力诺特玻:关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

【摘要】证券代码：301188证券简称：力诺特玻公告编号：2024-039债券代码：123221债券简称：力诺转债山东力诺特种玻璃股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、...

证券代码：301188          证券简称：力诺特玻      公告编号：2024-039
债券代码：123221          债券简称：力诺转债

            山东力诺特种玻璃股份有限公司

 关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董 事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的
                        公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12 日
召开了职工代表大会，于 2024 年4 月15日召开了 2024 年第二次临时股东大会，
选举产生了第四届董事会董事成员和第四届监事会监事成员。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》；并召开了第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下：

  一、公司第四届董事会组成情况

  1、董事长：杨中辰

  2、非独立董事：杨中辰、李雷、宋来、王全军

  3、独立董事：杨公随、潘广成、刘媛

  公司第四届董事会任期三年，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  公司第四届董事会成员兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事
总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关
法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审
核无异议。


  二、公司第四届监事会组成情况

  1、监事会主席：孙庆法

  2、非职工代表监事：孙庆法、马一

  3、职工代表监事：谢吉胜

  公司第四届监事会任期三年，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

  公司第四届监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。

  三、公司第四届董事会各专门委员会委员组成情况

  公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

  1、审计委员会由独立董事杨公随、独立董事刘媛、董事杨中辰 3 人组成，其中独立董事杨公随为主任委员。

  2、提名委员会由独立董事潘广成、董事杨中辰、独立董事刘媛 3 人组成，其中独立董事潘广成为主任委员。

  3、薪酬与考核委员会由独立董事刘媛、董事宋来、独立董事杨公随 3 人组成，其中独立董事刘媛为主任委员。

  4、战略委员会由董事杨中辰、董事宋来、独立董事潘广成 3 人组成，其中董事杨中辰为主任委员。

  上述委员任期三年，任职期限为自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  四、公司高级管理人员聘任情况

  1、总经理：孙鹏飞

  2、副总经理：李雷、宋来、曹中永、谢岩

  3、财务总监：李国

  4、董事会秘书：谢岩

  上述人员任期三年，任职期限为自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。


  公司聘任的高级管理人员均符合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

  公司独立董事召开了独立董事专门会议对聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书进行了审议，并发表了同意的意见。

  董事会秘书谢岩已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
  五、公司证券事务代表聘任情况

  证券事务代表：王月卫

  证券事务代表任期三年，任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  证券事务代表王月卫已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等关法律法规和《公司章程》的相关规定。
  六、董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

  联系人：谢岩、王月卫

  联系电话：0531-88729123

  传真：0531-84759999

  邮箱：lntbdsh@linuo.com

  联系地址：山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地山东力诺特种玻璃股份有限公司四楼董事会办公室

  七、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

  本次换届完成后，公司第三届董事会独立董事邢乐成先生、李奇凤女士、蒋灵女士不再担任公司独立董事职务，且不再担任公司任何职务。公司董事、总经理张其林先生不再担任公司董事、总经理，且不再担任公司任何职务。公
司高级管理人员白翔先生因达法定退休年龄不再担任公司副总经理职务，且不再担任公司任何职务。

  截止本公告披露日，除白翔先生通过员工持股平台济南鸿道新能源合伙企业持有 1.3186%的份额，鸿道新能源持有公司股份 15,177，000 股，在民生证券力诺特玻战略配售 1 号集合资产管理计划持有 11.08%的份额，该集合资产管理计划持有公司股份 663,048 股之外，上述其他离任人员未持有公司股份，上述离任人员均不存在应履行而未履行的承诺事项。白翔先生离任后将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件及规章制度的规定。

  公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员在职期间的勤勉尽责以及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

  八、备查文件

  1、第四届董事会第一次会议决议；

  2、第四届监事会第一次会议决议；

  3、第四届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审核意见。

  特此公告。

                                        山东力诺特种玻璃股份有限公司
                                                    董事会

                                                2024 年 4 月 15 日


            山东力诺特种玻璃股份有限公司

                第四届董事会成员简历

一、非独立董事候选人简历
1、杨中辰，男，中国国籍，出生于 1965 年，无境外永久居留权，玻璃专业本科学历，高级工程师。曾任北京 603 厂技术部长、武汉力诺太阳能集团股份有限公
司总经理、山东力诺光伏高科技有限公司总经理等职务；2002 年 3 月至 2015 年
4 月任力诺玻璃制品有限公司监事；2015 年 4 月至 2016 年 4 月任山东力诺特种
玻璃股份有限公司董事长；2016 年 4 月至 2023 年 10 月任山东力诺特种玻璃股
份有限公司副董事长；2016 年 6 月至 2021 年 5 月，任山东力诺太阳能科技有限
公司监事；2016 年 7 月至 2021 年 12 月，任山东力诺太阳能电力股份有限公司
董事；2016 年 3 月至 2023 年 11 月，任力诺国际投资发展（山东）有限责任公
司（曾用名：山东力诺进出口贸易有限公司）监事；2017 年 9 月至 2023 年 10 月
任山东力诺特种玻璃股份有限公司总经理；2023 年 10 月至今任山东力诺特种玻璃股份有限公司董事长；2023 年 8 月至今，历任山东力诺国际贸易有限公司董事兼总经理、董事长；2023 年 11 月至今任山东力诺玻璃制品营销有限公司执行董事兼总经理。

  截至本公告披露日，杨中辰先生未直接持有公司股份，其在员工持股平台济南鸿道新能源合伙企业（有限合伙）持有 7.9114%的份额，鸿道新能源持有公司股份 15,177,000 股；在民生证券力诺特玻战略配售 1 号集合资产管理计划持有10.7506%的份额，该集合资产管理计划持有公司股份 663,048 股。杨中辰先生为持有公司 5%以上股份的股东济南鸿道新能源合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，除此外与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

2、李雷，男，中国国籍，出生于 1980 年，无境外永久居留权，本科学历。2004
年 7 月至 2015 年 4 月历任山东力诺特种玻璃股份有限公司车间工艺员、车间主
任、生产部部长、营销公司市场部部长、大区销售经理、中硼硅产品线销售经理、
药包营销总经理等职务；2015 年 4 月至 2020 年 3 月任公司药包事业部营销总经
理；2020 年 3 月至今任公司药包事业部总经理；2021 年 3 月至今任公司副总经
理；2022 年 12 月至今任公司董事；2023 年 8 月至今任山东力诺国际贸易有限公
司董事。

  截至本公告披露日，李雷先生未直接持有公司股份，其在员工持股平台济南鸿道新能源合伙企业（有限合伙）持有 1.3186%的份额，鸿道新能源持有公司股份 15,177,000 股；在民生证券力诺特玻战略配售 1 号集合资产管理计划持有8.8060%的份额，该集合资产管理计划持有公司股份 663,048 股。李雷先生为持有公司 5%以上股份的股东济南鸿道新能源合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，除此之外与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

  3、宋来，男，中国国籍，出生于 1975 年，无境外永久居留权，本科学历，机械设计与制造专业。曾任济南英特制冷有限公司市场总监，海尔集团制冷本部
商用展示柜市场部部长等职务；2010 年 1 月至 2010 年 12 月任武汉力诺太阳能
集团股份有限公司副主任；2011 年 1 月至 2011 年 7 月任山东力诺光热集团有限
公司营销公司总经理；2011 年 7 月至