佛塑科技:佛塑科技关于召开2023年年度股东大会的提示性公告

【摘要】证券代码：000973证券简称：佛塑科技公告编号：2024－18佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的提示性公告本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。佛山佛...

证券代码：000973        证券简称：佛塑科技          公告编号：2024－18
                  佛山佛塑科技集团股份有限公司

            关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告

    本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司于 2024 年 3 月 23 日在《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场表决和网络投票表决相结合方式，现就有关事项提示如下：

    一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）2023 年年度股东大会

  （二）股东大会的召集人：公司董事会

  2024 年 3 月 21 日，公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司
2023 年年度股东大会的有关事宜》。

  （三）会议召开的合法合规性说明：公司董事会认为本次年度股东大会的召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

  （四）会议召开日期、时间

  1.现场会议时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）上午 11:00 时

  2.网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 19 日的交易
时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为

2024 年 4 月 19 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 4 月 19 日下午 3:00。

  （五）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

  1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
  2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （六）会议的股权登记日为：2024 年 4 月 12 日

  （七）出席对象：

  1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  于股权登记日(2024 年 4月 12 日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式详见附件 2）。

  2.公司董事、监事和高级管理人员；

  3.见证律师。

  （八）现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区轻工三路 7 号自编 2 号楼一楼 A1
会议室

    二、会议审议事项

                          表一  本次股东大会提案编码

                                                                备注

    提案编码                      提案名称                该列打勾的栏目
                                                              可以投票

      100        总议案：所有提案                              √

      1.00        《公司 2023 年年度报告》全文及摘要              √

      2.00        《公司 2023 年度董事会工作报告》                √


      3.00        《公司 2023 年度监事会工作报告》                √

      4.00        《公司 2023 年度财务决算报告》                  √

      5.00        《公司 2024 年度财务预算报告》                  √

      6.00        关于公司 2023 年度利润分配的议案                √

                  《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规

      7.00                                                        √

                  划》

      8.00        关于变更公司注册地址的议案                    √

      9.00        关于修改《公司章程》的议案                    √

      10.00        关于调整公司独立董事年度津贴的议案            √

  根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的规定，公司独立董事将在本次年度股东大会上作 2023 年度独立董事述职报告。

  以上审议事项内容详见 2024 年 3 月 23 日公司在《中国证券报》《证券时报》和巨
潮资讯网上刊登的《公司第十一届董事会第十四次会议决议公告》《公司第十一届监事会第六次会议决议公告》《公司 2023 年年度报告》等相关公告。

    三、会议登记等事项

  （一）登记方式：

  1．法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；

  2．个人股东本人出席股东大会持本人身份证、股东账户卡及复印件办理登记；委托代理人出席股东大会的，应持委托人身份证复印件、股东账户卡复印件、股东授权委托书、代理人本人身份证办理登记；异地股东可以在登记日截止前用邮件、传真或信函方式进行登记；

  3．以邮件、传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。


  （二）登记时间和地点：

  2024 年 4 月 16 日上午 8:30 时—12:00 时，下午 13:30 时—17:30 时

  广东省佛山市禅城区轻工三路 7 号自编 2 号楼公司董事会办公室

  （三）会议联系方式：

    联系人：陆励、黄家泳

    电话：0757-83988189    传真：0757-83988186

    电子邮箱：dmb@fspg.com.cn

  （四）会议与会人员食宿及交通费自理。

  （五）本公司将于 2024 年 4 月 16 日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广
大投资者留意。

    四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

    五、备查文件

  1.公司第十一届董事会第十四次会议决议

  2.公司第十一届监事会第六次会议决议

  特此公告。

  附件：1.参加网络投票的具体操作流程

        2.授权委托书

                                          佛山佛塑科技集团股份有限公司

                                                    董事会

                                              二〇二四年四月十六日


                    参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  （一）投票代码：360973，投票简称：佛塑投票。

  （二）填报表决意见

  本次股东大会提案为非累积投票提案。填报表决意见：同意、反对、弃权。

  （三）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

  1．投票时间： 2024 年 4 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。

  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统投票的时间为：开始投票的时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15，
结束时间为 2024 年 4 月 19 日下午 3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


                                  授权委托书

  兹授权委托            代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团股份有限公司 2023 年年度股东
大会，并按以下指示代为行使表决权。

  提案                                                  备注

  编码                    提案名称                  该列打勾的栏  同意  反对  弃权
                                                      目可以投票

  100  总议案：所有提案                                √

  1.00  《公司 2023 年年度报告》全文及摘要                √

  2.00  《公司 2023 年度董事会工作报告》                  √

  3.00  《公司 2023 年度监事会工作报告》                  √

  4.00  《公司 2023 年度财务决算报告》                    √

  5.00  《公司 2024 年度财务预算报告》                    √

  6.00  关于公司 2023 年度利润分配的议案                  √

  7.00  《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》      √

  8.00  关于变更公司注册地址的议案                      √

  9.00  关于修改《公司章程》的议案                      √

 10.00  关于调整公司独立董事年度津贴的议案              √

注：委托人须对本次股东大会提案明确投票意见指示，没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意思决定。

委托人姓名（名称）：                      委托人股东账号：

委托人持股数：                          委托人身份