北辰实业:北辰实业关于召开2023年年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：601588证券简称：北辰实业公告编号：临2024-020债券代码：151419债券简称：19北辰F1债券代码：188461债券简称：21北辰G1债券代码：185114债券简称：21北辰G2债券代码：185738债券简称：22北辰...

证券代码：601588      证券简称：北辰实业      公告编号：临 2024-020

债券代码：151419      债券简称：19 北辰 F1

债券代码：188461      债券简称：21 北辰 G1

债券代码：185114      债券简称：21 北辰 G2

债券代码：185738      债券简称：22 北辰 G1

债券代码：250684      债券简称：23 北辰 F1

债券代码：254174      债券简称：24 北辰 F1

          北京北辰实业股份有限公司

      关于召开 2023 年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     股东大会召开日期：2024年5月16日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统

一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次

      2023 年年度股东大会

(二)  股东大会召集人：北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本
  公司”或“北辰实业”）董事会

(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点

      召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日  09 点 00 分

      召开地点：北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日

                        至 2024 年 5 月 16 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
      为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
      13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
      9:15-15:00。

(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
      的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
      范运作》等有关规定执行。

(七)  涉及公开征集股东投票权

      无

二、  会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                          投票股东类型

 序号                    议案名称                    A 股股东  H 股股东

非累积投票议案

 1  北辰实业 2023 年度分别按中国会计准则及香港普遍    √        √

      采纳的会计准则编制的财务报告

 2  北辰实业《2023 年度独立董事述职报告》              √        √

 3  北辰实业 2023 年度分别按境内及香港年报披露的有    √        √

      关规定编制的董事会报告

 4  北辰实业《2023 年度监事会报告》                    √        √

 5  北辰实业《2023 年年度利润分配及资本公积金转增方    √        √

      案》

 6  北辰实业《股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》      √        √

 7  北辰实业《董事薪酬的议案》                        √        √

 8  北辰实业《监事薪酬的议案》                        √        √

 9  北辰实业《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》    √        √

 10  北辰实业《关于发行股份一般性授权的议案》          √        √

 11  北辰实业《关于 2024 年度提供财务资助的议案》        √        √

 12  北辰实业《关于 2024 年度担保额度预计的议案》        √        √

 13  北辰实业《章程修正案》                            √        √

 14  北辰实业《股东大会议事规则修正案》                √        √

 15  北辰实业《董事会议事规则修正案》                  √        √

 16  北辰实业《监事会议事规则修正案》                  √        √

 17  北辰实业《独立董事工作制度修正案》                √        √

累积投票议案

18.00  关于选举董事（不含独立非执行董事）的议案          应选董事（6）人

18.01  选举李伟东先生为本公司下届董事会执行董事          √        √

18.02  选举梁捷女士为本公司下届董事会执行董事            √        √

18.03  选举杨华森先生为本公司下届董事会执行董事          √        √

18.04  选举张文雷女士为本公司下届董事会执行董事          √        √

18.05  选举胡浩先生为本公司下届董事会执行董事            √        √

18.06  选举魏明乾先生为本公司下届董事会执行董事          √        √

19.00  关于选举独立非执行董事的议案                    应选独立董事（3）人

19.01  选举周永健先生为本公司下届董事会独立非执行董事    √        √

19.02  选举甘培忠先生为本公司下届董事会独立非执行董事    √        √

19.03  选举陈德球先生为本公司下届董事会独立非执行董事    √        √

20.00  关于选举由股东代表出任的监事的议案                应选监事（2）人

20.01  选举杜艳女士为本公司下届由股东代表出任的监事      √        √

20.02  选举贺淑芳女士为本公司下届由股东代表出任的监事    √        √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经本公司2024年3月21日召开的北辰实业第九届董事会第九十

八次会议审议通过。

    上述议案详细情况已于 2024 年 3 月 22 日刊登在《上海证券报》和上海证券
交易所网站以及 2024 年 3 月 21 日登载在香港交易所网站。

2、特别决议议案：9、10、12、13、14、15、16、17
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、9、10、11、12、18、19、20
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项

  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)  持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
      账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

          持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
      投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
      下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
          持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
      全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别

      以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。

  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
      2

四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日

      Ａ股          601588        北辰实业          2024/5/9

(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法


      （一）登记方式：

          符合出席条件的个人股东出席会议的，应出示本人身份证明和持股
      凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证明、授权委托书（详
      见本公告附件）和持股凭证。

          符合出席条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代
      理人或者董事会、其它决策机构委托的代理人出席会议。法定代表人出
      席会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效
      证明和持股凭证；法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应出示
      本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持
      股凭证；法人股东的董事会或者其它权力机构委托法定代理人出席会议
      的，代理人应出示本人身份证明、经公证证实的决议或授权书副本和持
      股凭证。

（二）登记时间:

          2024 年 5 月 14 日、15 日(09:30-11:30，13:30-17:00)

（三）联系方式:

          联系地址:北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层

          联系电话：010-64991055010-64991277

          联系人：许鑫、林思思

          邮政编码:100101

六、  其他事项

本次股东大会食宿、交通费自理。
特此公告。

                                      北京北辰实业股份有限公司董事会
                                                          2024-04-16
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
   报备文件
1. 北辰实业第九届董事会第九十八次会议决议
2. 北辰实业第九届