物产金轮:2023年度董事会工作报告

【摘要】物产中大金轮蓝海股份有限公司2023年度董事会工作报告物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在2023年工作中严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律...

          物产中大金轮蓝海股份有限公司

                  2023 年度董事会工作报告

        物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在2023年工作
    中严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
    易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
    《公司章程》以及《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相
    关规定和要求，勤勉履职，认真履行职责，维护公司利益，规范公司运作，科学
    决策，按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作计划，现将公司董事会
    2023年工作情况报告如下：

                        第一部分 2023 年度工作回顾

        一、2023年度经营情况的简要回顾

        2023年，物产金轮实现营业收入27.89亿元，同比下降1.64%；归属于上市公
    司股东的净利润1.26亿元，同比增长20.75%。截至2023年12月31日，公司总资产
    为32.10亿元，净资产为25.11亿元。加权平均净资产收益率为5.17%。

        二、董事会和股东大会召开及决议情况

        报告期内，共组织召开2次股东大会，6次董事会。报告期内，所召开会议的
    召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法
    律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过
    的事项，均由董事会组织有效实施。

        （一）报告期内，董事会会议具体情况如下：

      董事会会议情况                        董事会会议议题

                              1、关于为全资子公司金轮针布向苏州银行申请的人
                              民币2,000万元综合授信额度提供担保的议案

                              2、关于为全资子公司森达装饰向苏州银行申请的人
第六届董事会2023年第一次会议  民币3,000万元综合授信额度提供担保的议案

      2023年1月13日          3、关于为全资子公司金轮针布向建设银行申请的人
                              民币8,200万元综合授信额度提供担保的议案

                              4、关于为全资子公司森达装饰向建设银行申请的人
                              民币9,000万元综合授信额度提供担保的议案

第六届董事会2023年第二次会议  1、关于《2022年度总经理工作报告》的议案

      2023年4月10日          2、关于《2022年度董事会工作报告》的议案


                              3、关于2022年年度报告及其摘要的议案

                              4、关于《2022年度财务决算报告》的议案

                              5、关于《2022年度利润分配预案》的议案

                              6、关于《2022年度内部控制自我评价报告》的议案
                              7、关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项
                              报告》的议案

                              8、关于《2023年度财务预算报告》的议案

                              9、关于《2023年度高级管理人员薪酬方案》的议案
                              10、关于提议续聘2023年度审计机构的议案

                              11、关于变更会计政策、会计估计的议案

                              12、关于变更注册资本的议案

                              13、关于修订《公司章程》的议案

                              14、关于取消前期部分担保事项的议案

                              15、关于公司开展票据池业务的议案

                              16、关于公司2023年度对外担保额度预计的议案

                              17、关于2023年度日常关联交易预计的议案

                              18、关于《对物产中大集团财务有限公司风险持续评
                              估报告》的议案

                              19、关于召开2022年年度股东大会的议案

第六届董事会2023年第三次会议  1、关于2023年第一季度报告的议案

      2023年4月17日

                              1、关于《2023年半年度报告及其摘要》的议案》
                              2、关于《2023年半年度募集资金存放与使用情况的
                              专项报告》的议案》

                              3、关于变更募集资金用途的议案

                              4、关于对全资子公司减资的议案

                              5、关于变更会计政策的议案

                              6、关于修订和新制订公司治理相关制度的议案

                              7、关于修订《战略委员会工作细则》的议案

                              8、关于修订《审计委员会工作细则》的议案

                              9、关于修订《提名委员会工作细则》的议案

第六届董事会2023年第四次会议  10、关于修订《薪酬委员会工作细则》的议案

      2023年8月18日          11、关于修订《独立董事管理制度》的议案

                              12、关于修订《总经理工作细则》的议案

                              13、关于新制订《投资者关系管理办法》的议案

                              14、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

                              15、关于修订《对外担保管理制度》的议案

                              16、关于修订《关联交易决策制度》的议案

                              17、关于修订《内部审计制度》的议案

                              18、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议
                              案

                              19、关于修订《信息披露管理制度》的议案

                              20、关于新制订《物产金轮董事会授权管理办法》的
                              议案


                              21、关于公司与物产中大集团财务有限公司续签《金
                              融服务协议》暨关联交易的议案

                              22、关于《对物产中大集团财务有限公司的风险持续
                              评估报告》的议案

                              23、关于在物产中大集团财务有限公司办理存贷款业
                              务的风险应急处置预案的议案

                              24、关于开展期货套期保值业务的议案

                              25、关于召开2023年第一次临时股东大会的议案

                              26、关于召开“金轮转债”2023年第一次债券持有人
                              会议的议案

第六届董事会2023年第五次会议  1、关于设立募集资金专项账户并签署募集资金监管
      2023年9月12日          协议的议案

第六届董事会2023年第六次会议  1、关于《2023年第三季度报告》的议案

      2023年10月13日

        （二）报告期内，公司董事会召集并组织召开了2次股东大会会议，均采用
    了现场会议与网络投票相结合的方式，并根据相关规定对中小投资者的表决结果
    进行单独计票，采取多种措施为广大投资者参加股东大会表决提供了便利，切实
    保障广大投资者特别是中小投资者的参与权和监督权。董事会严格按照股东大会
    的授权，认真执行股东大会的相关决议事项。具体情况如下：

      股东会会议情况                        股东会会议议题

                              1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案

                              2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案

                              3、关于2022年年度报告及其摘要的议案

                              4、关于《2022年度财务决算报告》的议案

    2022年年度股东大会      5、关于《2022年度利润分配预案》的议案

        2023年5月9日          6、关于《2023年度财务预算报告》的议案

                              7、关于提议续聘2023年度审计机构的议案

                              8、关于变更注册资本的议案

                              9、关于修订《公司章程》的议案

                              10、关于公司2023年度对外