天士力:天士力关于2024年度预计发生的日常关联交易的公告

【摘要】证券代码：600535证券简称：天士力编号：临2024-012号天士力医药集团股份有限公司关于2024年度预计发生的日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性...

证券代码：600535          证券简称：天士力          编号：临 2024-012 号
                天士力医药集团股份有限公司

        关于 2024 年度预计发生的日常关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

      本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。

      本次日常关联交易是公司生产经营需要发生的日常经营性业务往来，以市
场价格为基础协商定价，公平合理，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大的依赖。

    一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  公司独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过了《关于 2024 年度预计发生的
日常经营性关联交易的议案》，认为公司 2024 年日常关联交易预测以 2023 年日常关联交易数据及 2024 年经营计划为基础，符合公司的实际情况，交易定价公允，具有合理性，并严格按照相关规定履行批准程序，不会对公司独立性造成不利影响，公司不会因此而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，一致同意将该项议案提交公司董事会审议。

  公司第八届董事会第 26 次会议审议通过了《关于 2024 年度预计发生的日常经
营性关联交易的议案》，关联董事履行回避表决程序，非关联董事均同意并通过此项议案。

  （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

                                                                      单位：万元

                                                上年（前次） 上年（前次）  预计金额与实际发
关联交易类别              关联人                预计金额    实际发生金额  生金额差异较大的
                                                                                    原因

接受劳务服务  天津天时利物业管理有限公司            3,547.67        2,940.90          -

 或采购商品  天津天士力服务管理集团有限公司        1,596.06        1,805.85          -


              天津帝泊洱销售有限公司                3,675.56        4,871.97    需求超过预期

              贵州国台酒业销售有限公司              6,956.64        6,574.93          -

              甘肃中天药业有限责任公司              2,249.64        954.09    减少关联采购

              辽宁天士力参茸股份有限公司            3,990.28        3,153.26          -

              汉广中药科技(天津)有限公司            2,686.64        2,613.99          -

              聚智慢病健康管理（天津）有限公司      1,699.33        924.45    业务未达预期

              辽宁天士力健康用品有限公司            3,600.00        2,248.00  销售业务未达预期

              天津金士力健康用品有限公司              400.00        401.63          -

              聚智大健康科技服务集团有限公司        3,491.75        3,925.80          -

      采购商品、接受劳务的关联交易小计            33,893.57      30,414.86          -

接受劳务服务  发泰（天津）科技有限公司                                        工程建设推迟
或采购设备                                          1,257.34        659.30

    接受劳务服务或采购设备的关联交易小计          1,257.34        659.30          -

房屋及运输工        天士力控股集团有限公司                                      减少出租业务
具出租                                                601.62        290.41

            房屋及运输工具出租小计                    601.62        290.41          -

（三）2024 年预计发生的日常关联交易预计金额和类别

                                                                      单位：万元

                                                      本年年初                      本次预计
                                            占同类  至披露日              占同类  金额与上
关联交易        关联人          本次预计  业务比  与关联人  上年实际  业务比  年实际发
  类别                            金额    例（%）  累计已发  发生金额  例（%）  生金额差
                                                      生的交易                      异较大的
                                                        金额                          原因

          天津天时利物业管理有

          限公司                  3,165.90    1.28      855.12  2,940.90    1.31      -

          天津天士力服务管理集

          团有限公司              1,936.46    0.79      402.41  1,805.85    0.81      -

          云南天士力帝泊洱生物                                                      业务增加
          茶集团有限公司          6,587.27    2.67    1,769.25  4,871.97    2.17

接受劳务  贵州国台酒业销售有限

          公司                    6,933.77    2.81    3,017.14  6,574.93    2.93      -

服务或采  辽宁天士力参茸股份有

 购商品  限公司                  2,626.34    1.06    1,111.41  3,153.26    1.41      -

          汉广中药科技(天津)有

          限公司                  1,810.09    0.73          -  2,613.99    1.17      -

          辽宁天士力健康用品有

          限公司                  3,678.48    1.49      418.03  2,248.00    1.00      -

          聚智大健康科技服务集

          团有限公司              3,869.51    1.57      245.03  3,925.80    1.75      -


                                                      本年年初                      本次预计
                                            占同类  至披露日              占同类  金额与上
关联交易        关联人          本次预计  业务比  与关联人  上年实际  业务比  年实际发
  类别                            金额    例（%）  累计已发  发生金额  例（%）  生金额差
                                                      生的交易                      异较大的
                                                        金额                          原因

采购商品、接受劳务的关联交易小计  30,607.82    12.41    7,818.39  28,134.69    12.55      -

接受劳务  发泰（天津）科技有限

服务或采  公司                      515.65    0.70      171.34    659.30    0.99      -

购设备
 接受劳务服务或采购设备的关联交

            易小计                  515.65    0.70      171.34    659.30    0.99      -

房屋及运  天士力控股集团有限公

输工具出          司              186.41    12.18                290.41    18.98      -

租

    房屋及运输工具出租小计          186.41    12.18          -    290.41    18.98      -

注：天津帝泊洱销售有限公司为云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司的全资子公司。

    二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况和关联关系
1、控股股东基本情况
关联方名称  天士力控股集团有限公司
关联关系    控股股东
企业类型    有限责任公司
成立日期    2000年3月30日

注册地      天津北辰科技园区

注册资本    80,000.00万元
法定代表人  闫凯境

            对外投资、控股；天然植物药种植及相关加工、分离；组织所属企业开展产品
            的生产、科研、销售、进出口经营业务；各类商品、物资的批发