能科科技:第五届监事会第五次会议决议公告

【摘要】证券代码：603859证券简称：能科科技公告编号：2024-021能科科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及...

证券代码：603859          证券简称：能科科技      公告编号：2024-021
              能科科技股份有限公司

          第五届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于
2024 年 4 月 15 日 14:00 在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司
会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际参加审议并进行表决的监事 3 人，会议由刘景达先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，会议通过如下决议：

  （一）、审议通过《关于 2023 年年度报告的议案》

  经审核，监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规的相关规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
同意公司于 2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体披露
《能科科技股份有限公司 2023 年年度报告》。

  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》


  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

  经审核，监事会同意：公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利
1.00 元（含税），并拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股。截止本公告
日，公司总股本 166,568,333 股，剔除公司回购账户 1,443,400 股，以此计算合计拟派发现金红利 16,512,493.30 元（含税）。拟转增 79,259,968 股，转增后公司总股本增加至 245,828,301 股。

  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （五）、审议通过《关于 2023 年度监事薪酬分配方案的议案》

  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  公司全体监事属于利益相关方，均回避了本议案的表决，该议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （六）、审议通过《关于 2023 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专
项报告》

  经审核，监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与实际使用符合法律、法规的相关规定；不存在违规存放与使用募集资金的情况。审议通过公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （七）、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （八）、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  特此公告。

能科科技股份有限公司
              监事会
    2024 年 4 月 16 日