安集科技:2023年年度股东大会通知

【摘要】证券代码：688019证券简称：安集科技公告编号：2024-019安集微电子科技（上海）股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性...

证券代码：688019      证券简称：安集科技      公告编号：2024-019
    安集微电子科技（上海）股份有限公司

      关于召开 2023 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

     股东大会召开日期：2024年5月9日

     本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一
      普通股份的表决权数量相同的议案

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统

一、  召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

    2023 年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期时间：2024 年 5 月 9 日  14 点 00 分

    召开地点：上海市浦东新区华东路 5001 号金桥综合保税区 T6-5 一楼公司会
议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统


    网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日

                      至 2024 年 5 月 9 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

    独立董事井光利先生作为征集人，就议案《关于公司<2024 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》向公司全体股东征集投票权。
（八） 涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形
无。
二、  会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                          投票股东类型
 序号                      议案名称                        A 股股东

非累积投票议案

  1    《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》                  √

  2    《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》                  √

  3    《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》                  √

  4    《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》                √

  5    《关于 2023 年度财务决算和 2024 年度预算报告的议案》    √

  6    《关于 2023 年度利润分配方案的议案》                    √

  7    《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》            √


  8    《关于公司董事 2024 年度薪酬标准的议案》                √

  9    《关于公司监事 2024 年度薪酬标准的议案》                √

 10  《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作      √

      为公司 2024 年度审计机构和内控审计机构的议案》

 11  《关于前次募集资金使用情况报告的议案》                √

 12  《关于公司最近三年非经常性损益明细表的专项报告的      √

      议案》

 13  《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其      √

      摘要的议案》

 14  《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理      √

      办法>的议案》

 15  《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关      √

      事宜的议案》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

    本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，相关公告已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》予以披露。

    公司将在 2023 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2023
年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 6、13、14、15
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6-15
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

    应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
6、 涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案
无

三、  股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日

      A 股          688019        安集科技          2024/5/6

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、  会议登记方法

  （一） 现场出席会议的预约登记

    拟现场出席本次股东大会会议的股东请于2024年5月6 日17时或之前将登
记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至邮箱 IR@anjimicro.com 进行预约登记，信函预约以收到邮戳为准，信函上请注明“股东大会”字样；为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。

    （二） 登记手续

    拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

    1、自然人股东：本人身份证件原件，及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

    2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件（授权委托书格式请见附件 1），及委托人股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

    3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件，及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

    4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）（授权委托书格式请见附件 1），及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件。

    （三）注意事项

    参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

    凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。

    股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。
六、  其他事项

（一）出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。
（二）会议联系：
通信地址：上海市浦东新区华东路 5001 号金桥综合保税区 T6-5 证券部
邮编：201203
联系电话：021-20693201
传真：021-50801110
邮箱：IR@anjimicro.com
联系人：杨逊、冯倩

  特此公告。

                            安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 16 日
附件 1：授权委托书

     报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

                            授权委托书

安集微电子科技（上海）股份有限公司：

    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 9 日召开
的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

 序号          非累积投票议案名称            同意    反对    弃权

 1  《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

 2  《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

 3  《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

 4  《关于 2023 年度独立董事述职报告的议

      案》

 5  《关于 2023 年度财务决算和 2024 年度预

      算报告的议案》

 6  《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

 7  《关于使用闲置自有资金进行现金管理的

      议案》

 8  《关于公司董事 2024 年度薪酬标准的议

      案》

 9  《关于公司监事 2024 年度薪酬标准的议

      案》

      《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特

 10  殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构

      和内控审计机构的议案》

 11  《关于前次募集资金使用情况报告的议

      案》

 12  《关于公司最近三年非经常性损益明细表

      的专项报告的议案》

 13  《关于公司<2024 年限制性股票激励计划

      （草案）>及其摘要的议案》

 14  《关于公司<2024 年限制性股票激励计划

      实施考核管理办法>的议案》

 15  《关于提请公司股东大会授权董事会办理

      股权激励相关事宜的议案》


委托人签名（盖章）：                受托人签名：

委托人身份证号：                    受托人身份证号：

                                    委托日期：    年 月 日

备注：