多氟多:关于取消2023年度股东大会部分提案暨2023年度股东大会补充通知的公告

【摘要】证券代码：002407证券简称：多氟多公告编号：2024-031多氟多新材料股份有限公司关于取消2023年度股东大会部分提案暨2023年度股东大会补充通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈...

证券代码：002407              证券简称：多氟多          公告编号：2024-031
                  多氟多新材料股份有限公司

            关于取消 2023 年度股东大会部分提案暨

              2023 年度股东大会补充通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日召开第七届
董事会第十六次会议，审议通过了《召开 2023 年度股东大会的议案》，定于 2024 年 4
月 18 日下午 14:30 在公司科技大厦五楼会议室召开 2023 年度股东大会，详见《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-008）、《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020）。

  公司于 2024 年 4 月 15 日召开第七届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关
于取消 2023 年度股东大会部分提案的议案》。公司接到大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）通知，因金通灵科技集团股份有限公司财务报表审计项目，大华所收到了中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚监管措施事先告知书。基于
审慎原则，公司据此取消 2023 年度股东大会中第 9 项提案，即《关于续聘 2024 年度财
务审计和内控审计机构的议案》。

  本次取消股东大会部分提案符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。除上述取消部分提案事项外，公司 2023 年度股东大会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。现将公司 2023 年度股东大会补充通知公告如下：

    一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2023 年度股东大会

  2、股东大会的召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：第七届董事会第十六次会议审议通过《召开 2023年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》等的规定。

  4、会议召开日期和时间：

  （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）14:30

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月18日9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2024 年 4 月 18 日 9:15 至 15：00 期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 12 日（星期五）

  7、出席对象：

  （1）2024 年 4 月 12 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议或参加表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议召开地点：

  河南省焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦五楼会议室。

    二、会议审议事项

  1、审议事项

                                                                          备注

  提案编码                          提案名称                          该列打勾的栏

                                                                        目可以投票


    100              总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √

                                  非累积投票提案

    1.00    2023 年度董事会工作报告                                        √

    2.00    2023 年度监事会工作报告                                        √

    3.00    2023 年年度报告（全文及摘要）                                  √

    4.00    2023 年度财务决算的议案                                        √

    5.00    2023 年度利润分配预案的议案                                    √

    6.00    公司向相关金融机构申请 2024 年度综合授信额度的议案              √

    7.00    2024 年度公司对子公司提供担保额度预计的议案                    √

    8.00    2024 年度日常关联交易预计的议案                                √

    9.00    2023 年度内部控制自我评价报告                                  √

    10.00  关于变更部分回购股份用途并注销的议案                          √

    11.00  关于购买董监高责任险的议案                                    √

  2、议案审议及披露情况

  上述议案已经公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过后提交本次股东大会审议。具体详见公司指定信息披露媒体的相关公告。公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

  3、本次会议审议第 8 项时，关联股东需回避表决。

  本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

    三、会议登记等事项

  1、登记时间：2024 年 4 月 17 日（9:30-11:30，13:00-15:00）

  2、登记地点：公司证券部。

  3、登记方式：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡等原件及委托人身份证复印件办理登记手续。


  （2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡和出席人身份证等原件办理登记手续；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证等原件办理登记手续。

  （3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券部。

  （4）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

    四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、其他事项

  1、会议联系方式

  联系地址：河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦证券部

  联系人：彭超、原秋玉

  联系电话：0391-2956992

  联系邮箱：dfdzq@dfdchem.com

  2、本次股东大会现场会议为期半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

    六、备查文件

  1、公司第七届董事会第十六次会议决议。

  2、公司第七届董事会第十八次（临时）会议决议。

  特此公告。

                                            多氟多新材料股份有限公司董事会
                                                          2024 年 4 月 16 日
附件一：

                  参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

  1、投票代码与投票简称：投票代码：362407；投票简称：多氟投票

  2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票提案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2024 年 4 月 18 日，9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 18 日 9：15—15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

                    多氟多新材料股份有限公司

                  2023 年度股东大会授权委托书

致：多氟多新材料股份有限公司：

  兹委托  先生（女士）代表本人（本公司）出席多氟多新材料股份有限公司 2023
年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行投票表决，后果均由本人（本公司）承担。

  委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

  本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案