鲁抗医药:鲁抗医药2023年年度股东大会会议材料

【摘要】ShandongLukangPharmaceuticalCo.,Ltd.山东鲁抗医药股份有限公司2023年年度股东大会参会须知根据《公司法》和《上市公司股东大会议事规则》的有关规定，为保证公司股东依法行使股东权利，本次股东大会将采取现场会议...

Shandong Lukang Pharmaceutical Co.,Ltd.


        山东鲁抗医药股份有限公司

      2023 年年度股东大会参会须知

  根据《公司法》和《上市公司股东大会议事规则》的有关规定，为保证公司股东依法行使股东权利，本次股东大会将采取现场会议和网络投票方式表决，股东投票前请阅读本须知。

    一、出席现场会议的股东需注意事项

  1. 现场会议由公司董事会召集召开，由董事长主持。董事会有义务维护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。

  2. 股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。

  3. 股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等权利，请认真履行法定义务，自觉遵守大会秩序，不得侵犯其他股东的权益。

  4. 大会警卫人员有权对不符合大会要求的入场人员进行处理。

  5. 本次股东大会现场会议采取记名投票方式逐项进行表决，股东对非累积投票议案按其所持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东及其股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意请在“同意”栏内打“√”，不同意请在“不同意”栏内打“√”，放弃表决权利时请在“弃权”栏内打“√”；对累积投票议案的表决按相关规定执行。

  6. 投票时请股东按次序将表决票投入表决箱内。

  7. 宣读现场会议表决结果。

  二、参加网络投票的股东需注意事项

  参加网络投票的股东可通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票

平台进行投票，具体操作参见公司 2024 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》相关内容。 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。


                山东鲁抗医药股份有限公司

              2023 年年度股东大会会议议程

现场会议时间： 2024 年 4 月 23 日（周二）下午 2：00

投票方式：现场投票和网络投票相结合
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 23 日至 2024 年 4 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：山东鲁抗医药股份有限公司高新园区 A1115 会议室
会议主持人：董事长 彭欣
一、介绍出席情况并宣布现场会议正式开始
二、宣读现场会议须知
三、会议报告事项

                                                            投票股东类型

 序号                      议案名称                          A 股股东

 非累积投票议案

  1    《2023 年度董事会工作报告》                              √

  2    《2023 年度监事会工作报告》                              √

  3    《2023 年度独立董事述职报告》                            √

  4    《2023 年度财务决算报告》                                √

  5    《2024 年财务预算报告》                                  √

  6    《2023 年度利润分配方案》                                √

  7    《2023 年年度报告及摘要》                                √

  8    《关于聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公          √

        司 2024 年度审计机构的议案》

  9    《关于修订<公司章程>的议案》                            √

  10  《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》                  √

  11  《关于制订公司<独立董事工作制度>的议案》                √

 累积投票议案

 12.00  关于选举董事的议案                                应选董事（6）人

 12.01  彭欣                                                    √

 12.02  董坤                                                    √

 12.03  赵伟                                                    √


 12.05  张成勇                                                  √

 12.06  刘承通                                                  √

 13.00  关于选举独立董事的议案                          应选独立董事（3）人

 13.01  邓子新                                                  √

 13.02  綦好东                                                  √

 13.03  冯立亮                                                  √

 14.00  关于选举监事的议案                                应选监事（1）人

 14.01  王笃平                                                  √

四、股东发言
五、投票表决
1、通过会议计票人、监票人名单；
2、计票人、监票人查验票箱；
3、股东投票；
4、清点表决票，宣布现场表决结果。
六、公司聘任律师宣读本次会议法律意见书
七、主持人宣布闭会

2023 年年度股东大会
会议议案(之一)

      山东鲁抗医药股份有限公司

      2023 年度董事会工作报告

                        彭  欣

各位股东、股东代表：

  现在我代表公司董事会向本次会议作2023年度董事会工作报告,请予审议。

          一、报告期内公司经营情况讨论与分析

  公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策、积极推动公司各项业务发展。公司各项工作有序推进，保持了良好的发展态势。

  全年实现营业收入 61.47 亿元，同比增长 9.34%，实现归属于上市公司
股东的净利润 2.46 亿元，同比增长 78.37%。加权平均净资产收益率 7.07%，
同比增加 2.92 个百分点；资产负债率 57.50%，同比减少 2.32 个百分点。
  1、人药制剂销售实现快速增长，制剂板块效益贡献率提高

