东华测试:关于2023年度利润分配预案的公告

【摘要】证券代码：300354证券简称：东华测试公告编号：2024-016江苏东华测试技术股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏东华测试技术股...

证券代码：300354        证券简称：东华测试        公告编号：2024-016
            江苏东华测试技术股份有限公司

            关于2023年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月12日召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：
    一、2023年度利润分配预案

    1、利润分配预案基本情况

  经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润87,748,691.84元，其中母公司实现净利润83,027,234.81元，截至2023年12月31日，母公司可供股东分配的利润346,923,685.53元，母公司资本公积114,833,008.34元。

  为回报投资者，与全体股东分享公司发展的经营成果，公司拟定2023年度利润分配预案如下：以2023年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本（剔除回购专户中的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.28元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

  若利润分配预案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

    2、利润分配预案的合法性、合规性

  本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。

    3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

  2023年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考
虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的。该预案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的短期和长期利益。

    二、相关审核及审批程序

    1、董事会审议情况

  2024年4月12日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，董事会同意公司2023年度利润分配预案，并同意将该事项提交公司2023年年度股东大会进行审议。

    2、监事会审议情况

  2024年4月12日，公司第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司董事会制定的2023年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展，同意公司董事会制定的2023年度利润分配预案。

    三、其他说明

  本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    四、备查文件

  1、第五届董事会第二十次会议决议；

  2、第五届监事会第十九次会议决议。

    特此公告。

                                        江苏东华测试技术股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                    2024 年 4 月 16 日