四川成渝:四川成渝董事会会议通知

【摘要】香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。董事会会议召开日期四川成渝高速公路股...

香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 对 本 公 告 的 内
容 概 不 负 责，对 其 准 确 性 或 完 整 性 亦 不 发 表 任 何 声 明，并 明 确 表 示，概
不 对 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 内 容 而 产 生 或 因 倚 赖 该 等 内 容 而 引 致 的
任 何 损 失 承 担 任 何 责 任。

                  董 事 会 会 议 召 开 日 期

四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事（「董 事」）会（「董 事 会」）
谨 此 宣 布，本 公 司 将 於 二 零 二 四 年 四 月 二 十 九 日（星 期 一）举 行 董 事 会 会
议，藉 以（其 中 包 括）审 议 及 批 准 本 公 司 及 其 附 属 公 司 截 至 二 零 二 四 年 三
月 三 十 一 日 止 三 个 月 的 未 经 审 计 第 一 季 度 业 绩 及 其 刊 发。

                                                  承 董 事 会 命

                                      四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司
                                                    姚 建 成

                                              联 席 公 司 秘 书

中 华 人 民 共 和 国   四 川 省   成 都 市

二 零 二 四 年 四 月 十 五 日

於 本 公 告 之 日，董 事 会 成 员 包 括：执 行 董 事 罗 祖 义 先 生（董 事 长）、游 志
明 先 生（副 董 事 长）及 马 永 菡 女 士，非 执 行 董 事 吴 新 华 先 生（副 董 事 长）、
李 成 勇 先 生 及 陈 朝 雄 先 生，独 立 非 执 行 董 事 余 海 宗 先 生、步 丹 璐 女 士、
张 清 华 先 生 及 周 华 先 生。

*  仅 供 识 别