  公司持续强化三种能力建设，不断提升发现市场需求、满足市场需求、引领市场需求的能力，强化责任制增量考核，引导制剂销售快速增长。鲁抗医药人药制剂板块收入同比增长 24%。加强新产品产业化、商业化能力，搭建全新的营销渠道网络，强化产品终端开发能力，新上市产品销售收入占比提高。

  2、提高产能负荷率，持续降本增效

控制等方面的综合竞争实力不断增强。公司结合邹城园区经济运行提出动力和环保降成本、技改提升边际效益、项目登峰计划等降本措施，取得了较好效果。

  3、研发推行精品工程，研发实力持续提升

  公司研发坚持推行“精品工程”，致力于实现创新药方面的突破、合成生物技术应用的突破、化药向生物药转变的突破。公司承担 2 个国家科技攻关项目，1 个课题被科技部列入“十四五”国家重点研发计划“合成生物学”重点专项，1 个山东省重点研发计划（重大科技创新工程）。制定并经 CDE下发标准 18 项；获得专利授权 39 项。

  公司被省工信厅认定为 2023 年山东省“一企一技术”研发中心，被省国资委、省科技厅认定为首批山东国资科创基地。鲁抗医药在全国医药研发百强排名连续 5 年持续上升，研发实力不断增强。

  4、推进自动化、智能化建设，提升运行效率

  公司重点开展生产车间自动化提升、管理信息化提升和网络安全建设。制剂车间自动化提升共完成了 12 个项目。原料车间重点推进物料密闭运转、减少体力依赖、减少三废排放、反应过程在线监测四项自动化。

  公司入选“2023 全国工业互联网 500 强”，《工业互联网平台+生产经营
智能管控》成功入选“2023 年省级智能制造场景”，《集团财务一体化智慧管控体系的构建与应用》入选全国智慧企业创新实践案例。

  5、推进卓越绩效管理，提升基础管理水平

  卓越绩效管理是鲁抗“十四五”实现“四个突破”的目标之一。管理部室按照“三维管控”的要求，制定了各专业部室提标方案，进一步完善中长效机制，推动管理由“做完到做好”“合格到优秀”“符合到卓越”的转变。

  “四位一体”预算管理和监督考核体系进一步完善。鲁抗医药《“四位
一体”预算管控模式的构建与实施》被评为第 37 届山东省企业管理现代化创新成果一等奖；“四位一体”监督考核模式拟推荐作为省管企业纪检监督典型案例。

  6、筑牢“生命线工程”，确保企业合规稳定运行

  安全生命线方面。大力开展安全隐患排查整治工作，全员排查隐患、分析隐患、治理隐患。组织实施消防设施维保、阻火夹芯板更换、危废库升级改造等安措项目，消除安全隐患，降低安全风险。通过山东省企业分级分类定级评估，达到“良好（黄色）”级别。

  环保生命线方面。组织开展“三废”达标管控、环保治理降本、环境绩效提升等工作，做好环保治理设施安全达效运行。全年“三废”达标排放率100%。

  质量生命线方面。坚持“四个最严”的质量理念，所有产品质量出厂合格率为 100%，未发生聚集性不良反应。公司荣获“2023 年品质鲁药建设示范企业”， 8 个产品荣获“品质鲁药”建设优秀产品，10 个产品获得“山东优质品牌（产品）”。

  7、 发挥党委“把管保”作用，加强党风廉政建设，推进党建“三结合”
  发挥党委“把方向、管大局、保落实”作用。制订《鲁抗医药党委把方向、管大局、保落实重点工作清单》，确定了年度党建重点工作。推进党建“三结合”，党建攻关与登峰计划相结合，党建品牌和管理提升相结合，过硬党支部星级评定和党建工作规范化相结合。年度党建工作上线，推动党建规范化建设。加强作风建设，一体推进“三不腐”，营造风清气正的政治生态。

              二、2023 年度董事会日常工作情况

  1、董事会会议召开情况


  2023 年度公司共组织召开了 6 次董事会，审议并通过 38 项议案，主要
内容涵盖公司定期报告、2022 年度利润分配方案、财务预决算等议题。关联事项关联董事均回避表决，独立董事均对必要事项发表了事前认可意见和独立意见。议案的提出、审议和表决均符合相关法定程序。

  2、董事会对股东大会决议的执行情况

  报告期内，公司共召开了 1 次股东大会。股东