八一钢铁:八一钢铁第八届监事会第八次会议决议公告

【摘要】证券代码：600581证券简称：八一钢铁公告编号：临2024-003新疆八一钢铁股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

 证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2024-003
          新疆八一钢铁股份有限公司

      第八届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2024 年 4 月 1 日
以书面方式向各位监事发出会议通知及会议材料。会议于 2024 年 4 月 11 日下午
17:00 时以现场表决方式在公司四楼（1）会议室召开。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席黄成先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

    1.审议通过《八一钢铁 2023 年度监事会工作报告》

  经审议，公司监事会认为：

  2023 年公司监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。该报告客观、真实地反映了公司监事会 2023 年度的有关工作。

  议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

    2.审议通过《八一钢铁董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
  经审议，公司监事会认为：


  公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。

  议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3.审议通过《八一钢铁董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

  经审议，公司监事会认为：

  该报告对董事会审计委员会 2023 年履职情况做了详细说明。

  议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4.审议通过《八一钢铁关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》

  经审议，公司监事会认为：

  公司计提 2023 年度各项资产减值准备共计 21,530.88 万元，符合《企业会
计准则》和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况，审批程序合法合规。同意本次资产减值准备计提事项。

  议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5.审议通过《八一钢铁 2023 年度财务决算报告的议案》

  经审议，公司监事会认为：

  公司 2023 年度财务决算报告真实的反映了公司 2023 年年度的财务状况、经
营成果及现金流情况。

  议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

  6.审议通过《八一钢铁 2023 年年度报告全文及摘要》

  经审议，公司监事会认为：

  公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，年报所包含的信息能够从各个方面真实、准确、完整地反映出公司 2023年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。


    7.审议通过《八一钢铁 2023 年年度利润分配的议案》

  经审议，公司监事会认为：

  2023 年度，公司累积亏损，且期末未分配利润仍为负值，不满足利润分配条件，拟不进行利润分配和公积金转增股本，符合《公司法》《证券法》《公司章程》和《公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》的相关规定。

  议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

    8.审议通过《八一钢铁 2023 年度内部控制评价报告》

  经审议，公司监事会认为：

  内部控制评价报告全面、真实、完整地反映了公司内部控制制度建立健全和执行现状，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

  议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    9.审议通过《八一钢铁 2023 年环境、社会及治理（ESG）报告》

  经审议，公司监事会认为：

  本报告是公司发布的第二份环境、社会及治理报告。报告客观、规范、透明、全面地描述了八一钢铁及其控制的子公司 2023 年在可持续发展方面的管理方针、策略及表现。

  议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    10.审议通过《八一钢铁关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》
  经审议，公司监事会认为：

  财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好。财务公司内部控制及风险管理制度较为完善，且执行有效，能较好地控制风险，其各项监管指标均符合国家金融监督管理总局的监管要求。

  议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    11.审议通过《八一钢铁关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

  经审议，公司监事会认为：

  公司与关联方发生的日常关联交易，属于常规业务。关联交易的发生有利于保证公司的正常生产经营；对公司充分利用关联方优势资源、巩固和开拓市场空间、增强公司持续运营能力，具有积极的影响和重要的意义。有关关联交易价格
的制定按照公开、公平、公正的原则进行，审议程序合法合规，符合公司及全体股东的利益，未发现损害公司及股东利益的行为。

  议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

    12.审议通过《八一钢铁关于 2024 年度固定资产投资计划的议案》

  经审议，公司监事会认为：

  公司计划固定资产投资项目 24 项，投资计划 59,185 万元，资金计划 41,429.5
万元。投资主要以超低排、环保、安全等合规性项目为主，优先安排资源保障、产品结构调整、降本增效等经济效益明显项目。同意本议案。

  议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

  本议案需提交股东大会审议。

    13.审议通过《八一钢铁关于未来三年股东回报规划的议案（2024-2026）》
  经审议：

  同意公司未来三年股东回报规划 2024-2026 年的议案。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

  本议案需提交股东大会审议。

    14.审议通过《八一钢铁关于 2024 年度对外捐赠计划的议案》

  经审议，公司监事会认为：

  2024 年公司计划捐赠人民币 890 万元，用于帮扶项目实施，全面细化落实
乡村振兴，军民融合各项工作。审议程序合法合规，同意本议案。

  议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                      新疆八一钢铁股份有限公司监事会
                                            2024 年 4 月 16 日