百隆东方:百隆东方第十届监事会第十次会议决议公告

【摘要】证券代码：601339证券简称：百隆东方公告编号：2024-005百隆东方股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责...

证券代码：601339        证券简称：百隆东方        公告编号：2024-005
              百隆东方股份有限公司

          第五届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、 监事会会议召开情况

  百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知和材料于2024年4月1日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月12日在公司总部会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会并参加表决3人，由监事会主席朱小朋先生召集和主持，监事钟征远先生、潘超先生出席本次会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

  二、 监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

  1、审议通过公司《2023年度监事会工作报告》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

  2、审议通过公司《2023年度财务工作报告》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

  3、审议通过公司《2023年年度报告》全文及摘要

  监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对公司依法运行、财务报告真实性等情况进行了监督。监事会认为，本期报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其中包含的信息能够真实地反映出公司2023
年度的经营业绩和财务状况；所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2023年年度报告》及《百隆东方2023年年度报告摘要》。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

  4、审议通过公司《2023年度利润分配预案》

  具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2023年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-006）。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

  5、审议通过公司《关于2024年度与宁波通商银行关联交易的议案》

  具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2024年度与宁波通商银行关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

  6、审议通过公司《2023年度社会责任报告》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  7、审议通过公司《2023年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  8、审议通过公司《关于2024年度对子公司提供担保的议案》

  具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2024年度对子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-009）。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

  9、审议公司《关于2024年度监事薪酬的议案》

  因全体监事为本议案的关联监事，均回避表决，本议案直接提交公司2023年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登的《百隆东方关于2024年度公司董事、监事、高
级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-013）

  备查文件

  百隆东方第五届监事会第十次会议决议

  特此公告。

                                          百隆东方股份有限公司监事会
                                                        2024年4月16日