华中数控:2023年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：300161证券简称：华中数控公告编号：2024-031武汉华中数控股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1.本次股东大会...

证券代码：300161        证券简称：华中数控      公告编号：2024-031

          武汉华中数控股份有限公司

          2023年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会无变更、否决议案的情况；

    2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

    武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会采取现
场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，现场会议于 2024 年 4 月 15 日 14:00
在公司四楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 4 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 15 日 9:15-15:00 期
间的任意时间。

    通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 42,572,342 股，占公司总股份
的 21.4258％。其中，通过现场投票的股东及股东代表 3 人，代表股份 42,407,742股，占公司总股份的 21.3429％；通过网络投票的股东 14 人，代表股份 164,600股，占公司总股份的 0.0828％；出席本次会议的中小股东（除单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及股东代表 14 名，代表股份 164,600 股，占公司股份总数的0.0828％。

    2023 年年度股东大会会议通知于 2024 年 3 月 25 日以公告形式发出。本次
会议由公司董事会召集，会议由公司董事长陈吉红先生主持。公司董事、监事、高级管理人员（含委托出席）和公司律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。


    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式通过了如下议案：

    1、审议通过了《董事会 2023 年度工作报告》

总表决情况：

    同意 42,482,842 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7898％；反对 89,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2102％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 75,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 45.6258％；反对 89,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 54.3742％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    2、审议通过了《监事会 2023 年度工作报告》

总表决情况：

    同意 42,482,842 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7898％；反对 89,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2102％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 75,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 45.6258％；反对 89,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 54.3742％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    3、审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》

总表决情况：

    同意 42,482,842 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7898％；反对 89,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2102％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 75,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 45.6258％；反对 89,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 54.3742％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    4、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

总表决情况：

    同意 42,482,842 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7898％；反对 89,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2102％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 75,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 45.6258％；反对 89,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 54.3742％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    5、审议通过了《2023 年度利润分配预案》

总表决情况：

    同意 42,485,842 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7968％；反对 86,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2032％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 78,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 47.4484％；反对 86,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 52.5516％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。

    6、审议通过了《董事长 2024 年度薪酬与考核方案》

    关联股东陈吉红先生对本议案进行了回避表决。
总表决情况：

    同意 39,381,942 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.7722％；反对
89,900 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.2278％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 74,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 45.3827％；反对 89,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 54.6173％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    7、审议通过了《关于拟购买董监高责任保险的议案》
总表决情况：

    同意 42,482,442 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7888％；反对 89,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2112％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 74,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 45.3827％；反对 89,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 54.6173％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    北京市嘉源律师事务所谭四军及程璇律师对本次股东大会进行见证。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1.公司 2023 年年度股东大会决议；

    2.北京市嘉源律师事务所出具的《关于武汉华中数控股份有限公司 2023 年
年度股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                      武汉华中数控股份有限公司董事会
                                                二〇二四年四月十五日