海正生材:浙江海正生物材料股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：688203证券简称：海正生材公告编号：2024-21浙江海正生物材料股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承...

证券代码：688203        证券简称：海正生材        公告编号：2024-21
        浙江海正生物材料股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 04 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省台州市台州湾新区台州湾大道 188 号浙江海诺尔生物材料有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      11

普通股股东人数                                                    11

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      124,146,929

普通股股东所持有表决权数量                                124,146,929

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              61.2532
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        61.2532

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集。公司董事长沈星虎先生因公务原因无法主持本
次股东大会，根据公司《章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，经半数以上董事共同推举董事陈志明先生主持本次股东大会。会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，非独立董事沈星虎先生、陈锡荣先生，独立
董事王建祥先生、刘冉先生因工作原因未出席现场会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书张敏女士出席本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意                反对            弃权

  股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

普通股        124,146,929  100.0000      0  0.0000      0  0.0000

2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意                反对            弃权

  股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

普通股        124,146,929  100.0000      0  0.0000      0  0.0000

3、 议案名称：2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告

  审议结果：通过


  表决情况：

                      同意                反对            弃权

  股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

普通股        124,146,929  100.0000      0  0.0000      0  0.0000

4、 议案名称：2023 年度利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意                反对            弃权

  股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

普通股        124,146,929  100.0000      0  0.0000      0  0.0000

5、 议案名称：2023 年度报告及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意                反对            弃权

  股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

普通股        124,146,929  100.0000      0  0.0000      0  0.0000

6、 议案名称：关于申请银行借款综合授信额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意                反对            弃权

 股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

普通股        124,146,929  100.0000      0  0.0000      0  0.0000

7、 议案名称：关于调整募集资金投资项目实施方式并延期的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类型            同意                反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例

                                              （%）            （%）

普通股      124,146,929  100.0000      0  0.0000      0  0.0000

8、 议案名称：关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意                反对            弃权

 股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

普通股      124,146,929  100.0000      0  0.0000      0  0.0000

9、 议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意                反对            弃权

 股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

普通股      124,146,929  100.0000      0  0.0000      0  0.0000

10、  议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意                反对            弃权

 股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

普通股      124,146,929  100.0000      0  0.0000      0  0.0000

11、  议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意              反对            弃权

 股东类型      票数    比例（%） 票数  比例      票数      比例
                                          （%）              （%）

普通股      121,536,929  97.8976    0  0.0000  2,610,000  2.1024
12、  议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意                反对            弃权

 股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

普通股      124,146,929  100.0000      0  0.0000      0  0.0000

13、  议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意                反对            弃权

 股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

普通股      124,146,929  100.0000      0  0.0000      0  0.0000

14、  议案名称：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意                反对            弃权

  股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

普通股        124,146,929  100.0000      0  0.0000      0  0.