嘉化能源:2023年年度股东大会会议资料

【摘要】浙江嘉化能源化工股份有限公司2023年年度股东大会会议资料二〇二四年四月股票代码：SH6002731/31目录1、嘉化能源2023年年度股东大会会议须知......32、嘉化能源2023年年度股东大会会议议程......43、各议案内容.....

    浙江嘉化能源化工股份有限公司

      2023 年年度股东大会会议资料

                      二〇二四年四月

股票代码：SH600273                                                                        1 / 31

                        目  录


1、嘉化能源 2023 年年度股东大会会议须知 ...... 3
2、嘉化能源 2023 年年度股东大会会议议程 ...... 4
3、各议案内容 ...... 6
股票代码：SH600273                                                                        2 / 31

                浙江嘉化能源化工股份有限公司

                2023 年年度股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

    欢迎您来参加浙江嘉化能源化工股份有限公司 2023 年年度股东大会。

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定特制定本须知。

    一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

    二、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡，身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。

    三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

    四、与会者要保持会场正常秩序，会议中不要大声喧哗并关闭手机。

    五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

    六、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

    七、每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言原则上不能超过 5 分钟。
    八、公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间原则上控制在 30 分钟以内。

    九、本次股东大会表决采用记名投票表决方式，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

                                  浙江嘉化能源化工股份有限公司  董事会
                                                        2024 年 4 月 22 日
股票代码：SH600273                                                                        3 / 31

                浙江嘉化能源化工股份有限公司

                2023 年年度股东大会会议议程

    一、会议召集人：公司董事会

    二、会议主持人：公司董事长韩建红

    三、会议召开形式：现场投票与网络投票相结合的方式召开

    四、会议时间：

    现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 13:00 开始

    网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    五、现场会议地点：浙江省嘉兴市乍浦环山路 88 号嘉化研究院二楼综合会议室。
    六、会议审议事项：

    1、审议《2023 年度董事会工作报告》；

    2、审议《2023 年度监事会工作报告》；

    3、审议《2023 年度财务决算及 2024 年度经营计划》；

    4、审议《2023 年度利润分配预案》；

    5、审议《<2023 年年度报告>及摘要》；

    6、审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构及内控审计机构的议案》；

    7、审议《关于 2023 年度及 2024 年度董事和高管薪酬的议案》；

    8、审议《关于 2023 年度及 2024 年度监事薪酬的议案》；

    9、审议《关于购买董监高人员责任保险的议案》；

    10、审议《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》

    11、审议《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》；

    11.01、回购股份的方式；

    11.02、回购股份的用途；

    11.03、拟用于回购的资金总额及资金来源；

    11.04、回购股份的价格区间、定价原则；

    11.05、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例；

    11.06、回购股份的期限；

股票代码：SH600273                                                                        4 / 31

    11.07、关于授权管理层办理本次回购股份相关事宜；

    听取《2023 年度独立董事述职报告》。

    七、会议议程：

    （一）董事长韩建红女士宣布会议开始、介绍股东及股东代表出席现场会议情况、公司董事、监事、高级管理人员及相关人员出席或列席情况、会议召开方式、网络投票时间以及会议议程；

    （二）董事长韩建红女士提名计票人、监票人，股东及股东代表进行举手表决；
    （三）董事长韩建红女士主持会议，议案报告人介绍会议议案，股东及股东代表审议议案并书面投票表决；

    （四）在董事长韩建红女士的主持下，股东及股东代表进行发言、提问，公司董事、高级管理人员或相关人员进行答复；

    （五）计票人、监票人与见证律师统计现场会议表决结果，并根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的参加网络投票的股东所代表表决权总数和表决结果，合并统计现场投票和网络投票的最终表决结果；

    （六）监票人宣布现场和网络投票表决结果；

    （七）董事长韩建红女士宣读 2023 年年度股东大会决议；

    （八）见证律师宣读本次股东大会见证法律意见书；

    （九）到会董事及相关与会人员在 2023 年年度股东大会决议及会议记录上签
字；

    （十）董事长韩建红女士宣布会议结束。

                                  浙江嘉化能源化工股份有限公司  董事会
                                                        2024 年 4 月 22 日
议案一：

