天士力:天士力关于召开2023年年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：600535证券简称：天士力编号：2024-016号天士力医药集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

证券代码：600535          证券简称：天士力          编号：2024-016 号

                  天士力医药集团股份有限公司

              关于召开 2023 年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     股东大会召开日期：2024年5月8日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次

  2023 年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日14 点 30 分

  召开地点：天津市北辰科技园区天士力现代中药城天士力医药集团股份有限公司
  会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日

                      至 2024 年 5 月 8 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权

  否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                          投票股东类型

 序号                    议案名称

                                                            A 股股东

非累积投票议案

 1  2023 年度董事会工作报告                                  √

 2  2023 年度监事会工作报告                                  √

 3  2023 年度财务决算报告                                    √

 4  2023 年度利润分配预案                                    √

 5  《2023 年年度报告》全文及摘要                            √

 6  关于 2024 年度预计发生的日常经营性关联交易的议案          √

 7  关于 2024 年度为子公司提供担保的议案                      √

 8  关于向银行申请 2024 年授信额度的议案                      √

 9  关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案                      √

累积投票议案

10.00 关于董事会换届选举独立董事的议案                应选独立董事（3）人

10.01 选举张斌为公司第九届董事会独立董事                      √

10.02 选举王爱俭为公司第九届董事会独立董事                    √

10.03 选举韩秀桃为公司第九届董事会独立董事                    √

11.00  关于董事会换届选举非独立董事的议案                应选董事（6）人

11.01  选举闫凯境为公司第九届董事会董事                        √

11.02  选举蒋晓萌为公司第九届董事会董事                        √

11.03  选举孙鹤为公司第九届董事会董事                          √

11.04  选举蔡金勇为公司第九届董事会董事                        √

11.05  选举李克新为公司第九届董事会董事                        √

11.06  选举周水平为公司第九届董事会董事                        √

12.00 关于监事会换届选举监事的议案                      应选监事（3）人

12.01 选举鞠爱春为公司第九届监事会监事                        √

12.02 选举章顺楠为公司第九届监事会监事                        √

12.03 选举李江山为公司第九届监事会监事                        √

本次会议还将听取《2023 年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体


  上述议案已经公司第八届董事会第 26 次会议、第八届监事会第 15 次会议审议通
过，详见 2024 年 4 月 16 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》披露的信息。公司将在 2023 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2023 年年度股东大会会议材料》。2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、9、10、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：6

  应回避表决的关联股东名称：天士力控股集团有限公司及其一致行动人，等与关联交易议案有关联关系的股东。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

  持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司
  股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席
  会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别        股票代码      股票简称          股权登记日

      Ａ股          600535        天士力            2024/4/26

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法

  1、登记手续：凡出席会议的股东须持本人身份证、股东账户卡或有效持股凭证；受托人（包括法人股东代表）须持本人身份证、委托人证券账户、法定代表人证明书和授权委托书，办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

  2、登记地点：公司证券部

  登记时间：2024 年 4 月 28 日（上午 9：00——下午 15：00）

  联系人：赵颖、王麒

  联系电话：022-86342652、022-26736999

  传真：022-26736721

  地址：天津北辰科技园区天士力现代中药城天士力医药集团股份有限公司证券部
  邮编：300410
六、其他事项

  会议半天，与会股东食宿及交通费自理。

  特此公告。

                                        天士力医药集团股份有限公司董事会
                                                2024 年 4 月 16 日

附件 1：

                              授权委托书

天士力医药集团股份有限公司：

    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 8 日召开的
贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

 序号                非累积投票议案名称                同意  反对  弃权

1  2023 年度董事会工作报告
2  2023 年度监事会工作报告
3  2023 年度财务决算报告
4  2023 年度利润分配预案
5  《2023 年年度报告》全文及摘要
6  关于2024年度预计发生的日常经营性关联交易的议案
7  关于 2024 年度为子公司提供担保的议案
8  关于向银行申请 2024 年授信额度的议案
9  关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案

 序号                累积投票议案名称                      投票数

10.00  关于董事会换届选举独立董事的议案
10.01  选举张斌为公司第九届董事会独立董事
10.02  选举王爱俭为公司第九届董事会独立董事
10.03  选举韩秀桃为公司第九届董事会独立董事
11.00  关于董事会换届选举非独立董事的议案

11.01  选举闫凯境为公司第九届董事会董事
11.02  选举蒋晓萌为公司第九届董事会董事
11.03  选举孙鹤为公司第九届董事会董事
11.04  选举蔡金勇为公司第九届董事会董事
11.05  选举李克新为公司第九届董事会董事
11.06  选举周水平为公司第九届董事会董事
12.00  关于监事会换届选举监事的议案
12.01  选举鞠爱春为公司第九届监事会监事
12.02  选举章顺楠为公司第九届监事会监事
12.03  选举李江山为公司第九届监事会监事

委托人签名（盖章）：                受托人签名：

委托人身份证号：                    受托人身份证号：

                                    委托日期：      年  月    日

备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：

          采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股