记手续

  1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

  2、个人股东亲自出席会议的需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持授权代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续，异地股东可采用信函或邮件方式登记。

  3、融资融券投资者出席会议的，需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

  （二）登记地点及授权委托书送达地点

  地址：浙江省杭州余杭经济开发区五洲路 116 号

  电话：0571-89195143

  邮箱：board01@cfmoto.com

  联系人：何晴

  （三）登记时间

  2024 年 4 月 30 日（上午 9:00—12:00，下午 13:00—17:00）

六、  其他事项
（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

（二）会务费用：与会股东一切费用自理。
特此公告。

                                      浙江春风动力股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 16 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

                        授权委托书

浙江春风动力股份有限公司：

    兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月
8 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号  非累积投票议案名称                      同意  反对 弃权

1      关于 2023 年度董事会工作报告的议案

2      关于 2023 年度监事会工作报告的议案

3      关于 2023 年度独立董事述职报告的议案

4      浙江春风动力股份有限公司2023年年度报告

      及其摘要

5      关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案

6      关于 2023 年度财务决算报告的议案

7      关于 2023 年度利润分配的预案

8      关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案

9      关于 2024 年度开展远期结售汇业务的议案

10.00  关于修订、制定部分治理制度的议案
10.01  关于修订《浙江春风动力股份有限公司股东

      大会议事规则》的议案

10.02  关于修订《浙江春风动力股份有限公司董事

      会议事规则》的议案

10.03  关于修订《浙江春风动力股份有限公司监事

      会议事规则》的议案

10.04  关于修订《浙江春风动力股份有限公司独立

      董事工作细则》的议案

10.05  关于修订《浙江春风动力股份有限公司防范

      控股股东、实际控制人及其他关联方占用公

      司资金管理制度》的议案

10.06  关于修订《浙江春风动力股份有限公司控股

      股东和实际控制人行为规范》的议案

10.07  关于修订《浙江春风动力股份有限公司募集

      资金管理制度》的议案

10.08  关于制定《浙江春风动力股份有限公司会计

      师事务所选聘制度》的议案

11    关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）

      为公司2024年度审计机构及内控审计机构的

      议案

委托人签名（盖章）：                受托人签名：

委托人身份证号：                    受托人身份证号：

                                    委托日期：    年  月  日

备注：
委托人应当