联德股份:联德股份2023年年度股东大会会议资料

【摘要】证券简称：联德股份证券代码：605060杭州联德精密机械股份有限公司2023年年度股东大会会议资料2024年4月目录2023年年度股东大会会议须知......32023年年度股东大会议程......42023年年度股东大会议案......6...

证券简称：联德股份                          证券代码：605060
  杭州联德精密机械股份有限公司

    2023 年年度股东大会会议资料

              2024 年 4 月


                        目录


2023 年年度股东大会会议须知......3
2023 年年度股东大会议程......4
2023 年年度股东大会议案......6
 关于 2023 年度董事会工作报告的议案...... 6
 关于 2023 年度监事会工作报告的议案...... 13
 关于 2023 年度独立董事述职报告的议案...... 18
 关于 2023 年度财务决算报告的议案...... 19
 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案...... 26
 关于 2023 年度利润分配方案的议案...... 27
 关于续聘会计师事务所的议案 ...... 28
 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案...... 29

        2023 年年度股东大会会议须知

  为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定本会议须知：

  一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

  二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

  三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

  四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次年度股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

  五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

  六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。


          2023 年年度股东大会议程

  会议召开时间：2024 年 4 月 26 日下午 14:00

  网络投票起止时间：

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

  会议召开地点：浙江省杭州经济开发区 18 号大街 77 号 杭州联德精密机械
股份有限公司 二楼会议室

  会议召开方式：本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式

  会议召集人：公司董事会

  会议主持人：公司董事长孙袁先生

  会议议程：

  一、参会人员签到、登记；

  二、主持人宣布本次股东大会开始；

  三、董事会秘书宣读股东大会须知；

  四、主持人介绍到会股东或其代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师情况，并向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数；

  五、推举本次股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监事代表；

  六、宣读股东大会审议议案：

  （一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；

  （二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》；

  （三）审议《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》；


  （四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

  （五）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

  （六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

  （七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

  （八）审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

  七、股东（或股东代表）审议表决以上议案；

  八、计票、监票人宣布现场表决结果；

  九、休会，现场表决结果报送上证所信息网络有限公司，等待上证所信息网络有限公司统计汇总现场及网络投票的表决结果；

  十、主持人宣布上述议案的表决结果；

  十一、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；

  十二、宣读本次股东大会决议；

  十三、签署会议决议和会议记录；

  十四、主持人宣布会议结束。


          2023 年年度股东大会议案

        关于 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

  根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司《2023 年度董事会工作报告》已编制完成，现提交公司股东大会审议，具体内容见附件。
  以上，请各位股东及股东代表予以审议。

                                  杭州联德精密机械股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 26 日
  附：《2023 年度董事会工作报告》

附件：

          杭州联德精密机械股份有限公司

              2023年度董事会工作报告

  2023 年杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据
《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、
规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履
行股东赋予的董事会职责，执行股东大会决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动
公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下：

    一、2023 年董事会及专门委员会履职情况

 （一）董事会召开会议情况

  2023 年，公司董事会共召开六次会议，具体情况如下：

  会议届次  召开日期                            议案名称

                      一、《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

                      二、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

                      三、《关于 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

                      四、《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

                      五、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

                      六、《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

                      七、《关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
 第二届董事            案》

 会第十九次  2023 年 3  八、《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

 会议        月 29 日  九、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

                      十、《关于续聘外部审计机构的议案》

                      十一、《关于申请银行授信额度的议案》

                      十二、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

                      十三、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

                      十四、《关于会计政策变更的议案》

                      十五、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

                      十六、《关于修订<公司章程>的议案》

                      十七、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

 第二届董事  2023 年 4  一、《关于 2023 年第一季度报告的议案》

 会第二十次  月 24 日

 会议


 第二届董事  2023 年 7  一、《关于设立墨西哥子公司暨投资建设墨西哥生产基地的议案》

 会第二十一  月 21 日

 次会议

 第二届董事  2023 年 7  一、《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》

 会第二十二  月 31 日  二、《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
 次会议                案》

 第二届董事  2023  年  一、《关于 2023 年第三季度报告的议案》

 会第二十三  10 月 27

 次会议      日

                      一、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人
                      的议案》

                      二、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的
                      议案》

                      三、《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》

                      四、《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》

 第二届董事  2023  年  五、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

 会第二十四  12 月 21  六、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
 次会议      日        案》

                      七、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议
                      案》

                      八、《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
                      案》

                      九、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的
                      议案》

                      十、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

  所有董事均严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，依法合规、诚
信、勤勉地履行各项职责，从公司长远持续发展出发，以维护股东利益为立足点，
认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出
了重要决策。独立董事在严格遵守相关法律法规的基础上，依据其专业知识及独
立判断，独立履行职责，参与公司重大事项的决策。报告期内，共召开一次独立
董事专门会议，独立董事对历次董事会会议审议的议案及其他事项均未提出异议。
 （二）股东大会召开会议情况

  2023 年，董事会共提请召开一次股东大会，具体情况如下：

  会议届次  召开日期                            议案名称

 2022 年 年  2023 年 4  一、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

 度股东大会  月 21 日  二、《关