                    2023 年董事会工作报告

各位股东及股东代表：

  2023 年，浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度董事会工作报告汇报如下：

    一、经营情况分析讨论

  2023 年，全球局势延续动荡态势，俄乌战争、巴以冲突等区域性事件持续进行，叠加国际航运枢纽巴拿马运河、苏伊士运河出现的运力紧张，导致化工主要原料价格大幅波动。国内化工市场全年处于筑底阶段，化工品整体盈利水平处于周期性底部。国内化工行业仍处于产能扩张周期，产能陆续投放竞争加剧，行业开工率下滑，产品盈利能力走弱。

  面对国内外复杂多变的经济形势，管理层在董事会的科学决策及正确领导下，通过公司全体成员的共同努力，紧紧围绕市场动态，充分发挥循环经济优势、规模优势、多品种优势，保持了较高的生产运行负荷，持续保持经营规模化优势；同时及时预判市场走势，根据市场需求组织及动态调整生产运行，各装置精心操作，物料消耗及能耗稳中有降, 综合经营水平有所提高。

    （一）2023 年主要经营指标完成情况

  2023 年，公司实现营业总收入 87.74 亿元，比上年同期下降 23.72%；归属于上
市公司股东的净利润 11.80 亿元，比上年同期下降 26.21%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10.90 亿元，比上年同期下降 30.76%；实现每股收益为
0.85 元，比上年同期下降 26.09%。截至 2023 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东
的净资产 98.86 亿元，比上年末上升 1.25%。

    （二）报告期内公司开展的各项重点工作：

    1、依托循环经济模式，持续推进主营业务可持续发展

  公司是一家致力于构建循环经济为核心发展模式的高新技术企业，公司围绕主营业务上下游进行产业布局，通过循环经济实现资源、能源的综合开发和高效利用。通过构建循环经济模式生态产业链，降低产品的能耗和物料成本，提高设备的运行效率，增强公司各项业务的竞争力和企业的综合实力。

  报告期内，公司主要产业及产品经营情况如下：


  受原材料价格下跌及产品价格回落影响，脂肪醇（酸）系列产品全年实现销售收入 25.41 亿元，较上年同期下降 34.48%。

  受宏观产业形势及行业下游需求疲软影响，聚氯乙烯（氯乙烯）产品价格持续维持低位，产品销售及毛利水平均受影响，公司聚氯乙烯（氯乙烯）产品全年实现销售收入 17.27 亿元，较上年同期下降 23.92%。

  氯碱业务板块，受下游需求及竞争加剧影响，报告期内产品价格持续走低，产品销售及毛利水平均受影响，公司氯碱业务全年实现销售收入 10.11 亿元，较上年同期下降 29.04%。

  2023 年，公司所处园区内化工企业用汽总量较同期略有上升。因蒸汽业务与煤价联动，报告期内煤炭价格下行，致蒸汽销售单价下降，全年实现销售收入 18.57 亿元，较上年同期下降 14.58%。

  报告期内，磺化医药系列产品及其下游产业需求不足，竞争持续加剧，产品价格维持低位运行。公司磺化医药系列产品全年实现销售收入 4.49 亿元，较上年同期下降 33.32%。

  清洁能源产业方面，截至报告期末，公司光伏装机容量为 205.36 兆瓦（MW），其中地面电站装机容量 100 兆瓦（MW），分布式光伏电站装机容量 105.36 兆瓦（MW）。全年完成发电量 21,218.34 万千瓦时，较上年同期上升 33.58%。报告期内地面光伏电站全年发电量同比上升 1.18%；与去年同期比较，分布式光伏电站发电稳中有增，发电量同比增加了 204.09%。

    2、全面落实安全主体责任，提升本质安全水平

  安全生产运营始终是公司健康可持续发展的基石。2023 年，公司继续加大安全环保投入，坚守安全环保底线，重视安全生产本质化管理，安全生产总体态势稳定。从生产源头上寻求举措降低三废排放量，环保设施运行正常，废水、废气达标排放，固废及时处置，完成了 2023 年度安全环保目标任务。

  按照公司安全生产管理“知敬畏、明责任、控风险、提能力”总体要求的原则，防控重大安全风险,落实对重大危险源、重点危险工艺和重点监管危险化学品的管控措施。对主要生产装备实施装置大修，持续做好更新改造工作，持续推进设备的全生命周期管理，不断通过设备更新改造降低安全环保风险。